02/02/2012
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A h e y A N
K O O P H A N D E N T
1 1 l l 1 1 1 1 1 l l l i 1 I U I l l l I 1 I I 1 1 1 1 l I 1 l 1 1 1 i r n
* 1 2 0 2 9 7 4 0
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 5 6 . 8 6 4
B e n a m i n g { v o l u i t ) : A r t & M o n u m e n t H o t e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 2 9
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r t & M o n u m e n t H o t e l s " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 2 9 ( o p g e r i c h t b i j a k t e ; ; v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P a u l F l i e s , n o t a r i s t e H a m m e , o p t w a a l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d , z e v e n e n n e g e n t i g ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t e d o o r m e e s t e r J a n B a e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p z e v e n e n t w i n t i g ; ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n v o l g t :
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d ; : e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o z e s c e n t ( 1 5 1 . 0 1 6 , 0 6 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d ; n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o z e s c e n t ( 3 0 0 . 0 1 6 , 0 6 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 . 0 8 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e e l n e m e n , ï i n d e w i n s t v a n a f h e t b e g i n v a n h u i d i g b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ; ! v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 3 E U R ) p e r a a n d e e l . D e u i t g i f t e p r i j s z a l v o l l e d i g w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; ' " " I D E P L U S " , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e i z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
- D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e ' u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t .
E r w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n z e w e r d a f b e t a a l d a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r , d i e i n t e k e n t o p z e s d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 . 0 8 2 ) a a n d e l e n ! o p n a a m , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o z e s ; ; c e n t ( 1 5 1 . 0 1 6 , 0 6 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 3 7 . 8 1 7 , 1 5 E U R ) . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 3 7 . 8 1 7 , 1 5 E U R ) w e r d i r g e d e p o n e e r d b i j D e x i a B a n k , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 0 8 8 2 5 4 8 2 9 6 0 4 o p n a a m v a n ; , d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s l i i h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t d i e d e p o n e r i n g b l i j k t . ; ; D a t b a n k a t t e s t w o r d t a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h e b b e n v e r k l a a r d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e v o o r m e l d e r = p e r s o o n v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o z e s c e n t ' ; ( 1 5 1 . 0 1 6 , 0 6 E U R ) , e n t e g e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 6 . 0 8 2 ) a a n d e l e n , g o e d t e r k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B é 1 g i s c
m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r w e z e n l i j k t i s i e n v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i e n c e n t ( 3 7 . 8 1 7 , 1 5 E U R ) .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o z e s c e n t ( 3 0 0 . 0 1 6 , 0 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 2 . 0 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / t w a a l f d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 2 . 0 8 2 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o g e l i j k w a r e n , z o a l s b l i j k t u i t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v i e r d e t o t e n m e t d e a c h t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 t e s c h r a p p e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n g e k o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n g e d r u k t e n d a t d e a a n d e l e n s t e e d s i n g e s c h r e v e n z i j n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m o f h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n z i j n v e r m e l d , e v e n a l s d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r k l a r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n
o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d
v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n B a e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
2 . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/11/2011
ÿþM o d Z . S
~ 3 Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 6 2 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 5 6 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t & M o n u m e n t H o t e l s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n g e l a n d g a t 2 9 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 j u n i 2 0 1 1
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n 2 b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 :
- H u b e r t H a n n e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s D e K e r c k h o v e l a a n 2 9 1
B V B A H H M , m e t z e t e l t e 9 0 0 G e n t , C h a r l e s d e K e r c k h o v e l a a n 2 9 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r H u b e r t H a n n e s
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r o p
0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7
- d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r , w o n e n d e t e G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6
- I d e p l u s N V , m e t z e t e l t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D e r b y s t r a a t 3 5 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
F r a n k D e P a l m e n a e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 / 0 6 / 1 1 b e s l i s t I d e p l u s n v v o o r n o e m d t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 0 1 / 0 7 / 1 1 .
V o o r a k k o o r d ,
3 0 / 0 6 / 1 1
P j e : B O F R M
f : 4 s l u u r d e r
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
~ . ^ - - - - - - - - - - - _ a
1 0 U n . 2 0 1 1
t ; 0 0 p H : ~ ~ C i f -