18/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 9 5 *
O u d e n a a r d e
Q 6 1 ) F C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 6 6 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M R T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o r t e g e m s t r a a t 3 9 B
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p ° 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M R T E C H N O L O G I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o r t e g e m s t r a a t 3 9 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 6 6 6 . 1 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M R T E C H N O L O G I E S " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o r t e g e m s t r a a t 3 9 B , w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
E r w e r d e n w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n J a n V A N D E N D O R P E , J o h a n B A U - W E N S e n J a n N O U W E N .
Z i j w o r d e n o n t s l a g e n v a n d e z e t a a k . Z i j z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . D e r d e b e s l u i t
; E A I d e v e n n o t e n e n a l d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t e n b e s c h o u w e n d e v o o r l i c h t i n g s v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r v u l d . Z i j k e u r e n d e , r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r z a k e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t
A a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n J a n V A N D E N D O R P E , J o h a n B A U W E N S e n J a n N O U W E N , w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n v e r r i c h t e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 4 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e s d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r e n t e n h u i z e v a n d e h e e r J a n V A N D E N D O R P E t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K a t t e b e r g 1 4 5 .
Z e v e n d e b e s l u i t
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 , 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e b e s p r e k i n g b l i j k t t e v e n s :
1 . D a t , o v e r e e n k o m s t i g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , a l d e v e n n o t e n , d i e g e z a m e n l i j k h e t k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 . D a t a l d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . D a t d e z a a k v o e r d e r s o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g h e b b e n o p g e s t e l d m e t t o e l i c h t i n g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , w a a r u i t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
L u i d e n s d e z e s t a a t z i j n e r g e e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D a t d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d e a l s z a a k v o e r d e r v a n B V o v v B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e t v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d o v e r d e s t a a t , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A M R T E C H N O L O G I E S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 3 . 8 2 2 , 4 1 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 0 8 . 5 6 0 , 3 1 e u r o .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p A M R T E C H N O L O G I E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o r t e g e m s t r a a t 3 9 8 , n a g e z i e n m e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s w e r d e n g e w i j z i g d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v e r - , m o e d e l k e r e a l i s a t i e w a a r d e . E v e n e e n s w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n h e t v e r e f f e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
« m o d 1 1 . 1
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
N i e t t e m i n w e n s e n w e v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e e n / o f s o c i a l e s c h u l d e n e n a n d e r e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g z o u d e n o n t s t a a n o f d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f i s c a l e e n / o f s o c i a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n . ' ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g