21/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n t ; < 1 : 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 2 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
i m
* 1 2 2 0 5 6 8 1 * J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 3 2 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n N a K a l n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o l l e g e s t r a a t 1 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e I d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n N a K a I n v e s t m e n t s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A .
M e t é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n o m l e z i n g t e g e v e n v a n
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- H e t v e r s l a g v a n d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r d e C V B A V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e O o s t e n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a a n g e w e z e n d c o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A i l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u t e z i j n o n d e r t e k e n d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a l s v o l g t :
" V I B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " A N N A K A I N V E S T M E N T S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 5 . 8 5 8 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 5 . 8 5 8 , 9 8 E U R .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t . D e v e r m o e d e l i j k e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n v o o r z i e n ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e v e r r i c h t i n - g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 1 8 1 . § 1 . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n .
R o e s e l a r e , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) _
" V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r " .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n
v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r a a n w i e d é c h a r g e
w o r d t v e r l e e n d .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R E F F E N I N G I S B E Ë I N - D I G D ,
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e
i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n f a s t e
v a n d e h i e r v o r e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d ,
V I E R D E B E S L U I T ; A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n N a K a I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r C h r i s P A U W E L S , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a i l e m a c h t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n , e l k m e t m a c h t
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
J A R E F I N , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
T e n e i n d e
- d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r d o o r t e h a l e n e n h e t B , T , W . - n u m m e r t e s c h r a p p e n , e n d e o n t b o n d e n
v e n n o o t - s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , v o o r z o v e r n o d i g
- a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n N a - K a I n v e s t m e n t s , m e e r b e p a a l d b i j d e f i s c a l e
a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e .
E n , m e t d i t d o e l , a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t a a n v a a r d , "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : A n N a K a I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K o l l e g e s t r a a t 1 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , B e l g i ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 3 2 5 2 7
V o o r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e i d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n N a K a I n v e s t m e n t s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
" E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r l e n g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g b e g i n - e n e i n d d a t u m b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m - b e r v a n e l k j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r , n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n - d e , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
A r t i k e l 1 4 Z I T T I N G E N B I J E E N R O E P I N G , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m n e g e n t i e n u u r " .
A r t i k e l 1 9 B O E K J A A R , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n - d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i - t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r - l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A R E F I N , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t d e m o g e l i j k - h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n / o f o p d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
* 1 2 1 2 1 0 9 7 *
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V b e h a a B e S t a i
O u d e n a a r d e
2 9 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e