09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ G R I F F I E
K O O P H A N D E L
3 0 D E C . 2 0 1 3
D E z N a E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 4 2 . 9 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D I P R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 1 1 B e l s e l e , R o g g e v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B ! 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D I P R O " , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 B e l s e l e , R o g g e v e l d 1 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n n o v e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 1 - 1 8 / 0 1 6 5 6 9 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 1 4 2 . 9 8 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 . B E S L I S S I N G I N Z A K E H E T V O O R K E U R R E C H T
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e
s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
3 . I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t v o o r n o e m d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D o o r m e v r o u w R o u c o u r t A n n e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 3 5 9 . 9 8 0 , 5 9 , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r d e h e e r C r e v e D i r k v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 9 , 4 1 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e h u n t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
4 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N ( K A P I T A A L )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
6 . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w R o u c o u r t A n n e , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , R o g g e v e l d 9 9 m e t
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S
O p d e l a s t s l e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g