08/01/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N D E L
Z 7 D E C . 2 0 1 3
M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n L a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 9 0 0 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 1 6 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A Q U A C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a a r b e e k s t r a a t 3 4 , 9 1 2 0 M e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n q
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i c k y D u y m e l i n c k t e B e v e r e n , o p d r i e e n
t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
2 . d e a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w F C a r l a G e u d e n s w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D u f f e l s t r a a t 1 5 a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v a c a t u r e v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n . T e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w G e u d e n s w o r d t m e v r o u w R a v i j t s R o s a F r a n c e s c a , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 , 0 6 . 0 6 1 4 6 - 3 0 , w o n e n d e t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e , D r i e s 2 5 a l h i e r a a n g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n .
3 . v a s t s t e l l i n g d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( e 2 2 1 . 2 1 0 , 7 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 .
4 . v a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( e 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
5 , V a s t s t e l l i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
6 . o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
7 . k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ " _ I I I I I _ ~ ~ " ~ i ; i i ~ ~ s i e u r e g e
L u i k @ - v e r v o l g
e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . 8 . k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , l u i d e n l e t t e r l i j k : " . . . 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R a f G e u d e n s o p 1 3 - 1 1 - 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e h e e r R a f G e u d e n s , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ , b i j d e B V B A A Q U A C O N C E P T , S c h a a r b e e k s t r a a t 3 4 t e 9 1 2 0 B e v e r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 C i n g e v o l g e a k t e d i e z a l w o r d e n v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r V i c k y D u y m e l i n c k , n o t a r i s t e B e v e r e n , z o a l s v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3 :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 1 . 0 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A A Q U A C O N C E P T z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r R a f G e u d e n s z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . S i n t - N i k l a a s , 2 1 - 1 2 - 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r &