05/05/2014 : Kapitaalsverhoging - Statutenwijzigîng
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennoten van de coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARIJS HOLDING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9470 Denderleeuw, Hageveldstraat 11; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) Brussel, onder nummer 0443.962.862, opgesteld door notaris Ingmar De Kegei, te Halle, op 26 maart 2014, "Geregistreerd drie bladen, geen renvooïen, te Halle I op 9 april 2014, boek 729, fol 14, vak 17. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De ea. Inspecteur, getekend, C. Devtllé.",
blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - STATUTENWIJZIGING
a. De vergadering besluit het vaste deel van het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdzesennegentigduizend honderd euro (€ 296.100,00) door een inbreng in speciën, om het te brengen van vîjfhonderdvijfenveertîgduizend Euro (EUR 545.000,00) naar achthonderdeenenveertigduizend honderd euro (€ 841.100,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel. De kapitaalsverhoging geschiedt în geld ten gevolge van de beslissing tôt uitkering van dividenden door de vennootschap, beslist in de bijzondere algemene vergadering van 10 maart 2014, waarbij de vennoten uitdrukkelijk hebben verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek ïnkomstenbelastîng en zich hebben verbonden het uitgekeerde dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal in te brengen. De vennoten verklaren, hetgeen door aile leden van de vergadering wordt erkend, dat de verdere volstorting van de aandelen in speciën gebeurd is en de nodige gelden in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële înstelling op 20 maart 2014 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn
dossier zal bewaard worden.
De vennoten bevestigen uitdrukkelijk dat de ingebrachte gelden voortkomen uit de uitkering van het
tussentijds dividend, besloten door de bijzondere algemene vergadering van 10 maart 2014.
b. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, vervolgens te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het vaste deel van het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op achthonderdeenenveertigduizend honderd euro (€ 841.100,00), vertegenwoordigd door eenentwîntigduîzend achthonderd drieënveertig (21.843) aandelen.
c. Statutenwijzigîng
De vergadering besluit derhalve om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen beslissingen, als volgt:
"ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt,
Het vaste gedeeite van het kapitaal is gelijk aan achthonderdeenenveertigduizend honderd euro
(€841.100,00),
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeeite van het
kapitaal overtreft, "
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER-OPVOLGER
De vergadering besluit mevrouw Magda Van Nîeuwenhove te ontslaan aïs statutair bestuurder-opvolger en
derhalve de paragrafen 8 en 9 van artikel 15 van de statuten te schrappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
, Belgisch
-t�aatsblad
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte - gecoordineerde statuten. Ingmar De Kegel,
Geassocieerd notaris.
+-•
•FF
•M
OX es
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening