07/07/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e u a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F J E R F c l - I T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 J 1 1 1 1 1 0 1 2 6 J U N 1 2 0 1 4
K O O P H A N D E L G E N T
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 0 3 . 1 9 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K C H A N T A L B O U T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e ) , D o r p s s t r a a t 1 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G A R T 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a , ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e r n , , H o g e w e g , 3 B , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K C H A N T A L B O U T E N S " , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( E r p e ) , , D o r p s s t r a a t 1 3 6 , v o r g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e " E e r s t e v e r g a d e r i n g " d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 3 4 9 . 9 6 0 , 0 0 e u r o . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 1 4 . 9 5 5 , 0 0 e u r o , z o n d e r ' u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n . v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o - b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e r d e b e s l u i t I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n . m e v r o u w C h a n t a l B o u t e n s e n m e v r o u w S o p h i e V a n S t e e n b e r g e , b e i d e n w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D o r p s s t r a a t 1 3 6 , d i e v e r k l a r e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n 3 1 4 . 9 5 5 , 0 0 e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n 3 1 4 . 9 5 5 , 0 0 e u r o s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n . d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n ; i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n ' e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l u i t T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 4 5 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n : 3 8 9 . 9 5 5 , 0 0 e u r o o p 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e ° v a n 4 6 , 0 0 e u r o , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t . o p 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. .
,
Z e s d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . , H e t k a p i t a a l w o r d t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 3 0 e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
' B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 3 1 4 . 9 5 5 , 0 0 e u r o , u i t g e k e e r d v a n u i t : d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g , b e d r a g , o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 5 . 0 0 0 E u r o o p 3 8 9 . 9 5 5 E u r o , e n m e t e e n b e d r a g v a n 4 5 , 0 0 e u r o d o o r , . o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 8 9 . 9 5 5 , 0 0 e u r o o p , 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
'
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
% a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r e d e r i c Q A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e e e e i e r e M e r k i e r i R e c ' t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a r s t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 1 g 5 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i i : i n f o © n o t a r i s c a u d r o n . b e