ANTHOGYR BENELUX

Dénomination : ANTHOGYR BENELUX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 508.789.150

Publication

16/12/2014

��(L71

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van..=tom---

NEER$ELEGD

ONITEUR EELGE /5 NOV. D>.

09 -iz- " RECRTBA~iK VAN

KOOPF ANDEL. TE G

ISCH STAA TSBLAD

Griffie

BELG

IU

Ondernemingsnr: 0508.789.150

Benaming

(voluit) : ANTHOGYR BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere machten - bijzondere volmacht Uittreksel uit de besluiten genomen door de enige zaakvoerder op 9 oktober 2014:

1. (...)

2. Intrekking van bijzondere machten

" De zaakvoerder beslist om alle bijzondere machten in te trekken die werden toegekend aan Dhr. Aamaud SCHIETTEKATTE door beslissing van de zaakvoerder van 11 januari 2013 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013 onder nummer 13023007 vanaf 9 oktober 2014.

3. Bijzondere volmacht

De zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Lara Trawinski en/of Dhr. Pierre L�ttgens en/of Meester Laura Hornung en/of juffrouw Vicki Kaluza c/o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elkeen individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten vereist voor de bekendmaking van voorgaande beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van het formulier I).

Voor eensluidend uittreksel,

Meester Lare Trawinski,

Advocaat,

Gevolmachtigde

Tegelijk met dit uittreksel werd het getekend proces-verbaal van de besluiten genomen door de enige zaakvoerder op 9 oktober 2014 neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11~

17/12/2014

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

miimilyggpiliji ,:072R-TB2:11-11GBELA

Ondernemingsar : 0508.789.150

Benaming

(voluit) : ANTHOGYR BENELUX

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten - bijzondere volmacht Uittreksel uit de besluiten genomen door de enige zaakvoerder op 9 oktober 2014:

1. (..)

2. Toekenning van bijzondere machten

De zaakvoerder beslist, in overeenstemming met de artikelen 28 en 29 van de statuten van de vennootschap, volgende bijzondere machten met betrekking tot het beheer en de vertegenwoordiging van de' vennootschap toe te kennen aan Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE en dit met ingang vanaf 9 oktober 2014 voor onbepaalde duur:

- de betrekkingen van de vennootschap met administraties, waaronder de fiscale en scciale administraties,

en ten opzichte van verscheidene instellingen en instanties;

- het waken over het respect in en door de vennootschap van de wettelijke en reglementaire toepasselijke;

bepalingen, waaronder onder andere deze met betrekking tot sociaal recht, arbeidsrecht alsmede hygi�ne en,

veiligheid op het werk;

- het beheer van het personeel van de vennootschap;

- de dagelijkse administratie van de vennootschap, met name onder andere:

o de aankoop van bureaumaterialen voor de vennootschap; "

o het sluiten van alle contracten voor de vennootschap, op voorwaarde dat het gaat over contracten met betrekking tot de dagelijkse administratie van de vennootschap. Hij za! daarentegen in geen geval de bevoegdheid hebben om voor de vennootschap bankleningen of contracten met betrekking tot financi�le verrichtingen af te sluiten,

o het ontvangen en ondertekenen van dagelijkse correspondentie;

- de aankoop of overdracht door de vennootschap van allerlei activa voor een bedrag van minder dan of gelijk aan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- het sluiten van allerlei onroerende financieringshuur contracten voor de vennootschap voor goederen met een waarde van minder dan of gelijk aan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- het sluiten allerlei koopcontracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan of: gelijk aan 30,000 EUR (dertig duizend euro), en het sluiten van verkoopcontracten voor de vennootschap voor: een bedrag 'van minder dan of gelijk aan 120.000 EUR (honderdtwintig duizend euro);

- het sluiten van aile contracten door de vennootschap met betrekking tot stromen tussen de vennootschappen van de groep Anthogyr;

- de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzicht van derden (met inbegrip van enige instantie) of personeel met betrekking tot bovenvermelde machten, waaronder het tekenen in naam en voor rekening van de vennootschap van contracten met betrekking tot bovenvermelde machten.

Onder andere de volgende handelingen mogen niet gesteld worden door Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE' dan met schriftelijke toestemming van de zaakvoerder van de vennootschap;

- de overdracht, aankoop van bedrijven of bedrijfstakken door de vennootschap, met inbegrip van (ver)huur of vruchtgebruik;

- de oprichting van bedrijven_ , de aankoop en de overdracht van deelnemingen van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

. `

~

.~

- de aankoop, verkoop of ruil van onroerende goederen, en in het algemeen, het verrichten van enige onroerende verrichting, met inbegrip van het ondertekenen van financieringshuur contracten voor goederen met een waarde van meer dan EUR 30.000 (dertig duizend euro), de inschrijving goedkeuren, de herleiding, de subrogatie of de afstand van rang van hypotheken op onroerende goederen of afstand doen van hypotheken, met inbegrip van de wettelijke hypotheken;

- de aankoop of overdracht door de vennootschap van allerlei activa voor een bedrag hoger dan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- de aanwerving van het personeel van de vennootschap;

- het afsluiten van allerlei bankleningen en contracten voor de vennootschap en, in het algemeen, het sluiten van contracten met betrekking tot financi�le verrichtingen;

- het sluiten van allerlei koopcontracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan 30.000 EUR (dertig duizend euro) en het sluiten van allerlei verkoopcontracten voor een bedrag hoger dan EUR 120.000 (honderdtwintig duizend euro), met uitsluiting van de contracten die betrekking hebben op de stromen tussen de vennootschappen van de groep Anthogyr; '

- het verlenen van waarborgen, het toekennen van garanties en het voor borg tekenen voor verrichtingen verbonden aan verrichtingen die behoren tot het doel van de vennootschap.

De lijst met bovenvermelde bijzondere machten toegekend aan Dhr. Aamaud SCHIETTEKATTE is exhaustief.

Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE mag individueel handelen in het kader van de uitoefening van de hierboven vermelde machten,

Dhr. Aamaud SCHIET il_KATTE zal een vergoeding ontvangen voor deze toekenning van bijzondere machten.

De zaakvoerder bevestigt dat Dhr, Aamaud SCHIETTEKATTE de interne reglementen van de vennootschap / groep niet mag overtreden. Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE verklaart hierbij dat hij zijn nieuwe machten aanvaardt. Hij bevestigt ook kennis te hebben genomen en een kopie te hebben ontvangen van de huidige interne reglementen van de vennootschap / groep. De latere interne reglementen zullen hem ook worden overgemaakt en zullen ook het voorwerp moeten uitmaken van een schriftelijke bevestiging.

3. Bijzondere volmacht

De zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Lare Trawinski en/of Dhr. Pierre L�ttgens en/of Meester Laura Homung en/of juffrouw Vicki Kaluza d o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elkeen individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van aile formaliteiten die vereist zijn voor de bekendmaking van bovenstaande beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van het formulier I).

Voor eensluidend uittreksel,

Meester Lara Trawinski,

Advocaat,

Gevolmachtigde

Tegelijk met dit uittreksel werd het getekend proces-verbaal van de besluiten genomen door de enige zaakvoerder op 9 oktober 2014 neergelegd.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/02/2013

�� ' Mcd Warti 11,1

; �X~je' . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

jii111in~~nn~iAi30 7 ii nuu~

302

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0508.789.150

Benaming

(voluit) ; ANTHOGYR BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van bijzondere machten ! bijzondere volmacht

Uittreksel van de beslissingen genomen door de zaakvoerder op 11 januari 2013: 1. Toekenning van bijzondere machten

De zaakvoerder beslist, in overeenstemming met de artikelen 28 en 29 van de statuten van de vennootschap, volgende bijzondere machten met betrekking tot het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap toe te kennen aan Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE en dit met ingang vanaf 28 december 2012 voor onbepaalde duur:

- de betrekkingen van de vennootschap met administraties, waaronder de fiscale en sociale administraties, en ten opzichte van verscheidene instellingen en instanties;

- het waken over het respect in en door de vennootschap van de wettelijke en reglementaire toepasselijke

bepalingen, waaronder onder andere deze met betrekking tot sociaal recht, arbeidsrecht alsmede hygi�ne en

veiligheid op het werk;

- het beheer van het personeel van de vennootschap;

- de dagelijkse administratie van de vennootschap, met name onder andere;

o de aankoop van bureaumaterialen voor de vennootschap;

o het sluiten van alle contracten voor de vennootschap, op voorwaarde dat het gaat over contracten met betrekking tot de dagelijkse administratie van de vennootschap. Hij zal daarentegen in geen geval de bevoegdheid hebben om voor de vennootschap bankleningen of contracten met betrekking tot financi�le', verrichtingen af te sluiten,

o het ontvangen en ondertekenen van dagelijkse correspondentie;

- de aankoop of overdracht door de vennootschap van allerlei activa voor een bedrag van minder dan of

gelijk aan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- het sluiten van allerlei onroerende financieringshuur contracten voor de vennootschap voor goederen met een waarde van minder dan of gelijk aan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- het sluiten van allerlei koopcontracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan of gelijk aan 30.000 EUR (dertig duizend euro), en het sluiten van verkoopcontracten voor de vennootschap voor een bedrag van minder dan of gelijk aan 120.000 EUR (honderdtwintig duizend euro);

- het sluiten van alle contracten door de vennootschap met betrekking tot stromen tussen de vennootschappen van de groep Anthogyr;

- de vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzicht van derden (met inbegrip van enige instantie) of personeel met betrekking tot bovenvermelde machten, waaronder het tekenen in naam en voor rekening van de vennootschap van contracten met betrekking tot bovenvermelde machten.

Onder andere de volgende handelingen mogen niet gesteld worden door Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE dan met schriftelijke toestemming van de zaakvoerder van de vennootschap:

- de overdracht, aankoop van bedrijven of bedrijfstakken door de vennootschap, met inbegrip van (ver)huur of vruchtgebruik;

- de oprichting van bedrijven, de aankoop en de overdracht van deelnemingen van de vennootschap;

- de aankoop, verkoop of ruil van onroerende goederen, en in het algemeen, het verrichten van enige,

onroerende verrichting, met inbegrip van het ondertekenen van financieringshuur contracten voor goederen met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

lob behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

een waarde van meer dan EUR 30.000 (dertig duizend euro), de inschrijving goedkeuren, de herleiding, de subrogatie of de afstand van rang van hypotheken op onroerende goederen of afstand doen van hypotheken, met inbegrip van de wettelijke hypotheken;

- de aankoop of overdracht door de vennootschap van allerlei activa voor een bedrag hoger dan 30.000 EUR (dertig duizend euro);

- de aanwerving van het personeel van de vennootschap;

- het afsluiten van allerlei banklening voor de vennootschap en, in het algemeen, het sluiten van allerlei contracten met betrekking tot financi�le verrichtingen;

- het sluiten van allerlei koopcontracten die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan 30.000 EUR en het sluiten van allerlei verkoopcontracten voor een bedrag hoger dan EUR 120.000 (honderdtwintig duizend euro), met uitsluiting van de contracten die betrekking hebben op de stromen tussen de vennootschappen van de groep Anthogyr;

- het verlenen van waarborgen, het toekennen van garanties en het voor borg tekerien voor verrichtingen verbonden aan verrichtingen die behoren tot het doel van de vennootschap.

De lijst met bovenvermelde bijzondere machten toegekend aan Dhr. Aarnaud Schiettekatte is exhaustief.

Dhr. Aarnaud SCHIETTEKATTE mag individueel handelen in het kader van de uitoefening van de hierboven vermelde machten.

Dhr. Aamaud SCHIETTEKATTE zal geen enkele vergoeding ontvangen voor deze toekenning van bijzondere machten,

De zaakvoerder bevestigt dat Dhr. Aamaud SCHIETTEKATTE de interne reglementen van de vennootschap I groep niet mag overtreden. Dhr. Aamaud SCHiETTEKATTE verklaart hierbij dat hij zijn nieuwe machten aanvaardt. Hij bevestigt ook kennis te hebben genomen en een kopie te hebben ontvangen van de huidige interne reglementen van de vennootschap / groep. De latere interne reglementen zullen hem ook worden overgemaakt en zullen ook het voorwerp moeten uitmaken van een schriftelijke bevestiging,

2,Bijzondere volmacht

De zaakvoerder geeft een bijzondere volmacht aan Meester Lare Trawinski en/of Dhr. Pierre L�ttgens en/of Meester Katti Van Oosterwijck en/of juffrouw Vicki Kaluza c%o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, elkeen individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie van de huidige beslissingen (met inbegrip van de ondertekening van het formulier I voor de neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad).

Voor eensluidend uittreksel,

Meester Lare Trawinski,

Advocaat,

Gevolmachtigde

(Tegelijk met dit uittreksel werd het getekend proces-verbaal van de besluiten genomen door de zaakvoerder op 11 januari 2013 neergelegd.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/01/2013

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mnd 11.1

~ In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.

_~~~r5

Iumimn~~muua1~

1 00 405*

NF E-. -1�r+tzt_t,t�li)

2 C C,U. 2012

REfr9r�-;TSANK VAN

I .�3C P1-',k PiLffief E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : OSp$ .??�:S.-1123D

Benaming (voluit) : ANTHOGYR BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 62

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met;, handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

1) SIMEDA SA, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 18 Op der Sang, Eselborn-Lentzweiler, L-9779 Eselborn (Luxemburg),

2) ANTHOGYR SAS, "Soci�t� par Actions Simplifi�e" naar Frans recht, met zetel te 2237 avenue Andr�:'

Lasquin, 74700 Sallanches (Frankrijk),

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm vaneen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij;`

draagt de benaming "ANTHOGYR BENELUX".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening;'

van derden, alIeen of in samenwerking met derden;

De handel in producten en diensten in verband met tandheelkundige implantaten en tandheelkundige;;

instrumenten, alsmede de fabricatie van deze producten en instrumenten.

De handel in en fabricatie van zaken of afgewerkte apparaten die geen betrekking hebben op de;

tandheelkundige industrie.

Het oprichten, de aankoop, verkoop, het huren, het beheer, het installeren en de directe uitbating van::

fabrieken en handelszaken betrekking hebbende op revolverbank draaiwerk.

Het verlenen van diensten en advies ten behoeve van de organisatie, de marketing, de verkoopactiviteiten,'

de technologie en de administratieve ondersteuning van andere ondernemingen.

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnenlandse of

:" buitenlandse vennootschappen.

Zij mag namelijk alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel,

verkopen, kopen, verhuren, huren, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen bekomen,

aankopen of afstaan.

Zij mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, aile zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,,:

agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere natuurlijker;

of rechtspersonen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen:,

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende enfof onroerende;'

" handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aarde' zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

7 mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die Eiaar het best geschikt blijken. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig december tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (EUR 20.000).

Het wordt vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/twintig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door SIMEDA SA, voornoemd, ten belope van ��n (1) aandeel

- door ANTHOGYR SAS, voornoemd, ten belope van negentien duizend negenhonderd negenennegentig (19.999) aandelen;

totaal: twintig duizend (20.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twintig duizend euro (EUR 20.000).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6876110-50 bij de BNP Paribas, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 27december2012 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ' vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De personen die mceten uitgenodigd worden tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 286 van , het Wetboek van vennootschappen zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen,

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

MOGELIJKHEID OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING LANGS ELEKTRONISCHE WEG.

Paragraaf 1

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerders. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg ais aanwezig kan worden beschouwd.

Paragraaf 2

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

Paragraaf 3

De vorige paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van certificaten en obligaties die met

medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VOOR DE ALGEMENE

VERGADERING.

Paragraaf 1

Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen v��r de algemene vergadering, per brief of langs

elektronische weg,

Paragraaf 2

' Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerders ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, Inclusief de voorstellen tot besluit;

de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding la", "neen" of "onthouding";

- de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Paragraaf 3

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vaar de algemene vergadering warden betekend aan de zaakvoerders (bij aangetekend schrijven).

Paragraaf 4

Er kan elektronisch worden gestemd tot de laatste werkdag v��r de vergadering.

' De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v��r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerders.

Paragraaf 5

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld ' in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Het mandaat van de zaakvoerders wordt kosteloos uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe!, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen het kader van hun mandaat,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo I van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan ;

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- de vennootschap naar Frans recht ANTHOGYR SAS, met maatschappelijke zetel te 74700 Sallanches

(Frankrijk), 2237 avenue Andr� Lasquin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric

Laurent Claude Geneve, wonende te 74700 Sallanches (Frankrijk), rue des Trois Lacs 116.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 28 december 2012 en zal worden afgesloten op 31 december

2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni van het jaar 2014

om 14 uur.

VOLMACHT RECHTSPERSONEN REGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK VAN

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Lara Trawinski en/of Pierre L�ttgens en/of Vicki Kaluza en/of Katti

Van Oosterwijck, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, allen individueel

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten),

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ANTHOGYR BENELUX

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 62 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ANTHOGYR BENELUX

Coordonnées
ANTHOGYR BENELUX