21/06/2012
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 ~ 2 J U N I 2 0 1 2
- . . . r . O n l ' l ~ ~ e i - F G F Y T
l i a i I I U I i 1 f l ! I f l 1 1 i i i i
* 1 2 1 0 9 9 6 6 *
b a f ' a t B e 5 t a s
, O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G E N V I N O
î t i C ) S ~ % - M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t a v o r r n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D o n k e r s t e e g 2 5 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k M a e r e t e D e i n z e o p 0 5 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e " n e e r g e l e g d .
B L I J K T D A T :
1 / D e H e e r V A N d e n H E C K E T o m , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 8 6 ( N N 8 6 0 9 1 9 2 5 1 7 8 / i d k n r : 5 9 0 - 6 6 9 7 9 7 2 - 5 1 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , O m m e g a n g s t r a a t 4 8 , m e t v e r k l a r i n g v a n = a d r e s v e r a n d e r i n g o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 n a a r 9 0 0 0 G e n t , D o n k e r s t e e g 2 5 ,
2 / M e v r o u w E S Q U I V O L o r e n a K a r i n a , g e b o r e n t e B u e n o s - A i r e s ( A r g e n t i n i ë ) o p 0 1 f e b r u a r i 1 9 7 5 ( N N r 7 5 0 2 0 1 3 7 4 2 1 / i d k n r 5 9 0 - 7 9 1 8 5 7 7 - 0 8 ) , g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 9 8 0 0 D e i n z e , O m m e g a n g s t r a a t 4 8 , m e t : v e r k l a r i n g v a n a d r e s v e r a n d e r i n g o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 n a a r 9 0 0 0 G e n t , D o n k e r s t e e g 2 5 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e r k a p i t a a l 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
D o o r V a n d e n H e c k e T o m v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 2 7 5 , 0 0 ¬ w a a r v o o r h e m 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , : v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ .
D o o r E s q u i v o L o r e n a v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 2 7 5 , 0 0 ¬ w a a r v o o r h a a r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ .
O p i e d e r a a n d e e l m i n s t e n s 1 / 5 g e s t o r t .
V O R M e n N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " A R G E N V I N O " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , D o n k e r s t e e g 2 5 . D O E L
1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g r v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n
H e t v e r v a a r d i g e n v a n e n v o e r e n v a n d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e : d r a n k e n , v l e e s e n v l e e s w a r e n . H e t u i t b a t e n v a n e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n m e t a a n v e r w a n t e c a t e r i n g .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n i n d i c a t i e v e a a r d .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e r l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
3 D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
4 . D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f ' a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n
o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s v o o r h e n b o r g s t e l t e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t ,
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g n e e m t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E c h t e r v o o r h e t k o p e n , v e r k o p e n e n h y p o t h e k e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e v o o r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o e t d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r a l e e r é é n v a n d e h a n d e l i n g e n v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a t e v e r r i c h t e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n d i e h e m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t d i e n t t e v e r s t r e k k e n o m g e n o e m d e h a n d e l i n g e n g e l d i g t e k u n n e n v e r r i c h t e n ,
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u o p d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
U I T K E R I N G
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ,
V E R E F F E N I N G
B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n . D e b e n o e m i n g m o e t w e l n o g b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . W e r d h u n b e v o e g d h e i d n i e t b e p a a l d , d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
N a d e b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I - l e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n T o m V a n d e n F l e c k e e n L o r e n a E s q u i v o , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n :
D e H e e r G u y V a n O o s t e n d e , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , t e 9 8 0 0 D e i n z e , H e r p i n s a k k e r n r 3 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O m i n h u n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e - v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e
v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o f t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n d e R i j k s d i e n s t v o o r
S o c i a l e Z e k e r h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d M a e r e P a t r i c k , n o t a r i s t e D e i n z e ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g