12/12/2012
ÿþT
M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : s c u 4 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A P O T H E E K G E E R O M S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E I G E N S T R A A T 5 1 - 9 4 5 0 H A A L T E R T - D E N D E R H O U T E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
T e k s t E r b l i j k t u i t d e a k t e o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d V a n
O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , l d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 ° M e v r o u w G E E R O M S L e e n , N N 8 1 0 3 3 0 - 1 7 4 - 6 6 - - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 9 1 0 8 9 9 - 0 4 , g e b o r e n t e
N i n o v e o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d e n h e b b e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
s a m e n l e v i n g a f g e l e g d , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , M o l e n s t r a a t , 1 1 .
2 ° D e h e e r V E R H O F S T A D T J o B e r t J u l i e n , N N 7 8 0 9 2 7 - 1 8 5 - 2 7 - - i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 9 5 4 8 5 7 - 6 4 ,
g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , o n g e h u w d e n h e b b e n d e
g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n l e v i n g a f g e l e g d , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , M o l e n s t r a a t , 1 1 .
T I T E L 1 . N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " A P O T H E E K G E E R O M S "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , E i g e n s t r a a t , 5 1 .
H i j m a g o v e r a l l n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t
a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l - ' I e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n a p o t h e e k , a a n - e n v e r k o o p , a l s o o k h e t b e r e i d e n v a n a l l e s o o r t e n p r o d u c t e n d i e i n d e
a p o t h e e k m o g e n v e r k o c h t w o r d e n e n a l l e a n d e r e e x p l o i t a t i e s d i e m e t h a a r d o e l e n i g v e r b a n d h o u d e n , d e
h a n d e l s g o e d e r e n - g r o n d s t o f f e n e n m i d d e l e n t o t f a b r i c a t i e i n b e g r e p e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e a a r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a i l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n
r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n
s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , s t u d i e d a g e n , s t u d i e r e i z e n e n d e r g e l i j k e , h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n
a l l e r h a n d e u i t g a v e n , i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s ,
i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n , d i t
a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n v e s t i g e n a l s o o k h e t o n t b i n d e n e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . K A P I T A A L - - A A N D E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 2 0 0 3 5 1 *
1 S
1
S
N
G R I F F I E Z 3 = G P T F a N 1 C V A N I < Ç ] O i ~ i ~ ; ~ + R i C ~ ~ t ~
0 3 B E C , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 )
e n v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t b i j
d e z e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l .
T I T E L I I I . Z A A K V O E R D E R S - - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e
d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e
d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l b e v o e g d z a l z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r
b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 .
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 .
l e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a i s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e
z a a k v o e r d e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 6 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n - ' d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d i e
a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 7 .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
( e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d )
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 .
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
T I T E L V . I N V E N T A R I S - B A L A N S W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 0 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e , d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t
r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
T I T E L V I . V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g - n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n
k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 2 . C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f
v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r V E R H O F S T A D T J o v o o r n o e m d .
- h i e r a a n w e z i g d e w e l k e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f h e d e n ( 2 3 - 1 1 - 2 0 1 2 )
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n ( 2 3 - 1 1 - 2 0 1 2 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n v e r v o l g e n s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s a a n m e v r o u w G E E R O M S L e e n e n d e
h e e r V E R H O F S T A D T J o v o o r n o e m d .
- d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g e n d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D i t
m a n d a a t i s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t h e d e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n - l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
5 . V o l m a c h t .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h e l V A N D E P E R R E , m e d e w e r k e r v a n F I D U C I A I R E B E E C K M A N - V E R N A I L L E N h e b b e n d e h e t k a n t o o r t e N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 , i e d e r m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l l i n g , t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v o o r h e t v e r k r i j g e n o f w i j z i g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 3 - 1 1 - 2 0 1 2
B i l a g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g