26/06/2014
ÿþV o o b e h o u , a a n h
B e l g ! .
S t a a t s !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 7 7 4 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : m i j + W I a t C b Q B c
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
A P R O N V
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
O p h e d e n , 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o m 1 0 . 0 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M i c h e l L e b e e r , h i j b e n o e m t d e H e e r K r i s t o f , C l i n c k a e r t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
D e v o o r z i t t e r d o e t k e n n e n :
1 . D a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d a g o r d e h e e f t :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r J u r g e n V a n d e W i n k e l
2 . B e n o e m i n g i n t e r n e f u n c t i e t i t e l s
2 . D a t d e b e s l i s s i n g e n n o p e n s v o o r m e l d e d a g o r d e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n ' s t e m m e n .
3 . D a t e l k d e e l b e w i j s r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
4 . D a t g e z i e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g n i e t m o e t e n w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , a l d u s i s h e t n i e t n o d i g n a t e k i j k e n o f d e u i t n o d i g i n g t o t d e A . V . w e r d e n v e r z o n d e n .
D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t m e e r d e r h e i d :
v a n s t e m m e n ,
E e r s t e b e s l i s s i n g
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 J U N I 2 0 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r l t
I n
1
D e h e e r J u r g e n V a n d e W i n k e l w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 7 . . ê t S t a a t s b l a d D e h e e r F r a n k H a n s k e n s , b e s t u u r d e r , o n t v a n g t b i n n e n A p r o N V d e t i t e l v a n " B e s t u u r d e r ' F i n a n c i e e l ' d i r e c t e u r "
D e h e e r K r i s t o f C l i n c k a e r t , b e s t u u r d e r , o n t v a n g t b i n n e n A p r o N V d e t i t e l v a n " B e s t u u r d e r - A l g e m e e n d i r e c t e u r "
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o p 1 1 . 0 0 u u r .
O p g e m a a k t o p d a t u m e n p l a a t s z o a l s v e r n i e l d e n , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
M i c h e l L e b e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e