23/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o e e n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n . D o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , o p r i c h t i n g , f u s i e e n o v e r n a m e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , a a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d e e l n e m e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n d o o r o v e r t e g a a n t o t o n r o e r e n d g o e d b e l e g g i n g e n i n h e t b e l a n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i e l e , c o m m e r c i e l e , f i n a n c i e l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n b e p a a l d v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t h o o f d e v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n b e d r a g v a n 1 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 2 4 W b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V o n d e r n u m m e r B E 7 1 9 7 3 1 1 5 6 3 7 2 6 9 .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
W o r d t t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
M e v r o u w P O L E N M a r t i n e Y v o n n e , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 o k t o b e r 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 0 . 0 3 - 1 3 4 . 6 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s s t r a a t 5 , d i e v e r k l a a r t h a a r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n d e r a n d e r e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , v o o r a l l e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e o m s t a n d i g h e d e n k a n h i j o n d e r a n d e r e a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z e l f z o n d e r
K a p i t a a l : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n t d a t h e t k a p i t a a l 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 0 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e o p h e d e n v a n e l k d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e o p r i c h t e r s u b 1 v e r k l a a r t b i j d e z e i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p 7 4 9 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C - I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , B o m m e l s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 2 3 7 . 6 4 4 , m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 3 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
p r o v i s i o n e r i n g v a n d e r e k e n i n g e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
Z i j n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a t e v e n e e n s o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e s e n a n d e r e b e s t u r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g w e z e . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e