21/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
q r - T e 7 " Z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i a a n I B e l g i S t a a t s
1
i l
M O N I T E U
1 4 - 1 0
E - L G I S C H S
1
* 1 4 1 9 2 6 3 1 *
R B E L e E E R G E L E G D
" 2 0 1 4 0 3 - 0 9 - 2 0 1 4
R E c l - I T 1 3 4 n , M A N
S L e O P H A . N D n i e f f G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 2 7 8 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a v i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 7 3 - 9 8 5 0 L a n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e a d r e s w i j z i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g A q u a v i a n v g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 4 :
M e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 9 0 0 0 G e n t , L a n g e r b r u g g e k a a l 3 , h a v e n n r . 8 2 6 0 B .
A i l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c V a n d e n w e g h e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A s t w e g 8 w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e t r o k k e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r L u c V a n d e n w e g h e m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 6 m e i 2 0 1 4 .
L a n d e g e m , 6 m e i 2 0 1 4
V e n a n t v a n E s b r o e c k
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i l l á g a - b i j - l i d B é l g i s c h - S r f à á f i l e à d " : 2 1 7 1 1 1 7 1 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 2 7 8 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a v i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e r b r u g g e k a a i 3 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s + b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g A q u a v i a n v , g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n k V a n d o r p e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v e r l e e n t k w i j t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k N e c k e b r o e c k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t c o m m i s s a r i s .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t .
G e n t , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V e n a n t v a n E s b r o e c k
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
M a d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
9 O I V I T E u R
1 8 - 1 1 - G I S C H S T A
B E l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
1 i r r ~ ~ , } ~ I ~ - f w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 6 3 4 1 *
f I I I 1 1
I I
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2 0 1 3
l e A , N i N : V A N
" K 0 O P t I " A N D r ? i : P T l E l e L : N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 2 7 8 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a v i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 7 3 - 9 8 5 0 L a n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g A q u a v i a n v , g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3 :
D e h e e r V . B . v a n E s b r o e c k w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t
z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 v a s t s t e l t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
L a n d e g e m , 7 m e i 2 0 1 3
V e n a n t v a n E s b r o e c k
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 19.06.2013 13192-0076-022
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 30.05.2013 13140-0568-022
22/01/2013
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k t e
N E E R E . . L C G D Q 9 J A N . 2 0 1 3
R E t l 3 ! i % , A V K O O P H A l i J E l . T E G E N T
G r i f f i e
V o ,
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 2 7 8 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A q u a v i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 7 3 - 9 8 5 0 L a n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g A q u a v i a n v , g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 0 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t ,
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L a n d e g e m , 4 m e i 2 0 1 0
V e n a n t v a n E s b r o e c k
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 30.05.2012 12135-0364-020
25/05/2012
ÿþ M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l
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* 1 2 0 9 5 1 3 7 *
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R I : C I i l B A N K V A N
K O O i ' H : ï W i i b , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 2 7 8 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a v i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e l a r e s t r a a t 7 3 - 9 8 5 0 L a n d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : n i e u w e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g A q u a v i a n v , g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n , w a a r b i j a l l e v r o e g e r e b e p a l i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e g r a a l w o r d e n v e r v a n g e n .
V e n a n t v a n E s b r o e c k , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N L - 4 5 8 7 E S K l o o s t e r z a n d e , L a n g e M u n t 1 7 i s g e m a c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n u i t t e o e f e n e n e n g e l d i g a l l e d o c u m e n t e n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n .
L . V a n d e n w e g h e , b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , A s t w e g 8 e n J . T r o c h , b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r F i n a n c i ë n e n A d m i n i s t r a t i e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o o n s t e d e 2 2 e n R . W . P . O u d e m a n , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N L - 1 8 3 4 C S S t . P a n c r a s , B o v e n w e g 3 1 2 z i j n g e m a c h t i g d s a m e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n ' h e t d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e o e f e n e n e n a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n v e r b i n t e n i s s e n p e r t w e e g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n .
L a n d e g e m , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
V e n a n t v a n E s b r o e c k
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ë 7 i S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 % 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t w
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2012
ÿþM O d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 3 F E R , 2 0 1 2
R 1 C i l 1 i 3 1 N , t <