23/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- 1 1 1 7 1 1 D ' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
1 1 i n t , . Z O 1 3
G r i f f i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 2 6 3 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U I V A N M I C H I E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , T r a p s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t - h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C H I T E C T E N B U R E A U I V A N M I C H I E L S , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a t e e r d o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W , I . B . 1 9 9 2 ) v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 4 . 0 0 0 ) . E e n a f s c h r i f t v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d i e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 6 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 . 0 0 0 ) o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 9 . 6 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t e g r a a l v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , H e e r M I C H I E L S I v a n , v o o r n o e m d , i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 6 0 0 ) .
H i j v e r k l a a r t d a t d e a l d u s d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n g e l d e n d a t z i j n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e m i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g
2 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j z i j n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t h e e f t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 4 0 0 1 7 1 3 8 7 4 3 0 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r f i s b a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n b e s c h i k t o v e r d e g e m e l d e s o m v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E e n a t t e s t d a t d e l a a t s t g e m e l d e s t o r t i n g b e v e s t i g t e n d a t a f g e l e v e r d w e r d d o o r d e l a a t s t g e m e l d e b a n k o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n ,
V I E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 9 . 6 0 0 ) , i n t e g r a a l v o l s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. . , t x
, t i
. 1 ' I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 5 9 . 6 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t "
Z E S D E B E S L U I T : O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e
m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , e n k e l b e s t e m d
v o o r n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g