24/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 8 1 6 3 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 1 1 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A m o d e n t i s T a n d a r t s p r a k t i j k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w e B a a n ( V R A ) 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D
K A P I T A A L V E R H O G I N G
- A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) E r w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 2 , b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ' l i d W I B 9 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) , p e r a a n d e e l .
D i t d i v i d e n d w e r d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p h e d e n .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p g e m a a k t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r d e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
4 ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n . 5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e