19/04/2012
ÿþ- ; " e
, . = 2
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H - A ' i K V A N K O O P H A N D E L
0 6 A P R . 2 0 1 2
, ~ ~ Q è ~ ~
D E N a E R i ` ' ` I G r i f ~ i E I
l I 1 l 1 u m ~ u i u s ~ ~ ~ i ~ ~ u u
' 1 2 0 7 6 6 1 3
O n d e r r z e r n i n g s n r : 8 8 8 . 9 6 8 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A p o t h e e k V a n d e n N e u c k e r - S c h e i r e l i n c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r b a a n 1 0
9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1
v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " A P O T H E E K D E
K O U T E R " .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : " A P O T H E E K D E K O U T E R " . " .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) o p t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n b i j g e v o l g d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e r w i j z e b e s c h i k t d e e n i g e v e n n o o t , m e t n a m e d e b e s l o t e n r v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
V o o r n o e m d e M e v r o u w S a b i n e S c h e i r e l i n c k e n M e v r o u w M a r c e l l a V a n d e n N e u c k e r , b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O U C K X - A R N O L I S , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
M e v r o u w S o p h i e L o u c k x e n M e v r o u w A n n a b e l l e A r n o l i s , b e i d e n v o o r n o e m d e n a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r s t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O U C K X - A R N O L I S " , v o o r m e l d , e n b e s l i s s e n b i j d e z e a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O U C K X - A R N O L I S , v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K D E K O U T E R , M e v r o u w S o p h i e L o u c k x , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d l e k e n m g