17/01/2014
ÿþM o d W o M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g 0 4 2 4 . 0 9 3 . 9 2 2
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : A Q U A R E L L A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a e n h o u t s t r a a t 1 4 7 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t u t e n w i j z i g i n g
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r ' t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n :
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t ` o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g ; a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e 3 n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e 3 n a g e m e l d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ( M a r c S m i t s , L i n d a E l p e r s e n b v b a D e c o f o r a ) v e r k l a a r d e n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n - m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r - s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s - s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 3 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
N a g e m e l d e 3 a a n d e e l h o u d e r s , ( M a r c S m i t s , L i n d a E l p e r s e n b v b a D e c o f o r a ) v e r k l a a r d e n e l k i n d i v i d u e e l e n , o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t , r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e 3 7 2 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 4 3 8 , 6 6 8 7 6 3 4 4 p e r : a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) d o o r d e 3 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e H e e r S M I T S , M a r c A u g u s t P a u l a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 8 m e i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l H e r s t s t r a a t 6 2 v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ ' 4 3 8 , 6 6 8 7 6 3 4 4 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g E u r o : v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 0 6 4 , 3 4 ) .
M e v r o u w E I P E R S L i n d a M a r g a r e t h a A l i c e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 9 j u n i 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , , H e r s t s t r a a t 6 2 v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 4 3 8 , 6 6 8 7 6 3 4 4 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e - d r a g v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r e n z e s t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 1 . 0 6 4 , 3 4 ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O F O R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l , H e r s t s t r a a t 6 2 , B E 0 4 6 5 . 1 1 0 . 5 4 5 R P R B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , v o o r m e l d e h e e r M a r c S m i t s v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n E . 4 3 8 , 6 6 8 7 6 3 4 4 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n z e v e n t i g ' d u i z e n d v i e r e n z e s t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 0 5 6 , 1 0 ) .
I e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 3 9 4 8 - 7 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g B N P P a r i b a s F o r t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
E L G I S C H S T A A T S
R e c i É e L t r A N
1 0 - O t - 2 0 1 4 3 0 D E C , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d Y a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g E u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a o h t i g E u r o ° a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 6 3 . 1 8 4 , 7 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s c o k m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
* a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
W u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e e n ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e l e n d o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
1 1 1 + 4 5 " l o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l d c a k t c
F R G E T E E E D
1 - 0 8 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
C 3 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 1 3 , 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A R E L L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a e n h o u t s t r a a t 1 4 7 , 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 m e i 2 0 1 3 G e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- D E C O F O R A B V B A , K e r s t s t r a a t 6 2 , 1 7 6 1 R O O S D A A L , B T W B E 0 4 6 5 . 1 1 0 . 5 4 5 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c S M I T S , H e r s t s t r a a t 6 2 , 1 7 6 1 R O O S D A A L ;
- M e v r o u w L i n d a E L F E R S , H e r s t s t r a a t 6 2 , 1 7 6 1 R O O S D A A L .
D e R a a d V a n B e s t u u r d d . 2 3 m e 1 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D E C O F O R A B V B A , H e r s t s t r a a t 6 2 , 1 7 6 1 R O O S D A A L , B W W B E 0 4 6 5 . 1 1 0 , 5 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c S M I T S , H e r s t s t r a a t 6 2 , 1 7 5 1 R O O S D A A L ;
t
t ,
B V B A D E C O F O R A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e H e e r M a r c S M I T S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S e I c g i s c h
S t a a f s b I a c t