AMEDES BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AMEDES BELGIUM
Dénomination : AMEDES BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.114.739

Publication

17/07/2014
ÿþA e

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbla

Mod Word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Il

1

1

II 1l

*14138826*

NELRGELEGD

08 MU 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven.

Liriftib

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.114.739

Benaming

(voluit) : AMEDES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: TWEEBRUGGENSTRAAT 16 BUS 1 TE 3118 VVERCHTER (volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2014 werd beslist de maatschappelijke zetel

over te brengen van Tweebruggenstraat 16 bus 1 te 3118 VVerchter naar Port Arthurlaan 16 te 9000 Gent.

Met unanimiteit van stemmen wordt deze wijziging aanvaard.

Van den Eshof Hans,

Algemeen Directeur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

14/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nam» ` têr griffie der Rechfban var Koontericiet

te Leuyert de Î, 2913 DE Gf IFFIER,

Griffie

13 55609+

oi

M

baht aar

Hel{

Staa

11

Ondernemingsnr : 461.114.739

Benaming

(voluit) : AMEDES BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tweebruggenstraat 16/1, 3118 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Herroeping van bestuurders - Benoeming van nieuwe bestuurders - Benoeming van de commissaris - Herroeping van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap - Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur - Vervanging voorzitter raad van bestuur - Herroeping van bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, dd, 25 september 2013 De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit ais volgt:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van S.C. Riper, S. Larnbrecht en Unita. Holding BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer van den Eshof, op grond waarvan zij ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag; van deze ontslagnemende bestuurders. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. Voor zo ver ais nodig, herroept de algemene vergadering met onmiddellijke werking enig uitstaand mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap.

3. De algemene vergadering beslist met onmiddellijke werking Tom Coorevits en Maarten Moens te benoemen als bestuurders.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene, vergadering van 2019.

4. De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door Piet

Hemschoote, ais commissaris van de Vennootschap aan te stellen,

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

5, De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI' en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve, formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien. einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Op de laatste blz. van Luik_ B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 25 september 2013

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur keurt met onmiddellijke werking de herroeping van enige persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap goed.

2. De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke werking de heer van den Eshof als persoon belast met het dagelijks bestuur. Hij draagt de titel van algemeen directeur.

3. De raad van bestuur keurt met onmiddellijke werking de vervanging van de voorzitter van de raad van bestuur goed en benoemt met onmiddellijke werking Tom Coorevits tot voorzitter van de raad van bestuur.

4. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke werking alle bijzondere volmachten.

5. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

rVoor

behouden aarehee. Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nam» ` têr griffie der Rechfban var Koontericiet

te Leuyert de Î, 2913 DE Gf IFFIER,

Griffie

13 55609+

oi

M

baht aar

Hel{

Staa

11

Ondernemingsnr : 461.114.739

Benaming

(voluit) : AMEDES BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tweebruggenstraat 16/1, 3118 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Herroeping van bestuurders - Benoeming van nieuwe bestuurders - Benoeming van de commissaris - Herroeping van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap - Benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur - Vervanging voorzitter raad van bestuur - Herroeping van bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, dd, 25 september 2013 De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit ais volgt:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van S.C. Riper, S. Larnbrecht en Unita. Holding BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer van den Eshof, op grond waarvan zij ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag; van deze ontslagnemende bestuurders. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. Voor zo ver ais nodig, herroept de algemene vergadering met onmiddellijke werking enig uitstaand mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap.

3. De algemene vergadering beslist met onmiddellijke werking Tom Coorevits en Maarten Moens te benoemen als bestuurders.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene, vergadering van 2019.

4. De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door Piet

Hemschoote, ais commissaris van de Vennootschap aan te stellen,

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

5, De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI' en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve, formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien. einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Op de laatste blz. van Luik_ B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 25 september 2013

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur keurt met onmiddellijke werking de herroeping van enige persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap goed.

2. De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke werking de heer van den Eshof als persoon belast met het dagelijks bestuur. Hij draagt de titel van algemeen directeur.

3. De raad van bestuur keurt met onmiddellijke werking de vervanging van de voorzitter van de raad van bestuur goed en benoemt met onmiddellijke werking Tom Coorevits tot voorzitter van de raad van bestuur.

4. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke werking alle bijzondere volmachten.

5. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

rVoor

behouden aarehee. Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2013
ÿþd

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Kaophande.

te Leuven, de 2 5 SEP, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemincgsnr : 0461.114.739

Benaming

(Voluit) :

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TWEEBRUGGENSTRAAT 16 BUS 1 TE 3118 WERCHTER (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER-VAST VERTEGENWOORDIGER-DIRECTEUR

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van dd. 19 september 2013 werd het ontslag van N.F. TOP HOLDING BV, Vuurdoornlaan 3 te 2982 BZ Ridderkerk (Nederland) als bestuurder en van dhr. Top Nicolaas, Vuurdoomlaan 3 te 2982 BZ Ridderkerk (Nederland) als vast vertegenwoordiger aanvaard op 8 augustus 2012,

Aan hen wordt kwijting verleend voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Tevens werd er beslist dhr. Van den Eshof Hans, Tielseweg 3 te 4116 EB Buren (Nederland) te ontslaan ais algemeen directeur, mevr. Riper Sylvia, Tielseweg 3 te 4116 EB Buren(Nederland) te ontslaan als commercieel directeur en mevr. Spelmans Jorien, Zuurhage 17 te 1910 Kampenhout te ontslaan als adjunct directeur op 19 september 2013.

Met unanimiteit van stemmen worden deze wijzigingen aanvaard.

UNITA HOLDING BV,

vertegenwoordigd door Van den Eshof Hans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

AMEDES BELGIUM

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 04.07.2013 13270-0095-016
08/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neercelegc ter grafie dei

Rechtbank van Koophanden

te Leuven, de 2 6 OU. 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Iii liii! iiI I fl1111 11111

" iaiexszs

IR

bndernemingsnr : 0461.114.739

Benaming

(voluit) ; AMEDES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel ; TWEEBRUGGENSTRAAT 16 BUS 1 TE 3118 WERCHTER (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van dd. 8 augustus 2012 werd het ontslag van Dhr. Top Nicolaas, Vuurdoornlaan 3 te 2982 BZ Ridderkerk (Nederland) aanvaard. Mevr. Riper Sylvia, Tielseweg 3 te 4116 EB Buren (Nederland) wordt benoemd tot bestuurder. Met unanimiteit van stemmen worden deze wijzigingen aanvaard.

UNITA HOLDING BV,

vertegenwoordigd door Van den Eshof Hans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0183-017
11/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegc ter griffée der Rechtbank van Koophanden

te Leuver, de al AUG. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

IIJJII 1111111111 11111 IJII 111111111111111 IJJ liii

*111]9397+

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0461.114.739

Benaming

(voluit) : AMEDES BELGIUM

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TWEEBRUGGENSTRAAT 16 BUS 1 TE 3118 WERCHTER

Onderare! akte : BENOEMING ADJUNCT-DIRECTEUR

Op de bijeenkomst van dd. 18/5/2011 beslist de Raad van Bestuur Mevr. Spelmans Jorien, Zuurhage 17 te.

1910 Kampenhout te benoemen tot adjunct-directeur.

Mei unanimiteit van stemmen wordt deze benoeming aanvaard.

UN1TA HOLDING BV,

vertegenwoordigd door Van den Eshof Hans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0196-016
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.07.2009 09416-0132-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 22.08.2008 08605-0245-014
26/05/2008 : BL615726
13/03/2008 : BL615726
29/08/2007 : BL615726
03/07/2006 : BL615726
15/02/2006 : BL615726
20/06/2005 : BL615726
16/06/2005 : BL615726
15/03/2005 : BL615726
26/07/2004 : BL615726
12/07/2004 : BL615726
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.07.2015, NGL 06.08.2015 15402-0371-032
04/02/2004 : BL615726
20/08/2003 : BL615726
22/08/2002 : BL615726
21/02/2002 : BL615726
15/08/2001 : BL615726
09/09/2000 : BL615726
08/05/1998 : BL615726
30/07/1997 : BL615726
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.07.2016, NGL 19.08.2016 16455-0414-033

Coordonnées
AMEDES BELGIUM

Adresse
PORT ARTHURLAAN 16 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande