29/08/2011
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I S
* 1 1 1 3 1 5 6 2 *
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 8 - 2 0 1 1
R E C P 1 I g e k V A N
K O O P H A N D Ç L T L C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : © ó 3 $ " 5 j " e S 2 5 -
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A P O T H E E K S L U I Z E K E N G E N T B V B A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S l u i z e k e n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i e k e S t e y a e r t t e G e n t o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t :
D e h e e r L E F E B R E K r i s t o f A n d r e T a r s i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 8 0 , w o n e n d e t e G e n t , : S l u i z e k e n 1 2 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i e k e S t e y a e r t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , n i e t c o n v e n t i o n e e l g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K S L U I Z E K E N G E N T B V B A " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S l u i z e k e n 1 2 h e e f t o p g e r i c h t .
H e t g e p l a a t s t K A P I T A A L b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ; ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r L e f e b r e v o o r d e g e h e e l h e i d , m e t g e m e e n s c h a p s g e l d e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i s t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L i n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p a l s o o k d a a r b u i t e n , u i t s l u i t e n d i n e i g e n ; n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n e e n a p o t h e e k o f a p o t h e k e n m e t a l l e h i e r o n d e r i n b e g r e p e n : a c t i v i t e i t e n e n o n d e r m e e r d e h a n d e l o n d e r a l l e v o r m e n , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n f a b r i c a t i e i n ' f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , p h y t o t h e r a p e u t i s c h e p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , p a r f u m e r i e
d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n b a n d a g e a r t i k e l e n , h e r b o r i s t e r i j , k r u i d e n , t o i l e t a r t i k e l e n , d i e e t p r o d u c t e n , ;
o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n a l l e o f h o m e o p a t i s c h e g e n e e s m i d d e l e n ; i e d e r e a c t i v i t e i t d i e m e t : d e g e z o n d - h e i d s z o r g i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t , h e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e , k l i n i s c h e , m e d i s c h e , ; b i o l o g i s c h e , s c h e i k u n d i g e e n t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
H e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , : m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , e n a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k ; w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
D e o p r i c h t i n g , d e e x p l o i t a t i e e n h e t b e h e e r v a n a l l e i m m o b i l i a i r e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e : b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e : v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a i l e : b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t e n v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e s g e v a l l e n d z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n , v o o r d e w e l k e v e r g u n n i n g e n e n / o f a t t e s t e n v a n d e o v e r h e i d o f v a n e e n a n d e r i n s t i t u u t w e t t e l i j k z i j n v e r e i s t , s l e c h t s m o g e n w o r d e n a a n g e v a n g e n , n a d e a f g i f t e v a n b e d o e l d e d o c u m e n - " t e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r - , c o n t r o l e - e n / o f : v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n t a l Z A A K V O E R D E R S w o r d t b e p a a l d o p m i n s t e n s é é n ( 1 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n v o o r é é n o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e
" p e r s o o n n i e t - v e n n o o t , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
I n a l l e a k t e n d i e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e w o o r d e n " V o o r d e b v b a ' A p o t h e e k S l u i z e k e n G e n t b v b a ' , d e z a a k v o e r d e r . " . D e z e w o o r d e n m o g e n m e t e e n s t e m p e l w o r d e n a f g e d r u k t .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i c h v a n d e z e h a n d t e k e n i n g e n k e l b e d i e n e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , o p s t r a f v a n a f z e t t i n g e n s c h a d e v e r g o e d i n g , z o m i s b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s c h a d e b e r o k k e n d h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n o m r e d e n v a n e r n s t i g e n a l a t i g h e i d i n h e t b e h e e r , o f w a n n e e r h i j n i e t m e e r i n s t a a t i s d i t o p d e g e l i j k e w i j z e u i t t e o e f e n e n , o f u i t r e d e n v a n o n b e k w a a m h e i d , v a n z i e k t e o f u i t e e n w e l k d a n i g a n d e r e r e d e n v a n e r n s t i g e a a r d .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 s t e ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e
" v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n :
1 . - v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e d i e m o e t t o e l a t e n h e t h o o f d t e b i e d e n a a n d e u i t g a v e n w e g e n s a a n s c h a f v a n d e n o d i g e m i d d e l e n v o o r h e t o p t i m a l e b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e d e k k e n t e g e n o n v o o r z i e n e r i s i c o ' s .
2 . - t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n r e d e l i j k d i v i d e n d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d , w o r d t
g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e n n i e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d a t u m v o o r g e s c h r e v e n b i j d e s t a t u t e n , i n d e l o o p v a n
h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n ( 1 ) .
W e r d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r L E F E B R E K r i s t o f A n d r e T a r s i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d
t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 0 8 2 3 2 1 7 - 5 3 , w o n e n d e t e G e n t , S l u i z e k e n 1 2 .
A a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r d e z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , e n i s s t e e d s a f z e t b a a r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e "
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
W o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d :
B o n n e A c c o u n t a n c y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M y r i a m D e R e u , t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
P e t e g e m s t r a a t 1 2 . "
T e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g I a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , d i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s M . S t e y a e r t )
" T e g e l i j k h i e r m e d e w e r d n e e r g e l e g d :
E e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ L