06/05/2014 : Cooptatie van bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 02.04.2014 blijkt het volgende:
* De bestuurders stellen vast dat de heer Dirk Van den Bossche als bestuurder ontslag heeft genomen omwille van gezondheidsproblemen. Tôt op heden werd nog niet in zijn vervanging voorzien. De raad van bestuur besluit dan ook de volgende bestuurder te coopteren ter vervanging van de heer Dirk Van den Bossche:
- NV Porthos, met maatschappelijke zetel te 9750 Huise, Nachtegaalstraat 1 en met ondernemingsnummer
0467.087.464 en met vaste vertegenwoordiger dhr, Frank Van de Wege.
De gecoSpteerde bestuurder zal benoemd blijven tôt aan de eerstvolgende algemene vergadering die zo snel mogelijk zal worden gehouden en die dan wel de benoeming zal bevestigen dan wel andere bestuurders
zal benoemen.
Frank Van de Wege, bestuurder Frédéric Michils, bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
- ---
06/05/2014 : Ontslag bestuurder
Op 15/04/2014 werd door middel van een aangetekend schrijven het ontslag ingediend door bestuurder
Frédéric Michils, wonende 3511 Stokrooie, Kromvennestraat 9.
Het ontslag als bestuurder gaat onmiddellijk in op 15/04/2014.
Voor Antaeus
Frank Van de Wege en NV Porthos, met als vaste vertegenwoordiger Frank Van de Wege
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/05/2014 : Coôptatie van bestuurder - wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16.04.2014 blijkt het volgende:
* De raad van bestuur stelt vast dat de heer Michils zijn ontsiag heeft aangeboden als bestuurder en de raad van bestuur aanvaardt dit ontlsag voor zover als nodig. Het ontslag van dhr. Michils Frédéric werd reeds neergelegd voor afzonderlijke publicatie.
* Met het oog op het ontslag van de heer Frédéric Michils acht de raad van bestuur het aangewezen een
bestuurder te coôpteren ter vervanging van de heer Frédéric Michils, met name:
- de heer Ronald Schaasberg, wonende te Nederland, 1852 CN Heiloo, Zeeweg 11.
De gecoôpteerde bestuurder zal benoemd blijven tôt aan de eerstvolgende algemene vergadering die dan
wel de benoeming zal bevestigen dan wel andere bestuurders zal benoemen.
* De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2030 Antwerpen,
Klipperstraat 15 naar 9750 Huîse, Nachtegaalstraat 1 en dit met onmiddellijke ingang.
Frank Van de Wege, bestuurder
NV Porthos, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Van de Wege, bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I
1 3 8 4 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 N O V Z 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 2 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t a e u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l i p p e r s t r a a t 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 w e r d d o o r m i d d e l v a n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D i r k V a n d e n B o s s c h e
H e t o n t s l a g v o o r b e i d e f u n c t i e s g a a t o n m i d d e l l i j k i n o p 2 4 1 1 0 1 2 0 1 3 .
V o o r A n t a e u s n v ,
F r a n k V a n d e W e g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2013
ÿþ~ . . M o d W o n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
« M e
* 1 3 0 3 1 1 1 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 7 2 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t a e u s
( v e r k o r t ) :
N I
1 1 F a
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n b o s s t r a a t 2 , 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
- K l i p p e r s t r a a t 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
F r a n k V a n d e W e g e
B e s t u u r d e r
D i r k V a n d e n B o s s c h e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0417-036
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0436-028
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
f a r u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I N I V N N B V I I ~ I ~ W I C I m i A
* 1 1 1 8 5 2 1 9 *
" V b e h
a a
B e l 5 t a a
~ r N i n D m
S R U r l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 7 2 9 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T A E U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e n b o s s t r a a t 2 - 1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 j u n i 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W E S T E N D : B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 A e n g e r e g i s t r e e r d o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a r s e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t o m v a t d e c o n t r o l e v a n z o w e l d e : e n k e l v o u d i g e a l s d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g z a l e i n d i g e n o p d e : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D i r k V a n d e n B o s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 31.08.2011 11535-0039-029
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 31.08.2011 11535-0177-025
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
21/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...