16/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 9 1 8 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 7 7 8 7 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R K I F I D I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 5 2 H e r z e l e , P r o v i n c i e w e g 7 6 b u s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y W a l r a e v e n s t e H e r z e l e o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t z i j n v e r s c h e n e n :
- M e v r o u w D i e r i c k x V i v i a n e , g e b o r e n t e G e n t o p 4 j u n i 1 9 5 7 , w o n e n d t e 9 3 0 8 A a l s t , P a c h t h o f s t r a a t 1 2 5 ;
- D e h e e r V a n Y p e r z e l e D i e d e r i k , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 3 o k t o b e r 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 3 4 0 L e d e , J u l i u s D e G e y t e r s t r a a t 1 6 b u s 3 B , g e h u w d m e t m e v r o u w S a r a h D e B l e e c k e r o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n ;
- D e h e e r V a n Y p e r z e l e F i l i p , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 5 j u l i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K e r k s k e n h o e k 6 2 , o n g e h u w d .
T e n e i n d e o p t e r i c h t e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g A R K I F I D I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 2 H e r z e l e , P r o v i n c i e w e g 7 6 b u s 9 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j :
- d o o r m e v r o u w D I E R I C K X V i v i a n e , d o o r v o l s t o r t i n g v a n 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R
- d o o r d e h e e r V A N Y P E R Z E L E D i e d e r i k , d o o r v o l s t o r t i n g v a n 4 . 7 0 0 , 0 0
E U R
- d o o r d e h e e r V A N Y P E R Z E L E , d o o r v o l s t o r t i n g v a n 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R
D e z e s o m w e r d v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d d o o r
c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 0 6 8 8 9 5 8 4 7 9 7 1 g e o p e n d o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B e l f i u s , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k i n s t e l l i n g o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d o o r d e
n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d :
- d o o r m e v r o u w D I E R I C K X V i v i a n e , v o o r 9 4 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r V A N Y P E R Z E L E D i e d e r i k , v o o r 4 7 a a n d e l e n ;
- d o o r d e h e e r V A N Y P E R Z E L E F i l i p , v o o r 4 7 a a n d e l e n ;
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f
i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , e x p l o i t a t i e , o n d e r h o u d e n r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o n t w e r p e n , u i t w e r k e n e n u i t b a t e n v a n p r o j e c t e n v a n a l l e s o o r t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a u t o m a t i s e r i n g , i n f o r m a t i c a , s o f t w a r e , c o m p u t e r g e s t u u r d e p r o c e s s e n e n s o o r t g e l i j k e , o m v a t t e n d e r e n o v a t i e , b o u w , v e r b o u w i n g , i n s t a l l e r e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d , i n w e r k i n g s t e l l e n , v a n t o e s t e l l e n , i n s t a l l a t i e s e n a l l e s o o r t e n v a n i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n e n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r a l l e s o o r t e n v a n e c o n o m i s c h e e n n i e t - e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n i n d u s t r i e ë n , w a a r o n d e r d e b o u w n i j v e r h e i d , e n e r g i e , f i n a n c i ë n , a u t o , v e r v o e r , v r i j e t i j d e n a l l e r h a n d e a n d e r e s e c t o r e n ;
" o n t w e r p e n , p l a a t s e n , o p s t a r t e n , e x p l o i t a t i e , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e , m o n t a g e ,
b e h e e r e n o p v o l g e n , a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n h a n d e l i n e n v a n a l l e s o o r t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n m a t e r i a l e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o u w n i j v e r h e i d , d e e n e r g i e e n v e r v o e r s e c t o r w a a r o n d e r r i j d e n d , v a r e n d e n v l i e g e n d m a t e r i e e l ;
" d i e n s t v e r l e n i n g , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r p e r s o n e n ,
i n s t e l l i n g e n , i n r i c h t i n g e n e n a n d e r e , i n z a k e t e c h n i s c h e e n t e c h n o l o g i s c h e
i n s t a l l a t i e s , a u t o m a t i s e r i n g v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , t e c h n i e k e n v a n e n e r g i e b e s p a r i n g e n b e h e e r s i n g e n a n d e r e ;
" d e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g a a n p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e n i n z a k e d e b o u w s e c t o r , o n d e r h o u d , r e i n i g i n g e n h e r s t e l l i n g v a n g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s e n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" p r o j e c t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g , o p v o l g e n e n i n s t r u m e n t a t i e v a n t e c h n i s c h e e n a u t o m a t i s e r i n g s p r o c e s s e n i n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e s e c t o r e n ;
" m a r k t s t u d i e s , i n p l a n t i n g s t u d i e s , s t u d i e s v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e r e g e l g e v i n g e n b e l e i d e n s u b s i d i e s , o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e , o p v o l g i n g , e x p l o i t a t i e e n b e h e e r v a n t e c h n i s c h e o p l o s s i n g e n e n t o e p a s s i n g e n v o o r d e b o u w s e c t o r , d e h a n d e l e n i n d u s t r i e e n a n d e r e s e c t o r e n ;
" c o m p u t e r e n s o f t w a r e c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
" v o r m g e v i n g , a n a l y s e , d e s i g n , o n t w e r p , i n s t a l l a t i e , p r o m o t i e , a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e t o e p a s s i n g e n i n a l l e s e c t o r e n v a n d e b o u w , i n d u s t r i e , f i n a n c i ë l e s e c t o r , d i e n s t v e r l e n e n d e s e c t o r e n , p r o d u c t i e s e c t o r e n e n a l l e a n d e r e s e c t o r e n ;
" a l l e s o o r t e n v a n i s o l a t i e w e r k e n , l a s w e r k e n , m o n t a g e - i n s t a l l a t i e - e n c o n s t r u c t i e w e r k e n i n a l l e m o g e l i j k e s e c t o r e n v a n d e e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e s e c t o r e n , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e ;
" d e i n v o e r e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , g e r e e d s c h a p p e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n v o o r a l l e r h a n d e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , v o o r d e b o u w s e c t o r , d e f i n a n c i ë l e e n d e d i e n s t e n s e c t o r e n e n v o e d i n g - e n l a n d b o u w n i j v e r h e i d v o o r m e n s , p l a n t e n d i e r ;
" d e a a n n e m i n g v a n r e i n i g i n g - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s , t u i n w e r k z a a m h e d e n , i s o l a t i e w e r k e n e n a n d e r e w e r k e n i n d e b o u w e n v e r b o u w s e c t o r ;
" d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e b o u w - e n v e r b o u w s e c t o r , d e f i n a n c i ë l e s e c t o r , d e d i e n s t e n s e c t o r e n e n a l l e r h a n d e a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
" d e d i e n s t v e r l e n i n g , a d v i e s v e r s t r e k k i n g e n h e t b i e d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e o p l o s s i n g e n e n t o e p a s s i n g e n v o o r z i c h v e r d e r o n t w i k k e l e n d e l a n d e n , b e d r i j v e n , i n d u s t r i e ë n , e c o n o m i s c h e e n n i e t - e c o n o m i s c h e s e c t o r e n e n p e r s o n e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g , i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g , a u t o m a t i s e r i n g , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , r e c l a m e e n p r o m o t i e ;
" c o m m i s s i o n a i r e n m a k e l a a r i n h a n d e l s z a k e n ;
" d i e n s t e n a a n p e r s o n e n ;
" h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , d e c o ö r d i n a t i e e n d e a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e o p v o l g i n g v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e p r o j e c t e n e n i n s t a l l a t i e s ; D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t o f i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e v o l g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n
v e r w e r v e n z o a l s e i g e n d o m s r e c h t e n , v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l - o f
e r f p a c h t o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , h u u r c o n t r a c t e n a a n g a a n , d e h i e r v o o r v e r m e l d e r e c h t e n v e r v r e e m d e n , a l l e k r e d i e t e n a a n g a a n e n d a a r t o e d e n o d i g e w a a r b o r g e n s t e l l e n , o n d e r a n d e r e h y p o t h e c a i r e e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d i t d o e l t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o v e r n a m e , o p s l o r p i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u m e r a t i e f m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n z a l v e r r i c h t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
J a a r v e r g a d e r i n g O p r o e p i n g e n - M e e r d e r h e i d
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l i n d e s t a t u t e n s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f v i a e e n a n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m u n i c a t i e m i d d e l i n g e v a l v a n i n d i v i d u e l e u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e s t u u r s o r g a a n B e s t u u r s b e v o e g d h e i d -
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , a a n g e g a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t a r i s h e e f t e r o p g e w e z e n e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r V A N Y P E R Z E L E D i r k , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o v e r t e g a a n . B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T
A a n C D A c c o u n t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V . O . F , g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , O u d e G e n t b a a n 2 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p
L u i k B - V e r v o l g
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e o p v o l g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e d o e n , o n d e r m e e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n ; b i j d e B a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . Z i j h e e f t h e t r e c h t d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e m a c h t i g e n , t e r u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r z i j w e r d g e m a c h t i g d .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d