05/06/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 M E ! 2 0 1 4
A F D E L I N @ RW D E R M O N D E
* 1 4 1 1 2 3 3 9 *
l I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 7 . 3 6 5 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A n t w e r p L e f t b a n k F o r w a r d i n g A g e n t s
( v e r k o r t ) : A L F A F o r w a r d i n g
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a n s w e g 9 b u s 3 - 9 1 2 0 K a 1 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G I H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e d . 2 9 a p r i l 2 0 1 4 ;
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
- O n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V a n D e n E y n d e n , w o n e n d e t e D r i e s h e i d e 8 2 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , a i s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e f a n V a n A e r d e , w o n e n d e t e V i o l e t l a a n 2 1 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n A e r d e , w o n e n d e t e D r i e s h e i d e 9 8 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- B e n o e m i n g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n A e r d e , w o n e n d e t e D r i e s h e i d e 4 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a r i n V a n A e r d e , w o n e n d e t e K e e r b a a n 1 2 , 2 5 2 0 R a n s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n w o r d e n a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n l o p e n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 .
d e h e e r S t e f a n V a n A e r d e m e v r o u w C h r i s t i n e V a n A e r d e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
14/07/2011
ÿþr ,
r - -
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e i a i s c l S t a a t s b h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N . ~
l I I I l I l 1 l l l G I I I M I I ~
* 1 1 1 0 7 5 3 4 *
- 4 . 0 7 7 0 1 1
D E N D E R M O N D E
i M
0 8 6 7 . 3 6 5 . 1 8 9
A N T W E R P L E F T B A N K F O R W A R D I N G A G E N T S
' e c Y i t s v o m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t . l a n s w e g 9 b u s 3 , K a a i 1 6 0 2 - 9 1 2 0 K a l l o
O r e w l r p & t î e : O N T S L A G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 m e i 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e r l e r b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n c k .
a l s c o m m i s s i s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
d e h e e r P e t e r V a n D e n E y n d e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" G d a i ç á t s t e 3 ) , L , i n L ' ' r R e c t o B r , I i r B 0 1 3 ' ' y F 1 í " f 1 y T ' : e ' [ I ÿ ` f . _ ~ ~ ` " - - ~ ~ í l r . ' " ~ ; _ _ i . . ' L Y i . ' ' , e . . . . . . ,
= ' - f : : ' E . ÿ R r i e r e c h t s p e ' s o o r . F e n a a ^ 7 i s ' " . , J O C r : : r g e r o
V e r s o a a - ' " t e r h a n d t e ! e n r r g
10/06/2011
ÿþM o t l 2 . 0
U n ' L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - -
* 1 1 0 8 9 0 5 6 "
1 1 1 1
V c - b e h c
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B e l t S t a a ' ' .
G n i r r i r r n c u r - i i c s H i ` 3 r t
V A N K O O P H A N D E L
á 0 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 . 3 6 5 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P L E F T B A N K F O R W A R D I N G A G E N T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 2 0 K a l l o , S i n t J a n s w e g 9 b u s 3 , K a a i 1 6 0 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 M E I 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 8 2 v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 £ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P L E F T B A N K F O R W A R D 1 N G A G E N T S " , g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 K a l l o , S i n t J a n s w e g 9 b u s 3 , K a a i 1 6 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 3 6 5 . 1 8 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U - R O ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E - H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l D R I E D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 3 . 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t : o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g k o m m a n u I é é n v i j f v i j f e u r o ( £ 6 2 , 0 1 5 5 ) p e r a a n d e e l , v o I I e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r F O R T I S B A N K .
2 . a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G ( 4 . 2 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - : d i n g v a n w a a r d e . "
3 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
4 . d e a r t i k e l e n 7 , 2 2 , 2 3 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . : Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e e f f e c t e n h o u d e r s ; o p n a a m w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n ' s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t w e t t e l i j k v e r d a g i n g s r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t r e c h t i e d e r e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . "
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r
m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n - ,
. p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e
s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g '
d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e
o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r -
d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e
o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n .
1 . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
- a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g