09/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r R I F F I E R E C h # T B A N I ; V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 9 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i t f t é ~ - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 9 2 8 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O F A N N E L I E S V A N B O X S T A E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V O F V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : V e l d s t r a a t 7 0 , 9 4 4 2 0 B u r s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 2 3 . 1 2 . 2 0 1 4
A a n w e z i g : A n n e l i e s V a n B o x s t a e l , D i e t e r D u l l a e r s e n L u c V a n B o x s t a e l
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r : A n n e l i e s V a n B o x s t a e l , z a a k v o e r d e r
D e a g e n d a b e s t a a t u i t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 , V o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n ;
4 . V e r z a k i n g a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
6 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d ; A n n e l i e s V a n B o x s t a e l , V e l d s t r a a t 7 0 , 9 4 2 0 B u r s t
7 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
8 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n ;
A a n d e z e p u n t e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; v a n d e v e n n o t e n , d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n , g o e d k e u r i n g v e r l e e n d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b a l a n s s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 7 / 1 1 / 2 0 1 4
G e t e k e n d
V a n B o x s t a e l A n n e l i e s
z a a k v o e r d e r e n v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþ M M 2 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o a a n M ~ =
i 1 1 1 1 u 1 ~ 1 u 7 1 ! 2 " 1 1 n
G i l i e i r - i 7 f e ` e b ~ r C
V A N K O O P H A N D E L
1 9 . 1 2 . 2 0 1 1
D E I g e f i e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ~ i ' . ° j Z $ . A h ;
$
B e n a m i n g
t v o l u n ) : V O F A N N E L I E S V A N B O X S T A E L
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : V e l d s t r a a t 7 0 , 9 4 2 0 B u r s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
A n n e l i e s V a n B o x s t a e l , w o n e n d e t e 9 4 2 0 B u r s t , V e l d s t r a a t 7 0
D i e t e r D u l l a e r s , w o n e n d e t e 9 4 2 0 B u r s t , V e l d s t r a a t 7 0
L u c V a n B o x s t a e l , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D w a r s s t r a a t 4
v e r k l a r e n o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d :
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a m e t a l s b e n a m i n g : V O F A N N E L I E S V A N B O X S T A E L
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 B u r s t , V e l d s t r a a t 7 0 . D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e : z a a k v o e r d e r n a a r e l k e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t
A r t i k e l 5 : b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w A n n e l l e s V a n B o x s t a e l w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w A n n e l i e s V a n B o x s t a e l a a n v a a r d t h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
r _ Z i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e g o e d e g a n g v a n z a k e n , z o w e l h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r a i s v a n b e s c h i k k i n g . D e b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e i d o m v a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l
I H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n a n d e r s o v e r b e s l i s t . H i e r m e e v e r k l a a r t m e v r o u w A n n e l l e s V a n B o x s t a e l z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d . D i t f e i t n e e m t n i e t w e g d a t d e z a a k v o e r d e r r e c h t h e e f t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e k o s t e n d i e z i j m a a k t e e n d i t o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 9 9 9 , e e r s t e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e o m v a n g v a n d e z e k o s t e n v e r g o e d i n g w o r d t d o o r d e v e n n o t e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e p a a l d g e d u r e n d e d e w e r k i n g s t e r m i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p
I D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d h a a r o p d r a c h t t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r e e n d e r d e ( i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f )
E - D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n e n k e l w o r d e n a f g e z e t o m w e t t i g e r e d e n , n a e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n , m i t s d a a r b i j e e n o p z e g t e r m i j n v a n 1 m a a n d i n . a c h t t e n e m e n
O D d e l a a t s t e d i ? . v a n L u i k B v e n a e ? e t e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ i r
! ~ l i 3 o r -
i 3 e h o u d w n
"
a a n h e t
1 3 _ ' g i s z h
1 S t a a i s b 4 a d
,
D e e l I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 6 : I n b r e n g v a n d e v e n n o t e n
" M e v r o u w A n n e l i e s V a n B o x s t a e l b r e n g t e e n b e d r a g v a n 4 9 8 e u r o i n d a t w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D e h e e r D i e t e r D u l l a e r s b r e n g t e e n b e d r a g v a n 1 e u r o i n d a t w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D e h e e r L u c V a n B o x s t a e l b r e n g t e e n b e d r a g v a n 1 e u r o i n d a t w o r d t g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 7 : V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
I " A l l e b e s l u i t e n , a l s o o k e l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n
I D e v e n n o t e n h e b b e n d e h o o g s t e b e v o e g d h e i d i n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n b i n d e n d e i n s t r u c t i e s g e v e n
a a n d e z a a k v o e r d e r
A r t i k e l 8 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e e l I V . M a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
G e d u r e n d e h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n h a a r t o e z o n d e r i n
o n v e r d e e l d h e i d t o e t e b e h o r e n a a n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n
I E r w o r d e n 1 0 0 a a n d e l e n g e c r e ë e r d ; d e z e z i j n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
r D e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k e e n h o n d e r d s t e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
L _ D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 9 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n e l i e s V a n B o x s t a e l
- 1 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D i e t e r D u l l a e r s
- 1 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c V a n B o x s t a e l
I . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e l k e v e n n o o t o n t v a n g t e e n
k o p i e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r
I ' D e a a n d e l e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r b e h o u d e n s e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n
D e e l V . D e l e n i n w i n s t e n v e r l i e s
D e v e n n o t e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ( C f . h e t b e p a a l d e i n D e e l I V . M a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n )
D e e l V I I . B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s s a m e n v a l l e n m e t e e n k a l e n d e r j a a r e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r
G e t e k e n d
A n n e l l e s V a n B o x s t a e l : v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r
f i l e t e r D u l l a e r s : v e n n o o t
L u c V a n B o x s t a e l : v e n n o o t
o d e l a a t s t e b t z . v a n r r , = k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r r e n t e 3 e n d 2 n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) c m ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g