14/02/2014
ÿþV o o r . b e h o u d t
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b i l
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A O N I T E U P , B E L G E N E E R G E L E G
D
I I I M 1 1 1 3 1 3 1 1 1 I G S C H O S T g A 0 T ' S B L A D K p p , ~ ~ ~ o ' ' e r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 8 1 2 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C E T I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , K a p e l a a n s t r a a t , n u m m e r 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - v e r s l a g e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t ( e n ) :
O p h e d e n , é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V o o r m i j , M e e s t e r B E N J A M I N V A N H A U W E R M E I R E N , N o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p . .
a a n d e l e n " A R C E T I S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K a p e l a a n s t r a a t 7 , h i e r n a " d e .
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s B V B A o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 0 , v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c
D e Q u i n n e m a r t e B r u g g e - A s s e b r o e k , w a a r v a n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 2 4 j a n u a r i 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 - 0 1 - 2 4 1 4 5 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d o m l a a t s t t e z i j n g e w i j z i g d o p 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 0 v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h i e e n D e R o p t e M a l d e g e m , w a a r v a n u i t t r e k s e l
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 4 5 9 0 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 2 . 8 1 2 . 4 2 3 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u 1 5 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P e t e r M e e u w s s e n ,
n a g e n o e m d ,
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
D e H e e r D E L I L L E A r n o u t , g e b o r e n t e M a l d e g e m o p 2 3 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m ,
K a p e l a a n s t r a a t 7 .
H o u d e r v a n 6 8 4 a a n d e l e n z o h i j h e e f t v e r k l a a r d .
M e v r o u w O N G H E N A E G r e t a , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 0 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m ,
K a p e l a a n s t r a a t 7 .
H o u d e r v a n 3 0 8 a a n d e l e n z o z i j h e e f t v e r k l a a r d .
E c h t g e n o t e n , g e h u w d o p 3 a u g u s t u s 1 9 8 4 o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n k r a c h t e n s
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e Q u i n n e m a r o p 3 1 j u l i 1 9 8 4 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e e u w s s e n P e t e r , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s -
D e n d e r m o n d e , O t t e r s t r a a t 6 2 1 3 , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t .
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g d e d a t o 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v a n C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 ( R P R 0 4 4 5 . 3 9 2 . 2 2 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e P u y s s e l e y r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 1 . 2 1 8 . 1 7 0 , 7 2 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 4 . 4 2 9 . 3 7 0 , 7 2 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l o v e r h e t k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d ,
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
I I . O p r o e p i n g e n :
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r z a k i n g s d o c u m e n t e n w e r d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e . b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n . .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n . e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 6 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n w e n s e n t e o n t v a n g e n , d o c h d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m d e v o r d e r i n g , d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 :
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g e n :
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k r i j g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 1 1 2 1 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 ( R P R 0 4 4 5 . 3 9 2 . 2 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e P u y s s e l e y r , z o a l s v o o r m e l d , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n k o p i j v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 / 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e C O M M , V A A R C E T I S d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e h e e r D e L i l l e A m o u t e n m e v r o u w O n g h e n a e G r e t a z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e C o m m . V A A r c e t i s z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 2 1 8 . 1 7 0 , 7 2 E U R n a a r 4 , 4 2 9 . 3 7 0 , 7 2 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 1 . 2 2 7 , 9 9 E U R , D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e C o m m . V A A r c e t i s m e t a f g e r o n d 3 . 2 3 7 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 9 9 2 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g . "
D E R D E B E S L I S S I N G ; V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( r e k e n i n g / c o u r a n t ) :
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 1 . 2 1 8 . 1 7 0 , 7 2 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R " 4 . 4 2 9 . 3 7 0 , 7 2 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b é s l i s t d a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n
" ~ d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e
u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
e Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g
o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t
e C V b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E r W o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d é b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 3 . 2 1 1 . 2 0 0 , 0 0 )
^ r d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n
v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 4 . 4 2 9 . 3 7 0 , 7 2 ) ,
e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 9 2 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 9 9 2 s t e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
e t
e t T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l o v e r h e t k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E U R 4 . 4 2 9 . 3 7 0 , 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
p q d o o r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 9 2 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e i k 1 f 9 9 2 s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
e l Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t n o t a r i a a t V a n H a u w e r m e i r e n t e L e d e ( O o r d e g e m ) v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
e t A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S T E M M I N G :
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N :
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g
h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j
b e t r o k k e n z i j n e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r t s u i t d r u k k e l i j k d a t d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e m o g e l i j k e f i s c a l e
g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i e r , r e s p e c t i e v e l i j k a c h t j a a r t e
r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n d e a k t e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N :
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
V O O R L E Z I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e
n o t u l e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e n o t u l e n w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n n o t u l e n .
D e n o t u l e n w e r d e n d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T :
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n d e n i e t - a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o p z i c h t v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t 1 p a s p o o r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 4 u 3 0 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ( e n ) t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g - v e r z a k i n g a a n o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
- b e s l i s s i n g a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g ' v a n 2 0 d é c e m b e r 2 0 1 3 .
"
o c r r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l a v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g