ART & CRAFT MEDIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ART & CRAFT MEDIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.159.839

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0247-017
02/01/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0454159839 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 466

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent op 13 december 2013, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap 'Art & Craft Media" met zetel te 9030 Gent (Mariakerke), RPR Gent, Ondernemingsnummer 0454.159.839 alwaar volgende agenda werd behandeld:

11 wijziging van het einde van het boekjaar naar de laatste dag van de maand maart en verlenging van het huidige boekjaar tot 31 maart 2014,

21 wijziging van artikel 34 van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 34. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op de laatste dag van de maand maart van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

31 verplaatsing van de jaarvergadering naar de tweede dinsdag van de maand september om 19 uur. 4/ wijziging van artikel 20 van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand september om negentien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen váér de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen'bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld."

5f Coördinatie van de statuten.

61 Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen besluiten.

en volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 maart 2014 en wijzigt het einde van het boekjaar naar de laatste dag van de maand maart.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 34 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door de tekst zoals opgenomen onder agendapunt 2,

DERDE BESLUIT

Art & Craft Media

Mod Word 17.1

~.ii1'`-. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1111 i V u

1 9 DEC. 2013

*14001965*

l3ECf-iTT.. KOOPY-IAND?L11EIVT

Voor->behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand september

om 19 uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door de tekst zoals

opgenomen in agendapunt 4.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de bestuurders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van aile genomen

beslissingen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de instrumenterende notaris machtiging te verlenen met het oog op het opmaken van

de gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) D Cottenie, notaris . Samen hiermee neergelegd; expeditie van de akte, gecoördineerde

statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 14.06.2013 13173-0418-017
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.10.2012, NGL 28.11.2012 12646-0405-018
12/12/2011
ÿþMod Won; 13 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

--,

NEERGELEGD

3 o NOV. 2011

RECUIRA N.;ti.'.1:v K®OPH:1Sfilfi7e TE GENT

I1I I1 1118 ~I NIIII~II WINI

*6343*

Ondernemingsnr : 0454159839

Benaming

(voluit) : ART & CRAFT MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9030 Mariakerke, Brugsesteenweg 466

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Augène - Christophe Beyer de dato 17111/2011, te registreren werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de Naamloze Vennootschap "ART & CRAFT MEDIA", met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 466; alwaar volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT:

Aangezien de vennoten erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde documenten ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, ontslaat de vergadering met éénparigheid van stemmen, de voorzitter ervan voor te lezen:

a) het splitsingsvoorstel de dato 22 september 2011, neergelegd op de rechtbank van koophandel te Gent op 29 september 2011;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", de inbrenggenietende vennootschap, opgemaakt door Bedrijfsrevisor de heer Bruno Claeys, vertegenwoordigend BDO bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, de dato 3 november 2011, aangewezen door het bestuursorgaan van de inbrenggenietende vennootschap, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, Het besluit luidt als volgt:

"5. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA ART & CRAFT INVEST, bestaat uit de inbreng van een partieel deel dat ontstaat ingevolge de splitsing van de NV ART & CRAFT MEDIA zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 22 september 2011, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 29 september 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2011-10-11/0153007 en 0153008, door de vennootschap ART & CRAFT MEDIA NV, voor een inbrengwaarde van 141.580,08 EUR. Het betreft het onroerend goed van de NV ART & CRAFT MEDIA samen met de leningen en kredieten die aangegaan werden voor de verwerving en/of behoud van het onroerend goed.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16 aandelen van de BVBA ART & CRAFT INVEST, zonder vermelding van nominale waarde. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activa  en passivabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger zal alle in het huidige verslag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA ART & CRAFT INVEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent 3 november 2011

BDO bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Claeys"

c) het verslag van de Zaakvoerders van de inbrenggenietende vennootschap in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld op 3 november 2011.

d) het feit dat er geen verslagen van de bedrijfsrevisor van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, van de Zaakvoerders van de inbrenggenietende vennootschap en van de Raad Van Bestuur van de partieel te splitsen vennootschap in het kader van de splitsing werden opgemaakt zoals bedoeld in artikel 730, 731 en 733 van het Wetboek van Ven-nootschappen, en dit overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen dat uitdrukkelijk wordt toegepast.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel zonder amendering goed en besluit diverse van haar activa- en passivabestanddelen, zoals verder omschreven, in te brengen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" en dit bij wijze van partiële splitsing van onderhavige vennootschap. Door deze verrichting gaan diverse activa- en passivabestanddelen van de onderhavige partieel te splitsen vennootschap, zonder voorbehoud, onder algemene titel, over op de inbrenggenietende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" en op volgende wijze:

De partiële splitsing van het vermogen van onderhavige vennootschap en de inbreng in de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", zoals deze in het splitsingsvoorstel en het bedrijfsrevisoraal verslag werd vastgesteld en hierna wordt samengevat, wordt zonder enig voorbehoud, goedgekeurd door de vergadering:

De vermogensbestanddelen van de inbreng in natura door de "inbrenger" worden beschreven in de staat waarin ze zich bevonden op datum van de inbreng, zijnde 30 juni 2011. De inbrenger heeft bevestigd dat de waarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen overeenstemt met de gebruikswaarde ervan. De vermogensbestanddelen die in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" worden ingebracht bestaan uit:

EUR

Activa 700.459, 21

«Onroerend goed 698.053,57

" Liquide Middelen 2.405,64

Passiva 558.879,13

«Financiële schulden 556.879,13

Nettowaarde van de inbreng 141.580,08

Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het voornoemde voorstel tot partiële splitsing van 22 september 2011. De inbreng in natura heeft een inbrengwaarde van 141.580,06 euro. Deze waarde stemt overeen met de boekwaarde van de in te brengen bestanddelen per 30 juni 2011 in de naamloze vennootschap "Art & Craft Media" in toepassing van artikel 78 van het K.B. van 30 januari 2001 laatst gewijzigd door het K.B. van 27 mei 2010. De inbreng in het eigen vermogen kan n.a.v. de partiële splitsing als volgt worden samengevat:

Bestanddeel Waarde

Kapitaal 98.918,28

Wettelijke Reserve 1.951,34

Beschikbare Reserve 40.710,46

Totaal inbreng in Eigen vermogen 141.580,08

Activabestanddelen:

1.- Inbreng van een onroerend goed

1.1.- beschrijving

In een appartementsgebouw met afhangen en medegaande grond, gestaan en gelegen te Gent-Mariakerke,

aan de Spellewerkstraat, nummer 2, hoek vormend met de Brugsesteenweg, bekend ten kadaster Gent

negenentwintigste afdeling/Mariakerke, onder sectie A, nummer 638N/35, met een oppervlakte volgens

kadaster van vierhonderd en drie vierkante meter,

A. Een winkelruimte, gelegen op het gelijkvloers, met afzonderlijke ingang langs de Spellewerkstraat,

nummer 2, omvattende :

a/ in privatieve en uitsluitende eigendom :

-de eigenlijke winkel op het gelijkvloers en

-een opslagruimte gelegen op de eerste verdieping en langs een trap van uit de winkel te bereiken.

b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : negenendertig/honderdsten van de gemene delen in

de grond en de gebouwen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

B. Een woning, behorend bij de winkel, en gedeeltelijk gelegen op het gelijkvloers en gedeeltelijk op de

eerste verdieping, omvattende :

a/ in privatieve en uitsluitende eigendom :

-op het gelijkvloers : een bureau, een zithoek, een keuken, een W.C., een bergplaats en een koer;

-op de eerste verdieping : een living, een badkamer, twee slaapkamers, de trap met trapzaal, verbindend

het gelijkvloers van de woning met de eerste verdieping en deze met de zolder; de trap van het gelijkvloers

naar de kelder;

-de zolder gelegen boven de living en de slaapkamers;

-de kelder gelegen onder de trapzaat.

b/ in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : zevenentwintig/honderdsten van de gemene delen in

de grond en de gebouwen.

2.- Liquide middelen

2.1.- beschrijving

De liquide middelen betreffen de gestorte huurwaarborgen met betrekking tot de ingebrachte onroerende

goederen.

Aard bedragen in EUR

KBC huurwaarborg 2.231,64

KBC huurwaarborg Garage 174,00

Totaal liquide middelen 2.405,64

Passiva bestanddelen:

1.- Financiële schulden

1.1.Beschrijving

De financiële schulden betreffen de leningen en kredieten die aangegaan werden voor de verwerving en/of

behoud van het onroerend goed.

Deze schulden zijn opgedeeld in een deel lange termijn (terug te betalen op meer dan één jaar) en een deel

korte termijn (schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar

vervallen).

Aard Bedragen in EUR

Investeringskrediet aankoop gebouw

-Deel Lange Termijn 225.072,07

-Deel Korte Termijn 25.988,77

Investeringskrediet ombouw gebouw

-Deel Lange Termijn 64.090,58

-Deel Korte Termijn 27.040,33

Investeringskrediet ombouw image

-Deel Lange Termijn 21.365,92

-Deel Korte Termijn 11.367,02

Investeringskrediet nieuw magazijn

-Deel Lange Termijn 177.396,85

-Deel Korte Termijn 6.557,59

Totaal financiële schulden 558.879,13

Globale vergoeding:

De voorgestelde vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat uit 16 aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt 6.182,39 EUR per aandeel, wat lager is dan de huidige fractiewaarde per aandeel van 8.250,00 EUR per aandeel. Artikel 736 § 1 bis van het Wetboek van vennootschappen inzake (partiële) splitsingen door overneming bepaalt echter uitdrukkelijk dat artikel 582 van hetzelfde Wetboek inzake uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort niet van toepassing is bij (partiële) splitsingen door overneming. De nieuwe aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de af te splitsen vennootschap, a rato van hun aandelenbezit in de af te splitsen vennootschap als volgt:

Bedrag in kapitaalverhoging Aantal nieuwe aandelen

De heer Bastiaens Sven 49.459,14 EUR 8 aandelen klasse A

De heer Kristof Finet 49.459,14 EUR 8 aandelen klasse B

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen

een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inbreng bedraagt 141.580,08 EUR. Hiervan wordt 98.918,28 EUR toegekend aan de rekening kapitaal.

Het verschil met de uitgifteprijs wordt toegekend aan de diverse rubrieken van het eigen vermogen als volgt:

-Wettelijke Reserve : 1.951,34 EUR

-Beschikbare Reserve : 40.710,46 EUR

Dit is in overeenstemming met het voorstel tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Art & Craft

Media"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding:

De berekening van het aantal uit te geven aandelen op basis van de cijfers/waarderingen per 30 juni 2011 is

als volgt:

Art & Craft Media NV

Netto boekwaarde over te dragen

activa en passiva per 30 juni 2011 141.580,08¬

aantal aandelen 1.700

waarde per aandeel 83,28¬

Art & Craft Invest BVBA

Eigen vermogenswaarde per 30 juni 2011 183.400,28¬

Aantal aandelen 20

Waarde per aandeel 9.170,01¬

Aantal uit te geven aandelen:

In totaal (afgerond) zestien (16) volgestorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Art & Craft Media" (83,28¬ 19.170,01¬ * 1.700).

De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "Art & Craft Media" bekomen als vergoeding voor de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap in de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" in totaal (afgerond) zestien aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" als vergoeding voor duizend zevenhonderd (1.700) aandelen van de naamloze vennootschap "Art & Craft Media".

Er wordt geen opleg betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Er zullen evenveel aandelen van klasse A als aandelen van klasse B uitgegeven worden.

De partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan, doch met een afgeslankt vermogen. De aandeelhouders van deze vennootschap behouden hun aandelen.

Voorwaarden van de partiële splitsing:

De algemene voorwaarden waaronder de onderhavige partiele splitsing geschiedt zijn deze vermeld in het splitsingsvoorstel, ondertekend door de bestuurders van onderhavige partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "Art & Craft Media", en de zaakvoerders van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest",De bestuurders van de partieel te splitsen vennoot-schap verklaren dat er geen andere passiva, omvattende schulden naar derden, dan de in het kader van de partiële splitsing uitdrukkelijk vermelde, afgesplitst worden.

De naar aanleiding van de partiële splitsing nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", vanaf 1 juli 2011, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "Art & Craft Media", doch enkel wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest".

Alle kosten, voortvloeiend uit de partiële split-sing, vallen ten laste van de inbrenggenietende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest".

Onderhavige partiële splitsing geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", tot een zelfde beslissing komt en de voorgestelde partiële splitsing aanvaardt.

In bevestigend geval, zal in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de gemelde inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", vastgesteld worden dat de partiële splitsing voltrokken is.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist dat de zestien volgestorte nieuwe aandelen, die door de inbrenggenietende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest" ais vergoeding voor het overgenomen vermogen zullen worden uitgegeven, zullen worden toegekend aan:

1.de heer Bastiaens Sven, voor de 8 aandelen van klasse A;

2.de heer Finet Kristof, voor de 8 aandelen van klasse B;

aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "Art & Craft Media". Deze nieuwe aandelen en hun toekenning zullen door het bestuursorgaan van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", vermeld worden in haar aandelenregister, dat wordt gehouden overeenkomstig artikel 233 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register worden certificaten afgegeven aan de vennoten. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist:

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

a) de huidige bestuurders, van de partieel te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "Art & Craft Media", de nodige machten toe te kennen teneinde de genomen besluiten ten uitvoer te brengen, overeenkomstig artikel 739 van het Wetboek van Vennootschappen en de formaliteiten van

openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten, en het nodige te doen voor de vereiste aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

b) de huidige zaakvoerders van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", de nodige machten toe te kennen teneinde de genomen besluiten ten uitvoer te brengen, overeenkomstig artikel 739 van het Wetboek van Vennootschappen en de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten, en het nodige te doen voor de vereiste aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat door bovengemelde partiële splitsing het kapitaal verminderd is, zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met achtennegentig duizend negenhonderd achttien euro achtentwintig cent (¬ 98.918,28) om het te brengen van driehonderd vierennegentig duizend euro (394.000,00) naar tweehonderd vijfennegentig duizend en éénentachtig euro tweeënzeventig cent (¬ 295.081,72), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1.700) aandelen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

ZESDE BESLUIT:

6.1.- De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in agendapunt 6.1.

6.2.- de vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst opgenomen in agendapunt 6.2. "Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesennegentig duizend euro (¬ 296.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zevenhonderdste (1.700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

6.3.- de vergadering beslist het huidig boekjaar te verkorten van 29 februari 2012 naar 31 december 2011 en het einde van de volgende boekjaren te wijzigen naar 31 december.

6.4.- de vergadering beslist om artikel 34 van de statuten te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt 6.4. van de agenda.

6.5.- de vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van juni om negentien uur.

6.6.- de vergadering beslist om artikel 20 van de statuten te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt 6.6. van de agenda.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

ZEVENDE BESLUIT:

De Heer Sven Bastiaens en de heer Kristof Finet verklaren in hun hoedanigheid van nieuwe vennoot in de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap "Art & Craft invest":

1. de statuten van de inbrenggenietende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Art & Craft Invest", waarvan zij vennoot zullen worden, goed te kennen en te aanvaarden;

2. de in de agenda aangekondigde statutenwijzigingen goed te keuren, door aanneming van volgende tekst:

"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vierenzestig duizend euro (¬ 264.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesendertig (36) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van

nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesendertigste (1/36ste) van het maatschappelijk

kapitaal."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris E-C Beyer

samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch St atsblaii -12/12/2611

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2011
ÿþ Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bipa-gen-bij-het BelgisEh Staatsblad -41-i18/201-1-=Annexes-du-Meniteur-belge

+11153007 *

be a

Bi

Ste

NEERGELEGD

2 9 -09- 2011

RECFi

KOOPH TE GENT

Ondernerningsnr : 0454.159.839

Benaming

(voluit) : ART & CRAFT MEDIA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Brugsesteenweg 466, 9030 Mariakerke (Gent)

Onderwerp akte : neerlegging voorstel partiële splitsing

Werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent:

Het voorstel d.d. 22 september 2011 inzake de partiële splitsing van de NV 'ART & CRAFT MEDIA' door overneming door de BVBA 'ART & CRAFT INVEST', met zetel te 9030 Mariakerke (Gent), Polderkenslaan 8, RPR Gent 0826.146.921.

ART & CRAFT INVEST BVBA, gedelegeerd bestuurder Sven BASTIAENS, vaste vertegenwoordiger

23/09/2011
ÿþti+oc 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0454159839

Benaming

(voluit) : ART & CRAFT MEDIA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9030 Mariakerke, Brugsesteenweg 466

Onderwerp akte : ontslag en benoemingen Raad van Bestuur

op 31 maart 2011 is de Raad van Bestuur samen gekomen:

-De heer Bastiaens Sven, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;

-De heer Finet Kristof, bestuurder;

-De BVBA Art & Craft Invest, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sven Bastiaens,

bestuurder.

Dewelke volgende beslissingen unaniem nemen:

1.- de heer Bastiaens Sven wordt ontslaan als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, dewelke hier aanwezig is en aanvaardt;

2.- de BVBA Art & Craft Invest wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, zij is vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, die hier aanwezig is en aanvaardt. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

(getekend)

BVBA ART & CRAFT INVEST, gedelgeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Sven Bastiaens

IINIIIII 1111111 II wIN

*iiiaaias*

fll

NEERGELÉGü

1 2 SEP. 2011 ~

R1=CHT~l~Ni< ~`.~f't[ K4QPHANíetiii'F GENT

Bijlagenbij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/04/2011
ÿþhrted 2.1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEER

1 k APR. 2011

RECHTUAtiI' VAN KOOI KANDELE GENT

unifie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 11I 1l 10 U 11011 DI 11 Il 1 111

*11063912*

1

Ondememingsnr : 0454159839

Benaming

(voluit) : ART & CRAFT MEDIA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9030 Mariakerke, Brugsesteenweg 466

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène - Christophe BEYER, notaris te Gent, de dato 31 maart 2011, geregistreerd te GENT 6 de 7 APR 2011, boek 188, blad 4, vak 17, vier rollen, geen verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (¬ 25,00), de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (get.) Glenn Daghelet werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Art & Craft Media" gehouden, met zetel te 9030 Gent Mariakerke, RPR Gent, Ondernemingsnummer 0454.159.839, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ wijziging van het einde van het boekjaar naar de laatste dag van de maand februari en verlenging van het huidige boekjaar tot 29 februari 2012

2/ wijziging van artikel 34 om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel. 34.. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één (1) maart en eindigt op"de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

.De jaa ëkéningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vénnootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

3/ verplaatsing van de jaarvergadering naar de tweede dinsdag van de maand augustus om 19 uur. 4/ wijziging van'artikel20 om het te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering zal'gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand augustus om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld."

5/ Herbenoeming van de bestuurders de heer Sven Bastiaens en de heer Kristof Finet, met ingang van de jaarvergadering gehouden in 2009 en tot aan de jaarvergadering te houden in 2015.

Beslissing dat het mandaat van de bestuurders de heer Sven Bastiaens en de heer Kristof Finet met ingang van heden onbezoldigd wordt uitgeoefend.

6/ Benoeming van Art & Craft Invest als bestuurder, met Sven Bastiaens als vaste vertegenwoordiger, tot aan de jaarvergadering te houden in 2015.

7/Coordinatie van de statuten.

8/Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen besluiten.

9Nolmacht

en volgende beslissingen genomen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 29 februari 2012 en wijzigt het einde van het

boekjaar naar de laatste dag van de maand februari.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 34 te wijzigen om het te vervangen door de tekst zoals opgenomen onder

agendapunt 2.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand augustus

om 19 uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door de tekst zoals

opgenomen in agendapunt 4.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de bestuurders de heer Sven Bastiaens en de heer Kristof Finet te herbenoemen,

met ingang van de jaarvergadering gehouden in 2009 en tot aan de jaarvergadering te houden in 2015.

Voornoemde heren zijn hier beiden aanwezig en aanvaarden.

De vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurders de heer Sven Bastiaens en de heer Kristof Finet

onbezoldigd wordt uitgeoefend.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Art & Craft Invest, met

zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Pofderkensfaan 8, ondernemingsnummer 0826.146.921 wordt benoemd tot

bestuurder, tot aan de jaarvergadering te houden in 2015, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven

Bastiaens, dewelke hier aanwezig is en aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de bestuurders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle genomen

beslissingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de instrumenterende notaris machtiging te verlenen met het oog op het opmaken van

de gecoördineerde statuten

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Valérie Meulebroeck, aan

mevrouw Kathleen De Schepper en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-

9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot

indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de

Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de

Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale

verzekeringsfondsen, en óm het even welke andere administratieve instanties.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) E-C Beyer, notaris

samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.11.2010, NGL 23.11.2010 10609-0558-015
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.11.2009, NGL 30.11.2009 09867-0353-015
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 20.09.2008, NGL 30.11.2008 08841-0229-017
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.10.2007, NGL 31.01.2008 08036-0186-016
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 29.11.2006 06897-0068-016
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 20.04.2006 06116-0630-015
24/11/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 14.09.2004, NGL 17.11.2004 04798-1079-016
13/07/2004 : GE176055
18/02/2004 : GE176055
24/11/2003 : GE176055
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0419-031
20/10/2001 : GE176055
20/05/1999 : GE176055
17/01/1995 : GE176055

Coordonnées
ART & CRAFT MEDIA

Adresse
BRUGSESTEENWEG 466 9030 MARIAKERKE(GENT)

Code postal : 9030
Localité : Mariakerke
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande