13/07/2012
ÿþf L H b 3 1 s f
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o t b e h o l
a a n
B e l g i S t a a t s
* 1 ] 1 2 3 8 1 0 *
N E E I ` : G E L E G D i f i
. 1 1 1 1 2 0 1 2
R E C 1 H T B ~ . . 1 + K V A N K ( - s t 9 P t , 1 f 3 r i f t h E L T E G E N "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 2 9 7 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M A D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 2 8 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F e r d i n a n d N è v e o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , g e r e i g s t r e e r d t e G e n t 6 o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 2 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 3 , d e E e r s t A a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i , L . M a e s s c h a l k o n t v a n g e n 2 5 ¬ w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A D A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 2 8 / 1 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ;
2 . - V o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g ;
5 . - A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
6 . - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
7 ; S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
8 . - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n ;
9 , - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n r e c h t s w e g e m a n d a a t b e ë i n d i g i n g ;
1 0 . - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . T W E E D E B E S L I S S I N G V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 1 5 m a a r t 2 0 1 2 . V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r l a g v o o r v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t J . P E x s t e e n w e l k o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g . H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " D e z e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 g e e f t e e n t r o u w b e e l d v a n h e t v e r m o g e n e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A R M A D A b v b a ( N N 0 4 2 6 . 2 9 7 . 1 8 2 ) E r b e s t a a t m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n r i s i c o s v o o r d e d e r d e n a a n d e o n d e r n e m i n g . G e t e k e n d : J . P . E X S T E E N - - A c c o u n t a n t I A B 4 6 5 5 - F - 4 9 . "
D E R D E B E S L I S S I N G V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n a f g e s l o t e n o p h e d e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e z a a k v o e r d e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e . D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e I n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . H i e r t o e w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r a d h o c :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
º%- . . ' , 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e h e e r V e r h o y e J a n , n o t a r i e e l j u r i s t , w o n e n d e t e G e n t W o n d e l g e m , P i j l k r u i d s t r a a t 2 5 , m e t a l s b i j z o n d e r e o p d r a c h t d e a f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h e e r J a n V e r h o y e , q u a l i t a t e q u a , v e r k l a a r t b i j d e z e o v e r t e d r a g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t e n v r i j e n z u i v e r v a n a l l e h y p o t h e c a i r e b e l e t s e l e n a a n :
( i ) d e h e e r J e a n B a p t i s t e V i c t o r G u s t a v e B e n o î t L o u i s d e R U Y C K , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 8 j u n i 1 9 3 3 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G E N T , O u d e H o u t l e i 1 2 8 / 1
E c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n e M a r i e G h i s l a i n e R e n e l l e V A L E N T i N , g e b o r e n t e C h i m a y o p 1 6 j u l i 1 9 4 1 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G E N T , O u d e H o u t l e i 1 2 8 / 1 .
V o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
B E S C H R I J V I N G V A N D E G O E D E R E N ,
I n d e R e s i d e n t i e C A R P E D i E M , g e l e g e n t e G e n t , o p d e h o e k v a n d e O u d e H o u t l e i e n v a n d e P o s t e e r n e s t r a a t , b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e F n u m m e r 1 0 0 7 1 G , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 1 6 8 m 2 : D e 2 " g a r a g e s - p e i n t u r e " n u m m e r s 1 e n 2 o m v a t t e n d i n p r i v é e i g e n d o m : d e e i g e n l i j k e s t a n d p l a a t s e n i n g e d w o n g e n m e d e ë i g e n d o m : m e t e l k 1 1 q u o t i t e i t e n i n d e g e m e n e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
D e g o e d e r e n z i j n g e k e n d o p h e t k a d a s t e r : o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 1 G - - D . A P . G E B # # G . P . 1 . 2
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t . Z E S D E B E S L I S S I N G V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r d e r v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h a n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A D A " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A C H T S T E B E S L I S I I N G - - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 2 8 / 1 . N E G E N D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a n d a a t s b e ë i n d i g i n g D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r J e a n B a p t i s t d e R u y c k , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
T I E N D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J e a n - P i e r r e E x s t e e n , a c c o u n t a n t , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e h i j a a n w i j s t , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R Y T e U I T T R E K S E L
A d d Z e t i e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g