30/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ 0 4 5 6 . 6 2 5 . 1 2 4
O n d e r n e m i n g s n r : A n t i o p e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) : D u r m e l a a n 3 4 - 9 1 6 0 L o k e r e n
' R e c h t s v o r m : Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p
F l e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r D e M e i r s m a n , t e L o k e r e n o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 , b e s l o t e n h e e f t , n a v o o r l e g g i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p A N T I O P E N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , i n d i s c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t p e r 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 v a n 6 9 . 7 4 0 , 5 7 E u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 9 . 7 4 0 , 5 7 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e , n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n . j u i s t w e e r g e e f t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i s c a l e l a t e n t i e s . "
1 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
2 . o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
- d e h e e r V E R H O E V E N R o n n y M a u r i c e C l o t h i l d e , w o n e n d e t e L i m a s s o l ( C y p r u s ) , A u g u s t P i c a r d S t r e e t 8 , `
H e r c u l e s C o u r t A p p a r t e m e n t 3 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 0 2 0 3 - 0 8 5 - 7 9 .
- M e v r o u w I L I A Z O V A S v e t l a n a , g e b o r e n t e B a g d a r i n , w o n e n d e t e L i m a s s o l ( C y p r u s ) , A u g u s t P i c a r d S t r e e t ,
8 , H e r c u l e s C o u r t A p p a r t e m e n t 3 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 0 7 - 0 4 9 - 1 3 .
É r w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e h e e r .
3 . g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r : « O p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g w e r d d e v e n n o o t s c h a p
o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . »
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t
u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1
V b o b a a B e l S t a z
G R i F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 l u t 2 0 1 4
A F D E L I N G D e t a f r O V I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.01.2014, NGL 14.02.2014 14035-0007-009
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.01.2013, NGL 07.02.2013 13028-0138-012
13/10/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F É E R E C U 1 L A N K V A N t ; O O r ` ' : A N D E L
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
s t a a t s b l a
r
1 l I I t l I t l I 1 l l I t t I I I t I t 1 l u 1 I t t I l t
" i i i s a s a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 5 . 1 2 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A N T I O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 2 5 b l a d 1 3 v a k 0 4 , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : R . R o o s e ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T I O P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 8 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B £
0 4 5 6 . 6 2 5 . 1 2 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p l a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 1 2 2 1 - 2 9 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p v e e r t i e n 1 n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t t i e n ;
d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 1 8 - 2 6 5 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
D u r m e l a a n 3 4 t e 9 1 6 0 L o k e r e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f . ) n a a r d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( £ 3 9 9 . 1 0 8 , 5 7 ) .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 3 3 7 . 6 0 8 , 5 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 3 9 9 . 1 0 8 , 5 7 ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d l v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t e n z e v e n t i e n d u i z e n d s t e n ( E 1 . 8 6 5 , 2 4 0 7 ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t v i a u i t k e r i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t s l e c h t s o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
c ) D i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I ; " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u o o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g m e t e e n k a p i t a a l v a n t w a a l f m i l j o e n f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t h o n d e r d t w i n t i g .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k , m i t s u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n e e n e n v e e r t i g n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g t o t e n m e t h o n d e r d é é n e n z e s t i g .
1 B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n 1 a a n d e l e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
1 D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j u l i 1 t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 1 :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r " . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d i t j a a r d o o r l o p e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t I h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r .
H i e r t o e w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 2 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 2 : J a a r v e r g a d e r i n g .
E r z a l j a a r l i j k s e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e c e m b e r o m i z e s t i e n u u r . "
i V i j f d e b e s l i s s i n g E D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t ( h e r ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n É p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n : - d e h e e r V e r h o e v e n R o n n y , v o o r n o e m d , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . { - m e v r o u w I l i a z o v a S v e t l a n a , v o o r n o e m d , w e l k e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t . Z e s d e b e s l i s s i n g
1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n i k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
1
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.03.2011, NGL 11.03.2011 11055-0430-012
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 04.06.2010 10147-0134-012
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 28.05.2009 09164-0322-012
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.03.2008, NGL 11.03.2008 08068-0017-012
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 13.06.2007 07212-0146-013
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.03.2006, NGL 20.04.2006 06116-1018-013
21/03/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.03.2005, NGL 15.03.2005 05076-5178-013
02/04/2004 : SN057064
08/04/2003 : SN057064
25/03/2002 : SN057064
05/12/2001 : SN057064
11/04/2001 : SN057064
21/03/2000 : SN057064
02/04/1999 : SN057064
01/01/1997 : SN57064
18/12/1996 : SN57064