01/09/2014
ÿþ k
i t
m o d 1 1 . 1
! r ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 8 8 . 8 6 8 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C U S
( v e r k o r t ) :
i
I
b
s
I N
N E E R G E L E G D
1 1 A t 1 G , 2 0 1 4
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A p p e l s t r a a t 3 / F
9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s ( W a t e r l a n d - O u d e m a n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B a r t D E J A E G E R , t e W a t e r v l i e t , ;
g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n :
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o o k d e
h i e r n a v o l g e n d e b e n a m i n g e n o f u i t h a n g b o r d e n m a g g e b r u i k e n v o o r p u b l i c i t a i r e o f a n d e r e d o e l e i n d e n
- T r i v i n o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n ;
d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n ,
p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t w o r d t o m s c h r e v e n i n ?
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , a a n t e v u l l e n e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
- s e l e c t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l
- p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g
- h e t z o e k e n , w e r v e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n d e ; l a t e r e w e r k g e v e r o f v a n d e v e r z o e k e r
- f o r m u l e r i n g v a n d e t a a k o m s c h r i j v i n g e n
- h e t o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n
- h e t n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r
- v o o r z i e n v a n j o b c o a c h i n g t r a j e c t e n e n j o b c o a c h i n g t r a i n i n g e n
- h e t z o e k e n , w e r v e n , s e l e c t e r e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n l a n d s e w e r k n e m e r s
- d e t a c h e r i n g v a n p e r s o n e e l
- h e t u i t v o e r e n v a n b e d r i j f s a u d i t s i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g e n v a n h u m a n r e s o u r c e s - í b e l e i d b i n n e n d e o n d e r n e m i n g
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s
- h e t z o e k e n e n p l a a t s e n v a n m i d d e n k a d e r , h o g e r k a d e r , e n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t i n g )
- a l s o o k a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s b e l e i d , i n d e m e e s t r u i m e ; z i n v a n h e t w o o r d .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ( w i j n e n e n ; a n d e r e g e e s t r i j k e d r a n k e n ) ,
- D e t a i l h a n d e l i n d e l i c a t e s s e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n
- - H a n d e l i n k u n s t w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n d e g u s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
- H e t v e r w e r v e n , b e h o u d , b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e . v e n n o o t s c h a p , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g o f d o o r d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , , e r f p a c h t , . . . ) .
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b a l a n s p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 18.08.2014 14434-0400-010
04/10/2013
ÿþ i M o d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I l t I I N I I I V ~ I ~ W I I I 1 1 1 W
J L ~ ~ ~ ~ ~ ~
t ] ~ I , ~ ~ ~ . ~ ~ L
2 5 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 8 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r c h e m s t r a a t 7 0 t e 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e B V B A A R C U S o v e r t e b r e n g e n v a n B e r c h e m s t r a a t 7 0 t e 1 7 0 0 D i l b e e k n a a r A p p e l s t r a a t 3 F t e 9 9 8 8 W a t e r l a n d - O u d e m a n e n d i t v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r . M a r c D e M e s m a e k e r , w o n e n d e t e B e r c h e m s t r a a t 7 0 t e 1 7 0 0 D i l b e e k . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c D e M e s m a e k e r v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
T h o m a s S t e e n h o u d t M a r c D e M e s m a e k e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0143-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 30.08.2011 11499-0502-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 25.06.2010 10226-0071-013
09/04/2015
ÿþ( . , M M W o M 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i " L I l 1 3 ~ ~ ~ r y $
I
1 1 1 M I Z M I S
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 3 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H e j e a r r i T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 8 8 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s , W a t e r l a n d - O u d e r v a n , A p p e l s t r a a t , 3 F ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N , t e 9 8 8 0 A a l t e r , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 ( 1 8 - 0 3 - 2 0 1 5 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 5 2 2 8 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C U S " , m e t z e t e l t e 9 9 8 8 S i n t L e u r e i n s , W a t e r l a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t , 3 F , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 8 9 1 . 8 8 8 . 8 6 8 0 8 6 , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R t e W a t e r v l i e t o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 s e p t e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 4 4 0 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e e n i g e e n l a a t s t e m a a ! w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B a r t D E J A E G E R t e S i n t - L a u r e i n s o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e B i j l a g e n o p 1 s e p t e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 2 8 8 8 . , w a a r o p a a n w e z i g a l l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
- D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n ;
- T e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . d e H e e r S T E E N H O U D T T h o m a s , w o n e n d e t e 9 9 8 8 S i n t - L a u r e i n s , W a t e r i a n d - O u d e m a n , A p p e l s t r a a t , 3 F e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
- N a t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ° e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
3 ° d e e n i g e v e n n o o t m e t a l l e a a n d e l e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t .
D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e B V B A " A R C U S " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
- S t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e H e e r S T E E N H O U D T T h o m a s .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b o e k h o u d k a n t o o r " D E B A E T S & C o " , t e 9 9 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n , 2 0 , a l s m e d e a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t P - V e n d e V e r s l a g e n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.06.2009 09288-0095-013