07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( i H i l - H I H E C H I B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i ~ , ~ l ~ a j E r 4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' : 4 6 4 . 3 3 9 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A n r o b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , V e l d e k e n 4 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H E i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A N R O B m e t z e t e l t e ( 9 2 4 0 ) Z e l e , V e l d e k e n 4 4 A , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 6 4 . 3 3 9 . 6 9 1 , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 4 . 3 3 9 . 6 9 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s V e m i m m e n , t e H a m m e - M o e r z e k e o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 8 1 0 2 2 - 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s o p 2 7 j u n i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 0 7 2 8 .
B E H A N D E L I N G A G E N D A
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) d o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . , m e t n a m e h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , z o a l s v o o r m e l d , g o e d t e k e u r e n .
B i j g e v o l g z a l , n a h e m u m m e r i n g , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a i s v o l g t l u i d e n :
" A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e t u i n b o u w e x p l o i t a t i e e n h e t u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g s w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n b e p l a n t i n g e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a a n n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n b e p l a n t i n g e n e n a a n v e r w a n t e w e r k e n .
- H e t k w e k e n , v e r h a n d e l e n , i n - e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n b o m e n , s i e r h e e s t e r s , g r o e n z o n e s , t o e g a n g e n , w e g e n , b e r m e n e n a l l e s w a t e r v e r b a n d m e e h o u d t .
- H e t o n t w e r p e n v a n p a r k e n e n p l e i n e n .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , v e r w e z e n l i j k e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r l e n e n v a n b e m i d d e l i n g e n h e t l e g g e n v a n c o n t a c t e n b i j a a n - e n v e r k o o p .
- D e e x p e r t i s e e n a g e n t s c h a p s d i e n s t e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n e n / o f a f w e r k e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , i n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n , z w e m b a d e n , b r a n d s t o f s t a t i o n s e n d e o m g e v i n g e r v a n , d e i n f r a s t r u c t u u r , g e m e e n t e - e n s t a d s v e r n i e u w i n g , h e t z i j v o l l e d i g z e l f s t a n d i g , h e t z i j b i j b e m i d d e l i n g v a n o n d e r a a n n e m i n g , a l s o o k b i j a l l e w e r k e n d i e n s t e n o f l e v e r i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e z e a c t i v i t e i t e n v e r w a n t z i j n . Z i j m a g e v e n e e n s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n a l l e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n v e r h a n d e l e n d i e m e t h e t b e d r i j f v e r w a n t z i j n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e , u i t w i s s e l i n g e n b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n - H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , l a n d b o u w , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n .
4 - D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t ; d e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t i n g e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - I n z a k e H a n d e l s k w e k e r i j :
o A a n - e n v e r k o o p v a n b o m e n , p l a n t e n , g r a s s e n , z a d e n , b l o e m b o l l e n , h u l p s t o f f e n i . v . m . a a n p l a n t i n g e n e n
b e z a a i i n g e n e n o m g e v i n g s a a n l e g , a f s l u i t i n g e n e n z .
o G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n .
o G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e e n u i t g e b r e i d g a m m a v a n t u i n b o u w p r o d u c t e n e n t u i n b o u w b e n o d i g h e d e n .
o A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n b e p l a n t i n g e n e n b e z a a i i n g e n l a n g s w e g e n , a u t o w e g e n , w a t e r w e g e n , i n p a r k e n
e n t u i n e n , n a t u u r g e b i e d e n , b o s s e n e n z .
o B e p l a n t i n g e n .
o A a n l e g g e n e n u i t r o e i e n v a n b o s s e n , b o s b o u w , b o s o n t g i n n i n g .
o S n o e l e n e n v e l l e n v a n b o m e n
o B o o m k w e k e r i j , a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n l a n d - e n t u i n b o u w e n a l l e s w a t h i e r m e e v e r b a n d h o u d t
o A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d v a n s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n
o N e t h e i d s o n d e r h o u d v a n w e g e n + o n d e r h o u d w a t e r a f v o e r
o A f v a l w a t e r v e r z a m e l i n g e n z u i v e r i n g
o B e h e e r e n o n d e r h o u d v a n r i o l e n e n a f v o e r k a n a l e n
o G r o n d v e r w e r k i n g , g r o e n a f v a l v e r w e r k i n g , i n c l u s i e f c o m p o s t e r i n g
o O p h a l e n v a n v u i l n i s i n a f v a l c o n t a i n e r s o p o p e n b a r e p l a a t s e n
o A a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e k e n , g r a c h t e n e n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n
o O e v e r v e r s t e r k i n g s w e r k e n
o U i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n e n r i o l e r i n g s w e r k e n .
o V e g e n e n s c h o o n s p u i t e n v a n s t r a t e n , p a d e n , p a r k e e r t e r r e i n e n e n z .
o S n e e u w r u i m e n e n d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g o p w e g e n e n l a n d i n g s b a n e n , i n c l u s i e f h e t s t r o o i e n v a n z o u t e n
z a n d e n z .
o A f v a l i n z a m e l i n g e n e n - v e r w e r k i n g
o S t r a a t r e i n i g i n g , s a n e r i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
o B o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e m e l d e o p s o m m i n g e n g e l d t e n k e l a i s a a n d u i d i n g e n i s n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w a r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n -
r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 ) A f s c h a f f i n g v a n e l k e v e r w i j z i n g n a a r o f v e r m e l d i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d r u k t ; d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e l k e v e r m e l d i n g v a n e n v e r w i j z i n g n a a r ( h o u d e r s v a n ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e
s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
B i j g e v o l g z a l , n a h e m u m m e r i n g , a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n .
3 ) t o e v o e g e n v a n s t a t u t a i r e r e g e l i n g e n h o u d e n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n a a n d e l e n ( v o o r k o o p r e c h t ,
v o l g r e c h t e n v o l g p l i c h t ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n r e g e l i n g h o u d e n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n a a n d e l e n ( v o o r k o o p r e c h t ,
v o l g r e c h t e n v o l g p l i c h t ) i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ) W i j z i g i n g v a n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n d o o r t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e h u i d i g e a r t i k e l e n 1 9 e n 2 0 z u l l e n , n a h e m u m m e r i n g , w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d i v e r s e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n m e t i n b e g r i p v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n - M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 ) B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- M e v r o u w A n g e l i n e N i e s , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , V e l d e k e n 4 4 ;
- D e H e e r K o e n D e V l i e g e r , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , R i n k h o u t 2 1 5 ;
b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
4 ,
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ; h u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 ) M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
8 ) V o l m a c h t o n d e m e m i n g s l o k e t
D o o r v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V e l d s t r a a t 3 9 , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g