11/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
N ' E E R ' G E L E G D
. 0 2 - 0 9 - 2 0 1 4
K o c i i i f i u À . k . i ' D e f e T E N T
1 1 1 1 1 1 I M I V ( G t 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 8 7 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E N O E M I N G E N / O N T S L A G O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , : z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e r R o n n y V a n E e c k h o u t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , : ; m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t ' ; d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A N T R A ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p - I p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e , 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e , v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a p r i l ; 2 0 1 4 v a n h e t o n t s l a g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E C T 1 S B E H E E R " , ' o n d e M e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 8 5 . 4 5 4 , a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p " V E C T I S P A R T N E R S " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 8 . 7 1 4 . 5 4 8 a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U 1 T :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o j u l i 2 0 1 4 v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " Z y g a n e " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 8 7 8 . 5 8 3 , e n m e v r o u w C a r m e n V a n h a u t e , ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 1 . 0 5 - 1 2 2 . 3 5 ) , a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e : b e n o e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W A R C E L L " , ' o n d e M e m i n g s n u m m e r 0 5 5 5 . 7 0 7 . 0 6 0 , e n d e h e e r P h i l i p N I C H E L S O N , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 2 7 - 2 9 7 . 3 0 ) , a i s , b e s t u u r d e r v a n a f 4 j u l i 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e ; d a t o 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d d i e o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j g e s t e l d v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" B E D R U F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P I E T D U J A R D I N ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , o p 2 5 a u g u s t u s , 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e s t e l d o p e a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e e r a a n g e h e c h t i s .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 5 , B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A N T R A h e e f t , l n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n : t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 . 6 8 3 . 2 4 2 , 6 6 E U R e n e e n ° n e t t o - a c t i e f t . b . v . 5 . 6 8 3 . 2 4 2 , 6 5 E U R «
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e . c o n t r o J e s d i e w i t h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o m i e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a k L
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o n s o v e r i g e n s s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d d a t e r t . e . m . 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 g e e n a a n k o p e n v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e e r g e b e u r d e n d i e o p h e d e n n o g o n b e t a a l d g e b l e v e n z i l r b
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s ,
O p d e l i q u i d a t i e b o n u s d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 4 6 8 . 3 2 4 , 2 7 E U R , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , b l i j k e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r r e e d s e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e v e r g a d e r i n g m a a k t g e e n e n k e l e o p m e r k i n g o v e r d e z e v e r s l a g e n e n v e r k l a a r t e r z o n d e r v o o r b e h o u d m e e a k k o o r d t e g a a n .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n :
" A r t . 1 8 4 , § 5 , O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r l e g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . N a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e d o c u m e n t e n e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d o m d i e t e v o l d o e n , a l s o o k d a t z i c h g e e n o n r o e r e n d g o e d m e e r b e v i n d t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s b e s l o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E n t e r s t o n d s h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s g e v e s t i g d o p d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r .
D i e n t e n g e v o l g e h e b e e n d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , a a n v a a r d o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e n e m e n .
Z E S D E B E S L U I T
E r w e r d v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k a l a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s g e m a c h t i g d z i j n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f , t e o n t v a n g e n , w a t z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e e l l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A N T R A e , h i e r b i j
o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
A C H T S T E B E S L U I T
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s
N E G E N D E B E S L U I T "
1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n d e h e e r W a l t e r F r a n s F e r n a n d B E Y E N , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 1 0 . 0 7 4 0 1 - 8 2 , t h a n s w o n e n d t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 6 8 , a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l i e n b i j e l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 m e t b a l a n s a c t i v a 8 p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d . d . 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V