AQUILA HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AQUILA HOLDING
Dénomination : AQUILA HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 807.322.189

Publication

03/06/2013
ÿþMol word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0807.322.189.

Benaming

(vote : AQUILA HOLDING

(verkorf) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde, Oude Baan 120

(volledig adres)

Onderwerp akte ; FUSIE

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 16 mei 2013, dat de vennoten van de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer 0807.322.189., nationaal nummer (BTW) 807.322,189., zijn samengekomen in algemene vergadering en geldig volgende besluiten hebben genomen

Eerste - tweede en derde besluit: Besluit tot fusie

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" door fusie overgenomen wordt door de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP".

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. Na kennisname van deze verslagen, besluit de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" tot de ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP".

3. De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" en van de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP" besluiten tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" over te gaan.

Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP", en zonder omwisseling van aandelen, overeenkomstig artikel 740 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, op basis van de actief- en passief toestand van de vennootschap, afgesloten per 28 februari 2013.

4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "AQUILA HOLDING", met alle rechten en plichten, onder algemene titel, over op de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP". Kapitaal, reserves, provisies en schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 maart 2013 worden boekhoud-kundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap VPK PACKAGING GROUP.

Vermits de Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "AQUILA HOLDING", worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "AQUILA HOLDING" vernietigd.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming, zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat:

- enerzijds de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING", door de, Naamloze Vennootschap "VPK PACKAGING GROUP" werd verwezenlijkt.

- anderzijds de Naamloze Vennootschap "AQUILA HOLDING" definitief opgehouden heeft te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte en volmachten.

Frederic_OAUDHON, Tim HERZEEL

tip d Á IG~$~i~{ fá S( i E Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende octane, hetzij van de perso(o)n(e.n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (/nalek): Naam en handtekening.

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail; info@notatiscaudron.be

i

v ben aa Bel Stoa

*13083157*

Sp

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 MEI 2013

DENDERMONDE

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 29.04.2013 13104-0118-025
09/04/2013
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

s,l~~l=l'll R _CHTBANK VAN KOOPHANubL

~ek~i~E ~t r. ,

bel

az

Be

Sta

I







2 ó MAART 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.322.189

Benaming

(voluit) : Aquila Holding NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot een geruisloze fusie

Voostel tot een geruisloze fusie tussen:

!.VPK Packaging Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oude Baan 120, 9200 Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen te Dendermonde met als ondememingsnummer 0400.313.852, vertegenwoordigd door Pierre Macharis, gedelegeerd bestuurder;

-hierna te noemen: de "overnemende vennootschap"; en

2.Aquila Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oude Baan 120, 9200 Dendermonde, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen te Dendermonde met als ondememingsnummer 0807.322.189, vertegenwoordigd door de NV Uni-Par, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Pierre Macharis en BVBA Jozef Schoonjans,

bestuurder, vertegenwoordigd door Jozef Schoonjans;

-hierna te noemen: de "overgenomen vennootschap";

Overwegende dat:

de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap en de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de intentie hebben een geruisloze fusie tot stand te brengen in de zin van artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen.

-dat op deze fusie de procedure opgesomd in de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is;

-de bestuursorganen bij onderhandse akte aldus een fusievoorstel opmaken die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van beide vennootschappen

Aldus wordt voorgesteld dat:

a)De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1.VPK Packaging Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met

maatschappelijke zetel te Oude Baan 120, 9200 Dendermonde dat conform artikel 3 van de statuten het

hierna vermelde maatschappelijke doel heeft:

In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Op de laatste biz. van Luik El vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.De fabricage van en handel in verpakking, papier en karton en de voortbrengst en de uitbating van alle derivaten van de papier- en kartonnijverheid;

2.Het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;

3.Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of het fusioneren met deze ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

4.Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het beheren van beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger;

5.Het waarnemen van bestuursfuncties, hef verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens een contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming;

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag al de roerende en onroerende goederen verwerven zelfs ais deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

2.Aquila Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oude Baan 120, 9200 Dendermonde dat conform artikel 3 van de statuten het hierna vermelde maatschappelijke doel heeft:

In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

I De fabricage van en handel in verpakking, papier en karton en de voortbrengst en de uitbating van alle derivaten van de papier- en kartonnijverheid;

2.Het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;

3.Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of het fusioneren met deze ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;

4.Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het beheren van beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger,

5.Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens een contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming;

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag al de roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

b)De overnemende vennootschap zal het hele vermogen verkrijgen van de overgenomen vennootschap. Er bestaan 40.100 aandelen in de overgenomen vennootschap die allen gehouden worden door de overnemende vennootschap

c) Vanaf 28/02/2013 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de ovememende vennootschap,

c) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,hehquden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

d) Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap warden geen bijzondere voordelen toegekend.

e) De fusie is gesteund op rechtmatige behoeften van financiële en economische aard.

De overnemende vennootschap wil namelijk het financiële en administratieve beheer van al haar binnen en buitenlandse dochterondernemingen, waaronder de overgenomen vennootschap en haar Poolse dochterondernemingen, eenvoudiger, bedrijfseconomisch rendabeler en transparanter maken. De fusie leidt tot een daling van de administratieve kosten en een daling van de beheerskosten, Op die manier wordt de vennootschapsrechtelijke structuur van VPK Packaging Group vereenvoudigd.

In de overnemende vennootschap en in de overgenomen vennootschap zal dit fusievoorstel worden vernield in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken. De raden van bestuur zullen het voorstel binnen de korst mogelijke termijn voorleggen aan hun respectieve algemene vergaderingen en zullen het nodige doen conform de wettelijke en statutaire verplichtingen.

Opgemaakt in 4 originele exemplaren op 15/03/2013, waarvan de raden van bestuur van beide vennootschappen erkennen elk twee getekende exemplaren te hebben ontvangen waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en één om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen

Namens Aquila Holding NV

Uni-Par NV, gedelegeerd bestuurder BVBA Jozef Schoonjans, bestuurder

Vertegenwoordigd door Pierre Macharis Vertegenwoordigd door Jozef Schoonjans

Namens VPK Packaging Group NV

Dhr. Pierre Macharis

CEO

Uni-Par NV BVBA Jozef Schoonjans

gedelegeerd bestuurder bestuurder

vertegenwoordigd door Pierre Macharis vertegenwoordigd door Jozef Schoonjans

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 23.04.2012 12093-0187-026
12/08/2011
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1

" Ondernemingsvr : BE 0807.322.189 Benaming

(voluit) : Aquila Holding Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

111111 11111 11111 111fl 1111111111 III!! 111111111 liii

" iiiaas~a*

GRIFFIE R H l B ANË

VAN Klr? H L

0 2, 06. 2011

DEND ONDE

Zetel : Oude Baan 120, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

" Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Dendermonde op 26 juli 2011:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen:

-De commissaris Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (Lievekaai 21), ondememingsnummer 0431.161.436 en vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey te benoemen. De benoeming gaat in vanaf heden en eindigt met de gewone algemene vergadering van 2014.

Uni-Par NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door cie heer

Pierre Macharis

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 14.04.2011 11085-0034-012
24/03/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

GRIFFIR Pgeb rm .4.!\p/. VAN KOOPHANDEL

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

i 4. 03. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Ill

+iioas3aa*

Ondernemingsnr : 0807.322.189 Benaming

" (voluit) : AQUILA HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Baan 120 te 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : VERHOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA  UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats Dendermonde, op drie maart tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 4 maart 2011. Reg.5 boek 117 blad 33 vak 17. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). Getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene: vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap `AQUILA HOLDING', met zetel te 9200: Dendermonde, Oude Baan 120, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf op twintig oktober: tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatblad van eenendertig oktober daarna,; onder nummer 20081031/172662, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd. Waarvan het: vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde onder het: rechtspersonenregister nummer 0807.322.189, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR: OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 602 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Comparanten stellen vast dat overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een; verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een: coöperatieve vennootschap "Grant Thornton, Lippens & Rabaey", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,; Lievekaai 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey, op eenentwintig februari tweeduizend en elf,': welk verslag aan deze wordt gehecht.

Comparanten stellen vast dat overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder verslag door de Raad van Bestuur werd opgesteld op tweeëntwintig februari tweeduizend en elf, omtrent de inbrengen in natura, waarvan een exemplaar, aan deze wordt gehecht.

Comparanten verklaren de Notaris te ontslaan van de voorlezing van voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de Raad van Bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde; verslagen.

2. KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentwintig miljoen euro (¬ 25.000.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend; vijfhonderd euro (¬ 62.500,00) op vijfentwintig miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 25.62.500,00) door inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng

a)de volle eigendom van honderd aandelen van de vennootschap naar Pools recht, VPK Packaging Sp. Zo.' O., met maatschappelijk zetel te Polen, UI Objazdowa 6 A, 62-300 Wrzesnia, met nummers NIP 521-30-48-909;; KRS 0000 136994 en Regon 016 173 946.

b)de volle eigendom van honderd drieëndertigduizend negenhonderd aandelen van de vennootschap naar: Pools recht, VPK Packaging Sp. Zo. O.

Lasten en voorwaarden.

1. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte goederen haar in volle eigendom toebehoren.

2. De goederen worden ingebracht vrij van pandrecht, voorrechten en schulden waarmee het zou kunnen:. bezwaard zijn.

3. Alle kosten, honoraria en belastingen en welke lasten ook, die uit de huidige inbreng voortvloeien, zuilen: ten laste zijn van de inbrenggenietende vennootschap.

Verslag Bedrijfsrevisor

Voormelde inbreng in natura van de hierboven beschreven goederen, wordt nader beschreven en gewaardeerd in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van; een cooperatieve vennootschap "Grant Thomton, Lippens & Rabaey", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Lieve kaai 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey, op éénentwintig februari tweeduizend en elf,

waarvan het besluit luidt als volgt:

"8 Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Aquila Holding NV, bestaat uit 134.000

aandelen in de vennootschap VPK Packaging Sp. Zo. O., tegen een waarde van 25 miljoen EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor

de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit

te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

b)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen

de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 40.000 aandelen van de vennootschap Aquila Holding

NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Gent op 21 februari 2011

Grant Thomton, Lippens & Rabaey BVCV

Vertegenwoordigd door

Stefaan Rabaey

Bedrijfsrevisor  Vennoot."

3. DE UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om veertigduizend (40.000) aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, uit te geven en toe te kennen aan de inbrengers.

4. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te

passen aan de hiervoor genomen beslissingen.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten

te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vijfentwintig miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd

euro (¬ 25.062.500,00), verdeeld in veertigduizend honderd (40.100) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

5. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- 2 volmachten

- bijzonder verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 15.04.2010 10092-0181-012

Coordonnées
AQUILA HOLDING

Adresse
OUDE BAAN 120 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande