11/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 7 6 . 7 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F i n l a n d s t r a a t 5
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 d o o r n o t a r i s G u i d o C U E L E N A E R E , n o t a r i s t e A s s e n e d e m e t s t a n d p l a a t s B a s s e v e l d e , t e r r e g i s t r a t i e d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M E S " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E b e s l u i t
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e
e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n v o o r m e l d v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 1 0 9 / 2 0 1 4
D i t v e r s l a g b l i j f t b i j d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n v u l l i n g v a n
a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n , n a h e t l a a t s t e o p s o m m i n g s s t r e e p j e , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" - l o o n w e r k
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e l a n d b o u w w e r k e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d "
T W E E D E b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n , o p h e t e i n d e , a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A l l e d i v i d e n d e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r p e r i o d e s w a a r i n h e t r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k b e s t o n d a l s o o k a l l e
u i t k e r i n g e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w a a r t o e t i j d e n s d e d u u r v a n h e t v r u c h t g e b r u i k w o r d t b e s l i s t , k o m e n i n
v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s . "
D E R D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r n i e t i n g a n g v a n h e d e n : M e v r o u w H e y n s s e n s A n n I r m a M a u r i t s , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 0 1 1 1 1 1 9 6 6 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e W e v e r F r a n k , w o n e n d e t e 9 9 6 8 A s s e n e d e , B a s s e v e l d e , H a a n t j e n 4 1 / A .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " Z a a k v o e r d e r s
W e r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r
D e H e e r F r a n k D e W e v e r , e n M e v r o u w H e y n s s e n s A n n , s a m e n w o n e n d e t e 9 9 6 8 B a s s e v e l d e , H a a n t j e n 4 1 / A . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f p e r m a n e n t e o n m o g e l i j k h e i d v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s ) o m h u n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z u l l e n z i j v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r h u n z o o n , d e H e e r D e W e v e r D r i e s , w o n e n d e t e 9 9 6 8 B a s s e v e l d e , H a a n t j e n 4 1 1 A , d i e a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l o p t r e d e n t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s ' b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
~ ^ ' j
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* 1 9 2 2 O 6 *
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I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l o u d e n
a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
K
d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s b e v e s t i g e n
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
I n d i e n o n d e r t u s s e n d e w e t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s g e w i j z i g d , z u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
V I J F D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
Z E S D E b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t d e n i e t - g e r e g i s t r e e r d e a k t e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s G u i d o C u e l e n a e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , l i j s t p u b l i c a t i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g