04/11/2014
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E 8 I i f
t
i l i g t ! l e 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 3 0 9 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T h e o V e r m e y l e n s t r a a t 1 , 9 2 0 0 B A A S R O D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e r e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u d e r / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
* D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e g e v e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n S a n d r a N o w o s B V B A , m e t z e t e l t e B r o e k k o u t e r 9 3 t e 9 2 0 0
B a a s r o d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a n d r a N o w o s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 0 1 2 0 1 4 .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r d e r b e s l i s t o m m e v r o u w N e l l y M i c h i e l s , w o n e n d e t e M e s p e l a r e s t r a a t 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e u i t d o v e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G I N C - H O B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l l y M i c h i e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14024-0044-017
14/06/2013
ÿþ( E Y \ ! M d v o r e 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 3 0 9 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I 4
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C I ; ' t B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 5 J U N I 1 0 1 3
t ,
D E N D E M M D E
m 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e o V e r m e y l e n s t r a a t 1 9 2 0 0 B A A S R O D E
( v o l l e d i g a d r e s )
s O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
1 a p r i l 2 0 1 3 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m S a n d r a N o w o s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r S a n d r a N o w o s , z a a k v o e r d e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 B a a s r o d e , B r o e k k o u t e r 9 3 ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 1 2 0 1 3 .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e
j a a r l i j k s e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
G I N C - H O B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l l y M i c h i e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 05.01.2015 15007-0408-017
25/02/2013
ÿþ1 1 1
* 1 3 0 3 2 9 1 2
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 3 F E B 2 0 1 3
D E N D O C ? N D E
M o d w a d t t t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 0 9 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : A M I 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e o V e r m y l e n s t r a a t 1 9 2 0 0 B A A S R O D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 1 1 1 1 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b l e k e n d a t
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i m i t r i R o g g e m a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n .
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
* G i n c h o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N e l l y M i c h i e l s , z a a k v o e r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e s p e l a r e s t r a a t 7 .
* D i m i t r i R o g g e m a n C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i R o g g e m a n , z a a k v o e r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 B a a s r o d e , B r o e k k o u t e r 9 3 .
H u n m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e u i t d o v e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b l e k e n d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
* G i n c h o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N e l l y M i c h i e l s , z a a k v o e r d e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , M e s p e l a r e s t r a a t 7 .
G I N C H O B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l l y M i c h i e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 18.02.2013 13041-0267-016
07/12/2011 : DE049031
28/07/2011 : DE049031
18/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ i f l u i i ~ u i i M ~ i u
5 0 4 1 1 0 6 *
r
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 6 I U T 2 0 1 5
A F D E L l i e i e l D E R M O N D E ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 0 9 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T h e o d o o r V e r m y l e n s t r a a t 4 t e 9 2 0 0 B a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t - O n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r p e r 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 a a n :
1 , M i c h i e l s N e l l y , M e s p e l a r e s t r a a t 7 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - O u d e g e m .
2 . D i m i t r i R o g g e m a n G C V , B r o e k k o u t e r 9 3 t e 9 2 0 0 B a a s r o d e ,
3 , G i n c - h o B V B A , M e s p e l a r e s t r a a t 1 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - O u d e g e m .
- T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 :
1 . M e i e r V i c k y , A . S t o c l e t l a a n 2 2 5 t e 2 5 7 0 D u f f e l , d i e a a n v a a r d t ;
H a a r o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e L a e t C h r i s t o p h e , A . S t o c l e t l a a n 2 2 5 t e 2 5 7 0 D u f f e l , d i e a a n v a a r d t .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t :
- O n t s l a g t e v e r l e n e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 a a n :
1 . G i n c - h o B V B A , M e s p e l a r e s t r a a t 1 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - O u d e g e m , - T e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 2 8 1 0 2 1 2 0 1 5 :
1 . D e L a e t C h r i s t o p h e , A . S t o c l e t l a a n 2 2 5 t e 2 5 7 0 D u f f e l , d i e a a n v a a r d t ; V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l , B a a s r o d e 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 .
G I N C - H O B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M I C H I E L S N E L L Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D E L A S T C H R I S T O P H E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : DE049031
17/11/2009 : DE049031
25/07/2008 : DE049031
02/08/2007 : DE049031
19/01/2006 : DE049031
27/06/2005 : DE049031
02/08/2004 : DE049031
22/08/2003 : DE049031
11/08/2003 : DE049031
03/08/2002 : DE049031
02/06/2001 : DE049031
13/06/1996 : DE49031
23/12/1993 : DE49031
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 29.01.2016 16034-0463-015