26/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
( P I P F f E 1
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
1 : O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 0 8 . 0 6 2
I I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E C T U U R E N E X P E R T I S E B U R O K U R S T E N
( v e r k o r t ) :
s s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , M o o r s e l b a a n 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
I O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 7 Î f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
1 0 p z e v e n f e b r u a r i .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
( W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ! B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T U U R E N E X P E R T I S E B U R O K U R S T E N " , ; g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , M o o r s e l b a a n 1 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 0 4 3 1 , . 5 0 8 . 0 6 2 . O p g e r i c h t b i j ; b e k e n d g e m a a k t i n [ o n d e r h e t n u m m e r ; G e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e 1 1 9 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 0 1 2 1 9 - 1 2 3 4 .
= G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n d e W u l f t e D e n d e r m o n d e t o p 2 7 o k t o b e r 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 1 9 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r = n u m m e r 9 3 1 1 1 9 - 2 8 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - ' s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 8 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 1 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 9 3 8 1 .
I B U R E A U
I D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n ! M e v r o u w K u r s t e n V e r a , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 1 s a a n w e z i g d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n :
I M e v r o u w K U R S T E N V e r a M a r i a - L o u i s a , g e b o r e n t e A a l s t o p 8 m e i 1 9 6 1 , I r i j k s r e g i e t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 0 8 - 2 0 4 . 9 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 6 1 . 0 5 . 0 8 -
b u s 6 9 .
; D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n a l l e h o n d e r d ; v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o n d e r h a n d s e d e b i j l a g e n a k t e g e d a g t e k e n d o p 2 6 j u n i 1 9 8 7 , e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 1 9 8 7
8 7 0 7 2 9 - 2 .
a k t e o p 1 d e c e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p
1 2 0 4 . 9 6 , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 1
L u i k B - v e r v o l g
! v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
É U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
! D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n : I I . B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m l i d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ! ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
ç d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n ' p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
; V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t v a n a l l e h o n d e r d v i j f t i g ; a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k d a t h e t e n k e l e e n u i t k e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t b e t r e f t z o d a t h e t d i v i d e n d v o o r d e g e h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m a a n ' h a a r t o e k o m t .
1 I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e ! d a g o r d e .
l / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n j I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ; s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , S t e w e t e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n .
1 2 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
f 4 / V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
1 - - d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d ; I
1 - d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
1 D e z a a k v o e r d e r , z i j n d e g e n o e m d e M e v r o u w K u r s t e n V e r a , h i e r a a n w e z i g , : : v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g l e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n l i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
; V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
! D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
1 D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r
i v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
1
' D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t i I v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
I D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( P u n t 1 - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
~ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ! t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e : b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n ! : n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w a r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l l l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n T n k o m s t e n b e l a s t i n g n . : ~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
2 - I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
` D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e M e v r o u w K u r s t e n V e r a v o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t , ( z o d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 1 8 6 7 6 2 1 1 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k , m e t
( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n ; d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 6 f e b r u a r i l a a t s t , d a t a a n m i j , n o t a r i s ; o v e r h a n d i g d w e r d , o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t ; v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d j g e r e a l i s e e r d .
! D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
l w a a r d e .
v i
1 P u n t 3 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e
j p a s s e n .
; B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
i v o l g e n d e t e k s t .
l " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
l e u r ( ) ( e 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n
! o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e 1 1 v a n e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
P u n t 4 - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
I
1 D a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e 1 I B o u v e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e ( ! D e n d e r m o n d e .
; I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
1 D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n i # h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n l e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e I v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
i s A F S L U I T I N G
1 ! D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t l e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m t w a a l f u u r .
I ! D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n l a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n , w a a r v a n d e n u m m e r s I l h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
I I D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n ; d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g 1 # , n e g e n h o n d e r d e n a c h t e u r o ( e 9 0 8 , 7 1 ) b e d r a g e n .
1 I A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T
i I V e r s c h i j n e r s i n d e z e e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 e i p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t
L u i k B - v e r v o l g P u n t
V o o r -
I b e h o u d e n a a n h e t ~ t ~ e T g ~ s c h S t a a t s b l a d
i V
1
i
e , l r ^ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t i s c _ ë F g t i
1 S t a a t s b l a d
i
L u i k B - v e r v o [ g
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e ]
a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t ! [ m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n ( d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n ; o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e [ r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n
o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
[ V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
i p - k o i e b a n k a t t e s t
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Q 1
i i - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
I
! [ G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
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I 1
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