24/10/2014
ÿþV e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F 1 E R E C , I 4 i B A N K V A I S
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 ' O U , 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
C r i f f i
_ t _ f i r
. 2 3
1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 9 9 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N V E R - P A R K E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 3 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) b e d r a a g t , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , b e d r a a g t , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 . 0 0 0 B E F ) , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) .
2 ) O p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , e n v e r v a n g i n g d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k , é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m M e v r o u w E r i c a B r a c q u é , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 3 6 5 t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
H a a r w e r d k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n v o o r a l d e d a d e n d o o r h a a r g e s t e l d i n u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e . V o o r z o v e e l a l s n o d i g z a l d e z e k w i j t i n g w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a l s n i e t s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e H e e r V E R H O F S T E D E S t e p h a n R o b e r t C l o t h i l d e , ' w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , V e l d s t r a a t 2 0 8 :
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a i s v o l g t :
- A r t i k e l s 1 2 , 1 3 e n 1 4 w e r d e n g e s c h r a p t o m v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l s :
" A r t i k e l 1 2 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t a f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e ,
i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 3 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m
t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ,
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i i . «
A r t i k e l 1 4 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 5 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a r i n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . "
- A r t i k e l v i j f w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n c f v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g é t i r e é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l :
6 ) M a c h t i g i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , e n a a n p a s s i n g v a n d e h e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
c o i i r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V e r s t r a e t e n 8 4 R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W B E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n f o © n n t l - ; e c e r w r n s e n e . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n b o e d a n i g b e i d v a n d e i n s t r u m e n t e T e n d e n o t e s , n e t z i j v a n d e p e s o ( o } n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g