22/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e E R G E . L E G D
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O n d e r t l e r l w e l ! ( 1 4 5 , - M %
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A Q U A L I B R E C O N S U L T I N G
R c t i t ~ v e r n C O M M . V
z c l e i K w a r t e l w e g 1 5 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
i v o l l e t l t g à t ' f c )
O + i d e r w e l t ) . , t r O p r i c h t i n g C o m m . V
O N D E R G E T E K E N D E N :
B e h e r e n d v e n n o o t :
P o e l m a n M a r n i x ,
w o n e n d e t e K w a r t e l w e g 1 5 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
N N :
E N
S t i l l e v e n n o o t :
V e r t r i e s t E l s ,
w o n e n d e t e K w a r t e l w e g 1 5 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i
N N :
k o m e n o v e r e e n o p d a t u m v a n 6 j a n ü a r i ' 2 0 1 4 o m , e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , w a a r v a n d e m o d a l i t e i t e n a l s v o l g t z i j n v a s t g e s t e l d
A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " A Q U A L I B R E C O N S U L T I N G " v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r " g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " o f " C o m m . V " .
O p d e 3 3 a 1 s t e o z v a n f e + m F " I r J ; a r + t t i e : ~ . f o N a a m e n h p e d - t 1 @ i L , j v d n d E E . _ , 3 E , _ r j
b e v o e g d d ç r e c ' s l t a t , , : - , + t , " i ~ i ~ t s ` : V f . " f t r . g r : n n V O U ; 1 3 F y ; .
~ ' ~ r . . o ? : a . a 3 n e n i a l + d t r k r , , i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r .
- H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d . D e d i e n s t e n k u n n e n o . a . v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s - ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e [ :
a . h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c . h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
d . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
e . h e t v e r h u r e n o f h u r e n a l o f n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
f . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
g . h e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n ;
h . h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t V e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n v a n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
L a l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n e n a l l e s t u d i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e n m e t a l l e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , e v e n a l s a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e a a n k o o p , o n t s l u i t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l , d e v e r b e t e r i n g , d e g e m e u b i l e e r d e o f n i e t - g e m e u b i l e e r d e v e r h u u r , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e b o u w e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n , D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , i n v e s t o r r e l a t i o n s e n f i n a n c i a l c o n s u l t i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r ,
k . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , s e s s i e s e n c o n s u l t a n c y i n b e d r i j v e n e n m a n a g e m e n t s c h o l e n I . H e t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t b i j b e d r i j v e n .
O m h a a r d o e l t e b e r e i k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n , e v e n a l s g r o n d l e n i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e l e n i n g . Z i j k a n o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , p e r c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K w a r t e l w e g 1 5 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i m e t a l s r e c h t s g e b i e d G e n t .
A r t i k e l 4 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 ¬ . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t b e p a a l d :
1 ° P o e l m a n M a r n i x : 9 9 0 e u r o ( 9 9 a a n d e l e n o f 9 9 p r o c e n t )
2 ° V e r t r i e s t E l s ; 1 0 e u r o ( 1 a a n d e e l o f 1 p r o c e n t )
A r t i k e l 5 : Z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e n d i t v a n a f 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
P o e l m a n M a r n i x , h i e r b o v e n v o o r n o e m d
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 6 ; A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e w e r k e n d v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 7 ; D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d i n g a a n d e v a n a f n e e r l e g g i n g g r i f f i e .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A r t i k e l 8 : B o e k j a a r - - w i n s t v e r d e l i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
P e r u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r i n g a a n v a n a f n e e r l e g g i n g g r i f f i e e n d e e e r s t e a f s l u i t i n g z a l g e b e u r e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o p d e 4 d e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 1 u . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 9 ; O v e r l i j d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n o p r i c h t e r s . D e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t k r i j g t h e t v o o r k e u r r e c h t o m d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t a a n t e k o p e n t e g e n d e s u b s t a n t i ë l e i n b r e n g w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 0 ' N i e u w e v e n n o o t
I n t r e d e v a n e e n n i e u w e v e n n o o t k a n e n k e l w a n n e e r a l l e v e n n o t e n h i e r m e d e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 1 1 : U i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n m o e t z i j n v o o r n e m e n k e n b a a r m a k e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 1 2 : O n t b i n d i n g 1 V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n h e e f t , à r a t o v a n h e t p a k k e t a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t o p d a t o g e n b l i k i n z i j n b e z i t h e e f t , r e c h t o p e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e z a l b e p a a l d w o r d e n i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d o f d o o r é é n i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d , a a n g e s t e l d e a c c o u n t a n t
I n d i e n e r o n e n i g h e i d i s i n v e r b a n d m e t d e a a n t e s t e l l e n a c c o u n t a n t z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . E v e n t u e l e k o s t e n t e d r a g e n d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n i n g e l i j k e d e l e n .
A r t i k e l 1 3 E = r f g e n a m e n
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f e r f g e n a m e n d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s o p m a k e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r k o o p v a n d e z a a k
I n d i e n g e e n d e r p a r t i j e n d e z a a k w i l v e r d e r z e t t e n z a l z e v e r k o c h t w o r d e n a a n d e m e e s t b i e d e n d e .
I n d i t g e v a l z a l d e o v e m a m e p r i j s i n e e r s t e i n s t a n t i e g e b r u i k t w o r d e n o m a l l e s c h u l d e n t e v e r e f f e n e n e n e e n e v e n t u e e l o v e r s c h o t o f t e k o r t z a l v e r w o r v e n z i j n o f v a l t t e n l a s t e v a n e l k v a n d e v e n n o t e n n a a r e e n g e l i j k d e e l .
A r t i k e l 1 5 : V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B &