31/01/2012
ÿþO n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e ) D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p - 3 , J A N . 2 0 1 2 B o e k 5 / 4 0 b l a d 2 9 v a k 1 4 O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O D e E . a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d J . B E L L I S 2 0 1 2 1 3 0 0 / 0 1 1 2 / N " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M C H R I M A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e N o o r d l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 8 6 9 . 5 2 3 . 7 3 7 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n e n v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n :
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d . d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 6 : e n 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t w e l k i n z o n d e r h e i d v e r m e l d t o f e r e n i g e ! o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r r e s p e c t i e v e l i j k d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n m e t b i j g e v o e g d v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t w e l k h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , d d .
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : "
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , ; z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A " I M C H R I M A h e e f t o p g e t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 0 5 . 1 2 4 , 2 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 3 . 7 7 6 , 9 6 E U R h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ° h e e f t p l a a t s g e v o n d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n i e t g e b o e k t e b e l a s t i n g p r o v i s i e t e n b e l o p e v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n d e B V B A I M C H R I M A ( a d 2 2 . 2 7 6 , 9 6 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A I M C H R I M A v o l s t a a t a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b u r g e r t i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e B V B A I M C H R I M A n a a r e e n B V E V V E B V B A e n h e t m a g ` ; n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n " .
V o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e w i j z i g e n e n : d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b l i j f t b e h o u d e n e n h e t e i g e n v e r m o g e n b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n ! _ . p a _ s s i v a , _ d e . a f s . c h r i j v i g a n , . d e _ w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , . e n z a l d e . . b o e k h o u d i n g v o o r t z e t t e n . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ` 2 0 t 2
2 . d - 0
1 1 . 0 1 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
L + f i f f i a Ô 1 k 1 J K
u E i ü r ï . .
~ i é s
M o r s W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g " i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E _ b H G L E G D
r y w
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e N o o r d l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
1 1 1
* i s o M u s *
V o r
b e h a , a a n B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
I M C H R I M A
8 6 9 . 5 2 3 . 7 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 8 6 9 . 5 2 3 . 7 3 7 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N - ' D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " I M C H R I M A " n a a r " A R C H I T E C T ' X - O F F I C E " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e N o o r d l a a n 1 9 n a a r 9 6 3 0 Z w a l m B e e r l e g e m , O u d e n - w e g 1 0 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " 4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d r a c h t e n t e v e r w e r v e n e n u i t t e v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u b e h e e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e - ' g e n i s w e r k e n , E P B - v e r s l a g g e v i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , t u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s , s o c i o - e c o n o m i s c h e s t u d i e s , e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n w e l k e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , b i j u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n , g e n d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o n v e r e n i g b a a r z i j n ;
- h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s e n o n t w e r p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n : a l g e m e e n , g e b o u w e n , b e d r i j v e n , b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r , p r o d u c t w o r k f l o w , p r o d u c t d e s i g n e n p r o t o t y p i n g ;
- h e t o p m a k e n v a n d o c u m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n : p l a n n e n , l a s t e n b o e k e n , m e e t s t a t e n , i l l u s t r a t i e w e r k e n , v i s u a l i s a t i e s , m a q u e t t e s , o f f s e t e n d r u k w e r k ;
- d e c o r a t i e , i n t e r i e u r - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , d e s i g n , b e e l d h o u w k u n s t e n s c h i l d e r k u n s t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n ( b o u w ) t e c h n i s c h e , e s t h e t i s c h e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a a r d d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o f b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e b o u w s e c t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e a d v i e s i n z a k e c o o r d i n a t i e , a l g e m e e n i n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , o n t w e r p , c o m m e r c i e e l b e l e i d , o p z o e k e n v a n v e s t i g i n g s p l a a t s e n e n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n , o p m a k e n v a n f i n a n c i e r i n g s d o s s i e r s , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t ( v e r ) b o u w e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s b o u w h e e r , d a n w e l a l s d i e n s m a n d a t a r i s ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t c o ö r d i n e r e n , o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n m a n a g e n v a n p r o j e c t e n e n b o u w w e r k e n ;
- h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s , e v e n a l s c o a c h i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n a l l e b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t g e z o n d e r d a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n . Z i j k a n l e n i n g e n a a n g a a n e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
4 . 2 D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
4 . 3 l n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k e b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b e l v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
4 . 4 I n d e z e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a l l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t r e s p e c t e e r t . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e v e r s i e , t e w e t e n a l s v o l g t :
" A . B E N A M I N G , V O R M , D U U R , Z E T E L E N D O E L
A r t i k e l 1 B e n a m i n g
1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g A R C H I T E C T X - O F F I C E .
A r t i k e l 3 Z e t e l
3 . 1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 3 0 Z w a l m - - B e e r l e g e m , O u d e n w e g
1 0 .
A r t i k e l 4 D o e l
" 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d r a c h t e n t e v e r w e r v e n e n u i t t e v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , m i l i e u b e h e e r , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , b i j z o n d e r e u i t r u s t i n g s t e c h n i e k e n , v e r l u c h t i n g , a k o e s t i e k , w e g e n i s w e r k e n , E P B - v e r s l a g g e v i n g , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , t u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s , s o c i o - e c o n o m i s c h e s t u d i e s , e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n w e l k e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , b i j u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n - + g e n d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o n v e r e n i g b a a r z i j n ;
- h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s e n o n t w e r p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n : a l g e m e e n , g e b o u w e n , b e d r i j v e n , b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r , p r o d u c t w o r k f l o w , p r o d u c t d e s i g n e n p r o t o t y p i n g ;
- h e t o p m a k e n v a n d o c u m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n : p l a n n e n , l a s t e n b o e k e n , m e e t s t a t e n , i l l u s t r a t i e w e r k e n , v i s u a l i s a t i e s , m a q u e t t e s , o f f s e t e n d r u k w e r k ;
- d e c o r a t i e , i n t e r i e u r - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , d e s i g n , b e e l d h o u w k u n s t e n s c h i l d e r k u n s t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v a n ( b o u w ) t e c h n i s c h e , e s t h e t i s c h e , f i n a n c i ë l e e n j u r i d i s c h e a a r d d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o f b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e b o u w s e c t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e a d v i e s i n z a k e c o ö r d i n a t i e , a l g e m e e n i n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , o n t w e r p , c o m m e r c i e e l b e l e i d , o p z o e k e n v a n v e s t i g i n g s p l a a t s e n e n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n , o p m a k e n v a n f i n a n c i e r i n g s d o s s i e r s , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t ( v e r ) b o u w e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s b o u w h e e r , d a n w e l a l s d i e n s m a n d a t a r i s ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t c o ö r d i n e r e n , o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l e n e n m a n a g e n v a n p r o j e c t e n e n b o u w w e r k e n ;
- h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s , e v e n a l s c o a c h i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n a l l e b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t g e z o n d e r d a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n . Z i j k a n l e n i n g e n a a n g a a n e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e a c t i v i t e i t d i e o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p e n i n h e t b i j z o n d e r v a n i e d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
4 . 2 D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
4 . 3 I n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k e b e v o e g d e p e r s o n e n . D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e d a a r t o e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b e l v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s .
4 . 4 1 n d e z e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e r t e v e n s o v e r w a k e n d a t z i j a l l e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e v o o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t r e s p e c t e e r t .
B . K A P I T A A L E N V E N N O T E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1 - - B e s t u u r s o r g a a n
1 1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e
g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . Z i j m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n
v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n m e e r a l g e m e e n v o o r a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : z a a k v o e r d e r s , l a s t h e b b e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , v e r e f f e n a a r s , . . .
A r t i k e l 1 2 B e v o e g d h e d e n
1 2 . 1 1 e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 2 . 2 l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n . D e z e m a n d a t a r i s s e n d i e n e n z e l f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e z i j n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
1 2 . 3 B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g k a n / k u n n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n d e r d e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n z a k e w e l o m s c h r e v e n o p d r a c h t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e g e e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
D e z e v o l m a c h t d r a g e r s m o g e n g e e n b e r o e p u i t o e f e n e n d a t o n v e r e n i g b a a r i s m e t d a t v a n a r c h i t e c t .
A r t i k e l 1 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . 1 E n k e l d e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n k u n n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g e n n e m e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t .
1 3 . 2 B i j d e h a n d t e k e n i n g o n d e r i e d e r s t u k d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t , m o e t e n d e n a a m e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e g e n e d i e o n d e r t e k e n t w o r d e n v e r m e l d .
E . C O N T R O L E E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 C o n t r o l e
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . A r t i k e l 1 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n t o e p a s s e l i j k .
F . B O E K J A A R , I N V E N T A R I S , J A A R R E K E N I N G ,
J A A R V E R S L A G , W I N S T V E R D E L I N G E N R E S E R V E S
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
v o l g e n d j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t , o p d e z u i v e r e a a n w i n s t e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n m e e s t e r C a t h e r i n e D e l w a i d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n K r i s t i a n S e y n a e v e , b o e k h o u d e r , t e R o e s e l a r e t e b e l a s t e n i n z a k e d e d o o r t e v o e r e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e m e m i n ' g e n , e n z .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e D E L W A I D E ,
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r d d . 2 7 e n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g