13/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ U R B E L G E
N E E R G E L E G D
" 0 1 - 2 0 1 4 2 6 D E L 2 0 1 3
S T A A T S B L A D R E C f ~ t ~ ~ 4 1 C V A N
, K f 1 r 1 P 6 1 , 4 t \ t r 3 F 1 T F r . F A l r
I u M u ~ m u w ~ ~ u ~ m u ~ u i w
1 9 1 3 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 6 9 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D R E D E S T E R C K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 1 1 A ( v o l l e d i g a d r e s )
M O N I T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D i t v e r s l a g z a l a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . T o e k e n n e n v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - : D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N D R É D E S T E R C K E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n - w e g 2 1 A , 9 0 8 0 L o c h r i s t i e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 5 . 0 6 9 . 6 3 8 - - R P R G e n t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j A N D R É D E S T E R C K E B V B A ' . m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n g e v o l g e v a n d e g e p l a n d e , d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n .
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g , v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n . n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - = - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 - 4 - û u M a I I i t e m r l s e l g e
: 4 , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 4 . 1 9 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n A N D R É D E S T E R C K E B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 3 2 , 2 1 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 3 2 , 2 1 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 2 5 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 0 . 2 2 5 , 0 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 0 4 . 7 7 5 , 0 0 E U R ( 4 . 1 9 1 n i e u w e a a n d e l e n * 2 5 , 0 0 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 3 2 . 2 7 5 , 0 0 E U R .
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 1 3 2 . 2 7 5 , 0 0 E U R t o t 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 3 . 8 1 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r A N D R É D E S T E R C K E ;
- 1 8 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r T O M D E S T E R C K E ;
- 1 8 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w E L / E N D E S T E R C K E .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w a r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n I n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n m e t
h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n - v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 7 7 5 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 2 7 5 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 4 . 1 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e v i e r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 4 . 1 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r v a n :
- h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 7 7 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , z i j n d e d e v o r d e r i n g e n t o t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e - g e n t i g ( 4 , 1 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r A n d r é D e S t e r c k e , d e h e e r T o m D e S t e r c k e e n m e v r o u w E l f e n D e S t e r c k e , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r A n d r é D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 2 . 7 2 8 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r A n d r é D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 3 . 8 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r T o m D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o - p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 3 6 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r T o m D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t m e v r o u w E l l e n D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 . 1 3 6 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n m e v r o u w E l l e n D e S t e r c k e , v o o r n o e m d , h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 7 7 5 ) ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 7 7 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 2 7 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 5 2 9 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n h o n - d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 2 . 2 7 5 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i - z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
9 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 2 5 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e - g e n t i g ( 5 . 2 9 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l S v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
r
L u i k B - V e r v o l g
E U R O ( ¬ 1 6 2 . 5 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 5 , 2 9 1 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
1 1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n f e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
1 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n B o e k h o u d k a n t o o r B o o n e n / o f d e h e e r D i r k B o o n , g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , M e r e l b e k e s t a t i o n p l e i n 3 C , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g