02/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 9 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M N I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ( O p d o r p ) , H o o g w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - P u b l i c a t i e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M N I O S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ( O p d o r p ) , H o o g w e g 2 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e i f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 0 2 . 0 1 / 0 0 1 7 2 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 9 9 5 . 1 2 1 e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 8 3 2 . 9 9 5 . 1 2 1 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d d i e h i j z o u k u n n e n i n r o e p e n w e g e n s o n t i j d i g e v o o r l e g g i n g v a n g e z e g d e d o c u m e n t e n .
- T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- U i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e k i n d e r o p v a n g i n i t i a t i e v e n ;
- A l g e m e n e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d e n a d v i e s v e r l e n e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n m e u b i l a i r , s p e e l g o e d , s p e e l t u i g e n , v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , k n u t s e l g e r i e f , s c h o e n e n ,
k l e d i j , d e c o r a t i e m a t e r i a a l e n d i v e r s e l i f e s t y l e p r o d u c t e n ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s p r o d u c t e n ;
- O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n v o o r z o w e l p r i v é a l s p r o f e s s i o n e e l ( b e d r i j v e n ) ;
- V e r h u u r v a n s p r i n g k a s t e l e n , t r a m p o l i n e s e n s p e l e n ;
- U i t o e f e n e n e n o r g a n i s e r e n v a n b a b y m a s s a g e s e n p e u t e r g y m n a s t i e k ;
- A l l e a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e r s t e l l i n g e n , a f b r a a k w e r k e n , v o o r b e r e i d i n g s w e r k e n , m o n t a g e s e n a l l e s w a t
n o d i g i s v o o r :
a ) T i m m e r - e n s c h r i j n w e r k , e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , o n d e r m e e r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e
h o u t e n b e k l e d i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ;
b ) S c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k , o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n e n v a n a l l e a n d e r e s y n t h e t i s c h e
b e d e k k i n g e n v o o r m u r e n e n v l o e r e n ;
c ) A l l e a n d e r e v l o e r b e d e k k i n g e n e n m u u r b e d e k k i n g e n ;
d ) I n t e r i e u r w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l
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I I
I I I
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
t I s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R t F F I E 1 , I O 1 1 T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 M R T 2 0 1 4
D E N 4 7 Ê M O N D E ,
I
* 1 9 0 7 1 5 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- H e t o n t w i k k e l e n v a n , e n g i n e r e n e n v e r k o p e n v a n , h a n d e l e n i n , h e t m o n t e r e n v a n e n h e t v e r l e n e n v a n s e r v i c e t e n b e h o e v e v a n s p e c i f i e k d e u r e n , r o o s t e r s , g e v e l s y s t e m e n e n m a t e r i a l e n e n / o f s y s t e m e n o p h e t g e b i e d v a n l a w a a i b e h e e r s i n g , a r b e i d s p l a a t s v e r b e t e r i n g e n m i l i e u e n a l l e s w a t h i e r m e e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
- D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n H e n r i V A N d E N B O S S C H E &