02/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 1 3 3 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e c t e n D e l o b e l l e " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 1 3 3 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 9 9 . 2 8 8 , 1 1 ) , w e l k e e n k a d e r t i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 3 5 9 , 3 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 9 5 9 , 3 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r R o b b y D e l o b e l l e e n m e v r o u w M a r i a n D e p u y d t .
D E R D E B E S L U I T :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n s p e o i ë n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R o b b y D e l o b e l l e v o o r n o e m d t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 6 1 5 , 5 8 ) ;
- d o o r m e v r o u w M a r i a n D e p u y d t v o o r n o e m d t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 7 4 3 , 7 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t : a l s b e w i j s v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t a l h i e r e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , a f g e l e v e r d d o o r d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s .
W e l k a t t e s t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r .
D a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 3 5 9 , 3 0 ) i s g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 9 0 0 1 7 1 3 3 4 7 9 7 6 .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 8 9 . 3 5 9 , 3 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 9 5 9 , 3 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
V I J F D E B E S L U I T :
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 9 5 9 , 3 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , " .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
S T E M M I N G E N S L U I T I N G D E R V E R G A D E R I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
M E R I I
N E E R G E L E G D
1 9 D E C . 2 0 1 3
R E C e M N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 9 3 . 6 8 3 . 2 6 9
A r c h i t e c t e n D e l o b e l l e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, j p .
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d L u i k B - V p r v n l n
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g