03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- J
2 3 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D I r i f G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 7 8 . 8 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T O I N E E N D A V I D D E C A B O O T E R
( v e r k o r t ) : 8 7 0 . 4 7 8 . 8 8 9
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : " N i e u w s t r a a t 1 3
9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N D E K E E R E , , ; z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e = v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T O I N E E N D A V I D D E S = C A B O O T E R " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e ; l i d W 1 6 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ - 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d : e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d z e s t i g : ' d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) -
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g ; ; b e d r a g , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t e n m e t d i e n ' s : ; v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l B a n k a t t e s t
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t ; ; w o r d t , e n v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d w o r d t h e t ; v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f i : o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 5 3 0 0 1 7 1 4 6 6 4 6 5 3 , b i j a . d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , t e L e m b e k e , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m i j i s ' " o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
c ) V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e ,
a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s ; ° d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a b n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n s t a t u t a i r o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e h e e r D E C A B O O T E R A n t o i n e a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d e n d a t v o o r n o e m d e m e v r o u w S I E R E N S A g n e s a l s s t a t u t a i r o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e K e e r e , o p 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n a a n g a a n d e o m d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n d o o r v e r m e l d i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n . V I E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - - M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v a s t s t e l l i n g o m t r e n t d e , b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d e s t a t u t a i r o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a f e n t o e t e v o e g e n :
' T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , d e h e e r D E C A B O O T E R A n t o i n e J o z e f , g e b o r e n t e E e k l o o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , N i e u w s t r a a t 1 3 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , m e v r o u w S I E R E N S A g n e s I r è n e , g e b o r e n t e S i e i d i n g e o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( t - e m b e k e ) , N i e u w s t r a a t 1 3 , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n v o o r n o e m d e h e e r D E C A B O O T E R A n t o i n e , e n d i t v a n a f d e d a t u m v a n d i e n s o v e r l i j d e n .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . " .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n b e s l i s t d e r h a l v e o m a a n a r t i k e l z e v e n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n :
" i n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t s l u i t e n d u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r , o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t t o t v e r v u l l e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
B a r t V a n d e K e e r e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
z y p ~ ~ ~ + ~ ï ~ .
O p d e l a a t s t e b i l . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g