02/01/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 1 4 6 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T & C R A F T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 5 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T & C R A F T I N V E S T ' g e h o u d e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 5 6 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e h a n d e l d :
9 1 w i j z i g i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r n a a r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n n i e u w e a f s l u i t d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n o p 3 0 s e p t e m b e r .
2 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t ' d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
3 1 v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m 2 0 u u r .
4 1 w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . "
5 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 / M a c h t i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w i j z i g t h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r n a a r 3 0 s e p t e m b e r ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u i
u ~ u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e p o u e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0
u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s
o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 4 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 22.11.2013 13664-0113-017
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 28.11.2012 12646-0370-014
13/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : " 0 8 2 6 . 1 4 6 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T & C R A F T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , P o l d e r k e n s l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n o p . ' 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 3 0 P o l d e r k e n s l a a n 8 n a a r 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 5 6 .
N E E R G E L E G D
- 1 - l b 2 0 1 1
R E C H T B A N i g r e e K O O P H A N D E L T E G E N T
" 1 1 1 8 6 9 1 8 "
( g e t e k e n d )
d e z a a k v o e r d e r s :
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p S v e n B a s t i a e n s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 8 . 9 0 7 , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t , W o l v e n g r a c h t 4 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n B a s t i a e n s ;
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K r i s t o f F i n e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 9 . 2 0 4 , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , P o l d e r k e n s l a a n 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f F i n e t .
K r i s t o f F i n e t C o m m . V
z a a k v o e r d e r .
. v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K r i s t o f F i n e t
S v e n B a s t i a e n s C o m m . V
z a a k v o e r d e r
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S v e n B a s t i a e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2011
ÿþ. ~
( ~ f ~ i
r )
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s * 1 1 1 8 6 3 4 2 *
N E T E R G E L E w . D
3 d
~ ~ ~ ~ ~ . : q q
" ~ i l
R t A i i 1 R N ' ' , , : ' , ; i N
K O O I ' I i : % G Y . i t f i e E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 1 4 6 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T & C R A F T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r e k l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , P o l d e r k e n s l a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n b r e n g d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B E Y E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T & C R A F T I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , P o l d e r k e n s l a a n 8 g e h o u d e n , a l w a a r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o o r z i t t e r e r v a n v o o r t e l e z e n :
a ) h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " , d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t d o o r B e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r B r u n o C l a e y s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , 9 8 2 0 M e r e i b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , a a n g e w e z e n d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A R T & C R A F T I N V E S T , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n p a r t i e e l d e e l d a t o n t s t a a t i n g e v o l g e d e s p l i t s i n g v a n d e N V A R T & C R A F T M E D I A z o a l s b l i j k t u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t n u m m e r s 2 0 1 1 - 1 0 - 1 1 / 0 1 5 3 0 0 7 e n 0 1 5 3 0 0 8 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p A R T & C R A F T M E D I A N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8 E U R . H e t b e t r e f t h e t o n r o e r e n d g o e d v a n d e N V A R T & C R A F T M E D I A s a m e n m e t d e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n d i e a a n g e g a a n w e r d e n v o o r d e v e r w e r v i n g e n / o f b e h o u d v a n h e t o n r o e r e n d g o e d . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A A R T & C R A F T I N V E S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n g e b r u i k h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A R T & C R A F T I N V E S T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
G e n t 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 1 3 0 0 b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s
c ) h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 ;
d ) h e t f e i t d a t e r g e e n v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n b e i d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e Z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e B e s t u u r d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e s p l i t s i n g w e r d e n o p g e m a a k t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t u i t d r u k k e l i j k w o r d t t o e g e p a s t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l z o n d e r a m e n d e r i n g g o e d e n b e s l u i t d i v e r s e v a n h a a r a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " i n t e b r e n g e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " e n d i t b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n d i v e r s e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , o v e r o p d e i n b r e n g g e n i e t e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n o p v o l g e n d e w i j z e :
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " e n d e i n b r e n g i n d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d v a s t g e s t e l d e n h i e r n a w o r d t s a m e n g e v a t , w o r d t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g :
D e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e " i n b r e n g e r " w o r d e n b e s c h r e v e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h b e v o n d e n o p d a t u m v a n d e i n b r e n g , z i j n d e 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e i n b r e n g e r h e e f t b e v e s t i g d d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r e e n s t e m t m e t d e g e b r u i k s w a a r d e e r v a n . D e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t b e s t a a n u i t
A c t i v a 7 0 0 . 4 5 9 , 2 1
" O n r o e r e n d g o e d 6 9 8 . 0 5 3 , 5 7
" L i q u i d e M i d d e l e n 2 . 4 0 5 , 6 4
P a s s i v a 5 5 8 . 8 7 9 , 1 3
" F i n a n c i ë l e s c h u l d e n 5 5 8 . 8 7 9 , 1 3
N e t t o w a a r d e v a n d e i n b r e n g 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8
V o o r e e n g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8 e u r o . D e z e w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e b o e k w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 l a a t s t g e w i j z i g d d o o r h e t K . B . v a n 2 7 m e i 2 0 1 0 . D e i n b r e n g i n h e t e i g e n v e r m o g e n k a n n . a . v . d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t :
B e s t a n d d e e l W a a r d e
K a p i t a a l 9 8 . 9 1 8 , 2 8
W e t t e l i j k e R e s e r v e 1 . 9 5 1 , 3 4
B e s c h i k b a r e R e s e r v e 4 0 . 7 1 0 , 4 6
T o t a a l i n b r e n g i n E i g e n v e r m o g e n 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8
A c t i v a b e s t a n d d e l e n :
1 . - I n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d
1 . 1 . - b e s c h r i j v i n g
I n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w m e t a f h a n g e n e n m e d e g a a n d e g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e G e n t - M a r i a k e r k e ,
a a n d e S p e l l e w e r k s t r a a t , n u m m e r 2 , h o e k v o r m e n d m e t d e B r u g s e s t e e n w e g , b e k e n d t e n k a d a s t e r G e n t
n e g e n e n t w i n t i g s t e a f d e l i n g / M a r i a k e r k e , o n d e r s e c t i e A , n u m m e r 6 3 8 N / 3 5 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s
k a d a s t e r v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e v i e r k a n t e m e t e r ,
A . E e n w i n k e l r u i m t e , g e l e g e n o p h e t g e l i j k v l o e r s , m e t a f z o n d e r l i j k e i n g a n g l a n g s d e S p e l l e w e r k s t r a a t ,
n u m m e r 2 , o m v a t t e n d e
a / i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
- d e e i g e n l i j k e w i n k e l o p h e t g e l i j k v l o e r s e n
- e e n o p s l a g r u i m t e g e l e g e n o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g e n l a n g s e e n t r a p v a n u i t d e w i n k e l t e b e r e i k e n .
b / i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : n e g e n e n d e r t i g / h o n d e r d s t e n v a n d e g e m e n e d e l e n i n
d e g r o n d e n d e g e b o u w e n .
B . E e n w o n i n g , b e h o r e n d b i j d e w i n k e l , e n g e d e e l t e l i j k g e l e g e n o p h e t g e l i j k v l o e r s e n g e d e e l t e l i j k o p d e
e e r s t e v e r d i e p i n g , o m v a t t e n d e :
a / i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p h e t g e l i j k v l o e r s : e e n b u r e a u , e e n z i t h o e k , e e n k e u k e n , e e n W . C . , e e n b e r g p l a a t s e n e e n k o e r ;
- o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g : e e n l i v i n g , e e n b a d k a m e r , t w e e s l a a p k a m e r s , d e t r a p m e t t r a p z a a l , v e r b i n d e n d
h e t g e l i j k v l o e r s v a n d e w o n i n g m e t d e e e r s t e v e r d i e p i n g e n d e z e m e t d e z o l d e r ; d e t r a p v a n h e t g e l i j k v l o e r s
n a a r d e k e l d e r ;
- d e z o l d e r g e l e g e n b o v e n d e l i v i n g e n d e s l a a p k a m e r s ;
- d e k e l d e r g e l e g e n o n d e r d e t r a p z a a l .
b / i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : z e v e n e n t w i n t i g / h o n d e r d s t e n v a n d e g e m e n e d e l e n i n
d e g r o n d e n d e g e b o u w e n .
2 . - L i q u i d e m i d d e l e n
2 . 1 . - b e s c h r i j v i n g
D e l i q u i d e m i d d e l e n b e t r e f f e n d e d e g e s t o r t e h u u r w a a r b o r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
A a r d b e d r a g e n i n E U R
K B C h u u r w a a r b o r g 2 . 2 3 1 , 6 4
K B C h u u r w a a r b o r g G a r a g e 1 7 4 , 0 0
T o t a a l l i q u i d e m i d d e l e n 2 . 4 0 5 , 6 4
2 . 2 . - W a a r d e r i n g
P a s s i v a b e s t a n d d e l e n :
1 . - F i n a n c i ë l e s c h u l d e n
1 . 1 . B e s c h r i j v i n g
D e f i n a n c i ë l e s c h u l d e n b e t r e f f e n d e d e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n d i e a a n g e g a a n w e r d e n v o o r d e v e r w e r v i n g
e n / o f b e h o u d v a n h e t o n r o e r e n d g o e d .
D e z e s c h u l d e n z i j n o p g e d e e l d i n e e n d e e l l a n g e t e r m i j n ( t e r u g t e b e t a l e n o p m e e r d a n é é n j a a r ) e n e e n d e e l
k o r t e t e r m i j n ( s c h u l d e n m e t e e n o o r s p r o n k e l i j k e l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r
v e r v a l l e n ) .
A a r d B e d r a g e n i n E U R I n v e s t e r i n g s k r e d i e t a a n k o o p g e b o u w
- D e e l L a n g e T e r m i j n 2 2 5 . 0 7 2 , 0 7
- D e e l K o r t e T e r m i j n 2 5 . 9 8 8 , 7 7
I n v e s t e r i n g s k r e d i e t o m b o u w g e b o u w
- D e e l L a n g e T e r m i j n 6 4 . 0 9 0 , 5 8
- D e e l K o r t e T e r m i j n 2 7 . 0 4 0 , 3 3
I n v e s t e r i n g s k r e d i e t o m b o u w i m a g e
- D e e l L a n g e T e r m i j n 2 1 . 3 6 5 , 9 2
- D e e l K o r t e T e r m i j n 1 1 . 3 6 7 , 0 2
I n v e s t e r i n g s k r e d i e t n i e u w m a g a z i j n
- D e e l L a n g e T e r m i j n 1 7 7 . 3 9 6 , 8 5
- D e e l K o r t e T e r m i j n 6 . 5 5 7 , 5 9
G l o b a l e v e r g o e d i n g :
D e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 6 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t 6 . 1 8 2 , 3 9 E U R p e r a a n d e e l , w a t l a g e r i s d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . A r t i k e l 7 3 6 § i b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n d o o r o v e r n e m i n g b e p a a l t e c h t e r u i t d r u k k e l i j k d a t a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s b i j ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n d o o r o v e r n e m i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a f t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e a f t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
B e d r a g i n k a p i t a a l v e r h o g i n g A a n t a l n i e u w e a a n d e l e n
D e h e e r B a s t i a e n s S v e n 4 9 . 4 5 9 , 1 4 E U R 8 a a n d e l e n k l a s s e A
D e h e e r K r i s t o f F i n e t 4 9 . 4 5 9 , 1 4 E U R 8 a a n d e l e n k l a s s e B
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a l l e a a n d e l e n z u l l e n
e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e i n b r e n g b e d r a a g t 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8 E U R .
H i e r v a n w o r d t 9 8 . 9 1 8 , 2 8 E U R t o e g e k e n d a a n d e r e k e n i n g k a p i t a a l . H e t v e r s c h i l m e t d e u i t g i f t e p r i j s w o r d t
t o e g e k e n d a a n d e d i v e r s e r u b r i e k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s v o l g t :
- W e t t e l i j k e R e s e r v e : 1 . 9 5 1 , 3 4 E U R
- B e s c h i k b a r e R e s e r v e : 4 0 . 7 1 0 , 4 6 E U R
D i t i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t
M e d i a "
V e r g o e d i n g : D e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e c i j f e r s / w a a r d e r i n g e n p e r
3 0 j u n i 2 0 1 1 i s a l s v o l g t :
A r t & C r a f t M e d i a N V
N e t t o b o e k w a a r d e o v e r t e d r a g e n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 : 1 4 1 . 5 8 0 , 0 8 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n t a l a a n d e l e n : 1 . 7 0 0
w a a r d e p e r a a n d e e l : 8 3 , 2 8 ¬
A r t & C r a f t I n v e s t B V B A
E i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 : 1 8 3 . 4 0 0 , 2 8 ¬
A a n t a l a a n d e l e n : 2 0
W a a r d e p e r a a n d e e l : 9 . 1 7 0 , 0 1 ¬
A a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n :
I n t o t a a l ( a f g e r o n d ) z e s t i e n ( 1 6 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " ( 8 3 , 2 8 ¬ 1 9 . 1 7 0 , 0 1 ¬ * 1 . 7 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " b e k o m e n a l s v e r g o e d i n g
v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) z e s t i e n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " a l s v e r g o e d i n g v o o r d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " .
E r w o r d t g e e n o p l e g b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e
v e n n o o t s c h a p .
E r z u l l e n e v e n v e e l a a n d e l e n v a n k l a s s e A a l s a a n d e l e n v a n k l a s s e B u i t g e g e v e n w o r d e n .
D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e s t a a n , d o c h m e t e e n a f g e s l a n k t v e r m o g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n h u n a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
D e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e o n d e r h a v i g e p a r t i e l e s p l i t s i n g g e s c h i e d t z i j n d e z e v e r m e l d i n h e t
s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " , e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e n i e t e n d e
v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " ,
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d a t e r g e e n a n d e r e p a s s i v a ,
o m v a t t e n d e s c h u l d e n n a a r d e r d e n , d a n d e i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e ,
a f g e s p l i t s t w o r d e n .
D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e
i n b r e n g g e n i e t e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e
h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " , d o c h
e n k e l w a t h e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n b e t r e f t , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g
v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t &
C r a f t I n v e s t " .
A l l e k o s t e n , v o o r t v l o e i e n d u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v a l l e n t e n l a s t e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e s t i e n v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n , d i e d o o r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " a l s v e r g o e d i n g v o o r h e t o v e r g e n o m e n
v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n :
1 . d e h e e r B a s t i a e n s S v e n , v o o r d e 8 a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
2 . d e h e e r F i n e t K r i s t o f , v o o r d e 8 a a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n e n h u n t o e k e n n i n g z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e
v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " , v e r m e l d
w o r d e n i n h a a r a a n d e l e n r e g i s t e r , d a t w o r d t g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 3 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e
v e n n o t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a ) d e h u i d i g e Z a a k v o e r d e r s , v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r t & C r a f t I n v e s t " , d e n o d i g e m a c h t e n t o e t e k e n n e n t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r r i c h t e n , e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e v e r e i s t e a a n p a s s i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
b ) d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & C r a f t M e d i a " , d e n o d i g e m a c h t e n t o e t e k e n n e n t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r r i c h t e n , e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e v e r e i s t e a a n p a s s i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
'
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! l i j f d e n b i j h ë t g é 1 g i s ë h S t a a t s b l a d - 1 V 1 2 / 2 0 1 r - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n
é é n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 1 , 7 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 6
v a n d e a g e n d a .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T :
G e z i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t - s e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t
& C r a f t M e d i a " d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , h e e f t g o e d g e k e u r d , i n e e n n o t a r i ë l e a k t e
o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n o n d e r h a v i g e a k t e , i s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n ,
d e f i n i t i e f v o l t r o k k e n .
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 23.09.2011, NGL 24.11.2011 11614-0543-013
11/10/2011
ÿþ M o d 2 . F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e t v o o r s t e l d . d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V ' A R T & C R A F T M E D I A ' , m e t ; z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , B r u g s e s t e e n w e g 4 6 6 , R P R G e n t 0 4 5 4 . 1 5 9 . 8 3 9 , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e ; B V B A ' A R T & C R A F T I N V E S T .
S v e n B A S T I A E N S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
i
I I I
I I I
i
i
I I
I I I
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 9 - 2 0 1 E
R E C H ~ 1
K O O P k i A e e N
- V A G E N T
* 1 1 1 5 3 0 0 8 *
I D E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 4 6 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T & C R A F T I N V E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P o l d e r k e n s l a a n 8 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g
W e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t :
27/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" 1 1 0 6 3 8 9 7 "
N E E R G E L E G D
1 - O i t - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P _ L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 1 4 6 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W F O C I L U X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , B r u g s e s t e e n w e g 4 1 7
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C H r i s t o p h e B E V E R , d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 7 A P R , b o e k 1 8 8 , b l a d 4 , v a k 1 6 , z e s r o l l e n , g e e n v e r z . o n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) G l e n n D a g h e l e t w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E W F O C I L U X " g e h o u d e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 4 1 7 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a b e h a n d e l d w e r d :
1 / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t ë n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d - m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a - t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e r h a l v e o o k c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g a f s l u i t e n .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
6 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . A I l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 / w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A r t & C r a f t I n v e s t " .
4 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t d e n a a m « A R T & C R A F T I N V E S T » . D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
5 / v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , P o l d e r k e n s l a a n 8 . -
6 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , P o l d e r k e n s l a a n S . H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g ( t ) ( e n ) t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
7 / k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 / v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
9 / V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
1 0 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W I N T I G ( 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " 1 1 / v e r k o r t i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
1 2 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e f d a a r o p v o l g e n d e j a a r . O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
1 3 / v e r p l a a t s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 2 0 u u r . 1 4 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . "
1 5 / o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n B a s t i a e n s e n d e h e e r K r i s t o f F i n e t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g v a n S v e n B a s t i a e n s C o m m . V e n K r i s t o f F i n e t C o m m . V a l s ( s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
1 6 / w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
M i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A . M i n s t e n s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g . W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n S v e n B a s t i a e n s C o m m . V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 8 . 9 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n B a s t i a e n s , e n K r i s t o f F i n e t C o m m . V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 9 . 2 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f F i n e t , a a n w e z i g e n d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n . "
1 7 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 8 / M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n 1 9 1 V o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , o m v a t t e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s t u k k e n g o e d t e k e u r e n . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A r t & C r a f t I n v e s t " .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t 4 d e a g e n d a p u n t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , P o l d e r k e n s l a a n 8 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r S v e n B a s t i a e n s e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; - d o o r d e h e e r K r i s t o f F i n e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 7 3 7 0 3 0 4 5 5 5 1 8 b i j d e K B C B a n k a g e n t s c h a p M a r i a k e r k e , b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , o m n a " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r c o m p a r a n t e n e n
~
V o + ; r - i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a l h i e r t e w o r d e n a a n g e h e c h t e n é é n g e h e e l m e t d e z e u i t t e m a k e n .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r
S t a a t s b l a d w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s
o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 1 0 .
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . H e t
v o l g e n d e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 1 2 .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r o m 2 0 u u r .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n h e t
v e e r t i e n d e a g e n d a p u n t .
V I J F T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r S v e n B a s t i a e n s e n d e h e e r K r i s t o f F i n e t t e
o n t s l a a n .
K w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r w o r d t h e n v e r l e e n d o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n :
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p S v e n B a s t i a e n s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 8 . 9 0 7 , m e t z e t e l
t e 9 0 3 0 G e n t , W o l v e n g r a c h t 4 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n
B a s t i a e n s ;
- d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K r i s t o f F i n e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 9 . 2 0 4 , m e t z e t e l t e
9 0 3 0 M a r i a k e r k e , P o l d e r k e n s l a a n 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
K r i s t o f F i n e t .
Z E S T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t
1 6 .
Z E V E N T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
A C H T T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N E G E N T I E N D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e
S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W -
A d m i n i s t r a t i e , d e A d - m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t
e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r , n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g