ARCETIS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ARCETIS
Dénomination : ARCETIS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 442.812.423

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 12.08.2014 14424-0350-015
14/02/2014
ÿþVoor. behoudt

aan he

Beigisc Staatsbil

ModWord17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

AONITEUP, BELGE N EERGELEG

D

IIIM111313111 I G SCHOSTgA0T'SBLAD K pp,~~~o''err

Ondernemingsnr : 0442.812.423

Benaming

(voluit) : ARCETIS

(verkort):

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op aandelen.

Zetel : 9990 Maldegem, Kapelaanstraat, nummer 7.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend -verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coördinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, éénendertig december tweeduizend dertien,

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op..

aandelen "ARCETIS", waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7, hierna "de.

Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap werd opgericht als BVBA op 31 december 1990, volgens akte verleden voor notaris Luc

De Quinnemar te Brugge-Assebroek, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

van 24 januari 1991 onder nummer 1991-01-241454.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd om laatst te zijn gewijzigd op23

december 2010 volgens akte verleden voor notaris Kathieen De Rop te Maldegem, waarvan uittreksel

gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2011 onder nummer 11014590.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0442.812.423.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 14u15 onder het voorzitterschap van de heer Peter Meeuwssen,

nagenoemd,

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

De Heer DE LILLE Arnout, geboren te Maldegem op 23 oktober 1958, wonende te 9990 Maldegem,

Kapelaanstraat 7.

Houder van 684 aandelen zo hij heeft verklaard.

Mevrouw ONGHENAE Greta, geboren te Eeklo op 30 januari 1960, wonende te 9990 Maldegem,

Kapelaanstraat 7.

Houder van 308 aandelen zo zij heeft verklaard.

Echtgenoten, gehuwd op 3 augustus 1984 onder het stelsel van de scheiding van goederen krachtens

huwelijkscontract verleden voor notaris Luc De Quinnemar op 31 juli 1984, ongewijzigd tot op heden.

Vertegenwoordiging - Volmachten:

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Otterstraat 6213, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht de dato 27/12/2013 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt.

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 27/12/2013 en het verslag de dato 30/12/2013 van CDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 39 (RPR 0445.392.227) vertegenwoordigd door Luc De Puysseleyr overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde drie miljoen tweehonderd en elfduizend tweehonderd euro (EUR 3.211.200, 00) om het van één miljoen tweehonderd achttienduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR 1.218.170,72) te brengen op vier miljoen vierhonderd negenentwintigduizend driehonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR 4.429.370,72), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

5.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6.Wijziging van het artikel over het kapitaal van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand,

7.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen:

11 Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Deze verzakingsdocumenten werden aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de. bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. .

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING  BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 20/12/2013 werd er beslist tot uitkering van .een tussentijds bruto-dividend ten belope van drie miljoen vijfhonderd achtenzestigduizend euro (3.568.000,00 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdende met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van drie miljoen tweehonderd en elfduizend tweehonderd euro (EUR 3.211.200, 00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering, die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013:

TWEEDE BESLISSING: Verslagen:

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 2711212013, en van het verslag de dato 30 december 2013 van CDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 39 (RPR 0445.392.227), vertegenwoordigd door Luc De Puysseleyr, zoals voormeld, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 30/12/2013, luiden als volgt:

"Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C°, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de inbreng in natura van schuldvorderingen overeenkomstig artikel 602/657 van het Wetboek van vennootschappen in de COMM, VA ARCETIS dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de inbrengers de heer De Lille Amout en mevrouw Onghenae Greta zijn;

c) de in te brengen bestanddelen schuldvorderingen op de inbrengontvangende vennootschap betreffen;

d) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

e) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Het kapitaal van de Comm. VA Arcetis zou worden verhoogd met 3.211.200,00 EUR om het te brengen van 1.218.170,72 EUR naar 4,429.370,72 EUR door een inbreng in natura van schuldvorderingen voor een bedrag van 3.211.200,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De fractiewaarde van de aandelen voor de kapitaalverhoging bedraagt 1.227,99 EUR, De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Comm. VA Arcetis met afgerond 3.237,10 EUR per aandeel, hetzij voor alle 992 aandelen van de inbrengers een totaal van 3.211.200,00 EUR.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng."

DERDE BESLISSING; Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (rekening/courant):

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde drie miljoen tweehonderd en elfduizend tweehonderd euro (EUR 3.211.200,00) om het van één miljoen tweehonderd achttienduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR 1.218.170,72) te brengen op vier miljoen vierhonderd negenentwintigduizend driehonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR " 4.429.370,72), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering béslist dal de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van

" ~ de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke

uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

e Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volledig

op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat

e CV beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Er Worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder dé bepaling die voorziet ineen bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drie miljoen tweehonderd en elfduizend tweehonderd euro (EUR 3.211.200,00)

^r daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen

vierhonderd negenentwintigduizend driehonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR 4.429.370,72),

et vertegenwoordigd door negenhonderd tweeënnegentig (992) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/992ste

van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

et

et Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering het artikel over het kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vierhonderd negenentwintigduizend driehonderd zeventig euro tweeënzeventig cent (EUR 4.429.370,72), vertegenwoordigd

pq door negenhonderd tweeënnegentig (992) aandelen met een fractiewaarde van eik 1f992ste van het

maatschappelijk kapitaal."

el ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

et ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE - RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart 1 paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 14u30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie van de statuten;

-verslag bestuursorgaan van de vennootschap;

-verslag bedrijfsrevisor;

-onderhandse volmacht(en) tot vertegenwoordiging - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-beslissing algemene'vergadering'van 20 décember 2013.

"

ocr r behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste bla van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0347-015
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0092-015
27/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.09.2011 11550-0585-014
27/01/2011 : GE160571
26/10/2010 : GE160571
06/10/2009 : GE160571
22/09/2008 : GE160571
30/04/2008 : GE160571
16/11/2007 : GE160571
23/08/2006 : GE160571
03/08/2005 : GE160571
18/08/2004 : GE160571
21/10/2003 : GE160571
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15555-0140-015
25/09/2002 : GE160571
17/01/2001 : GE160571
11/01/2001 : GE160571
11/01/2000 : GE160571
01/01/1997 : GE160571
21/04/1995 : GE160571
24/01/1991 : GE160571

Coordonnées
ARCETIS

Adresse
KAPELAANSTRAAT 7 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande