25/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e l i n g s n r : 0 4 5 1 0 4 9 4 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K H O S T E
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s t r a a t 3 0 t e 9 8 0 0 D e i n z e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
U I T h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n v A p o t h e e k H o s t e t e D e i n z e , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k M a e r e t e D e i n z e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t I l .
B L I J K T D A T :
- D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i s o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 4 1 4 . 4 4 4 , 4 4 ¬ , o n t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e b a l a n s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 4 1 . 4 4 4 , 4 4 ¬ w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n n e t t o d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n , d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 9 / 0 5 1 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e , v o o r g e n o m e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n 1 . 5 0 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 7 5 8 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n C h a r l o t t e G o e m i n n e v o o r d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n 1 8 7 . 9 9 2 , 0 0 ¬ e n 7 4 6 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n v S i l o g o s B e h e e r v o o r d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n 1 8 5 . 0 0 8 , 0 0 ¬ .
- D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w C h a r l o t t e G O E M I N N E ( 1 8 7 . 9 9 2 , 0 0 E U R ) e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I L O G O S B E H E E R ( 1 8 5 . 0 0 8 , 0 0 E U R ) t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g b i j d e N V A P O T H E E K H O S T E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n u i t d i v i d e n d e n ; d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e t o t a l e n e t t o w a a r d e 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 0 4 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a r d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % e n h e t r e s p e c t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r e t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
Z a v e n t e m , 1 9 m e i 2 0 1 4 .
G e t e k e n d R S M I n t e r A u d i t c v b a , B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y G i l l i s j a n s , v e n n o o t . "
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e o o r - , b t . ' h e i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 7 5 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n s t a t u t e n ,
- V o l m a c h t a a n d e b v b a D e L e e m b o s t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , K a r r e w e g 2 ( R P R 0 4 4 2 1 9 3 7 7 2 6 ) m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s f o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d P a t r i c k M a e r e , n o t a r i s t e D e i n z e ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g