25/01/2013
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 3 0 1 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G . E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t b r u g g e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t b r u g g e o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 4 6 , b l a d 3 0 , v a k 4 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T H U R m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 4 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 7 5 . 4 5 3 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 9 4 . 0 5 3 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 4 . 7 5 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t m i t s d e i n b r e n g d o o r d e h e e r P h i l i p p e S e r r a e s e n m e v r o u w E v a M i c h i e l s , v o o r n o e m d , v a n e l k v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 6 8 ) a a n d e l e n , h e t z i j t o t a a l n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 9 3 6 ) a a n d e l e n v a n d e N V M A R L O T K A L K E N , d i e z i j i n h u n b e z i t h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B a r t B O S M A N , v a n d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A r t h u r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 4 9 ; o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 9 3 6 a a n d e l e n v a n d e N V M a r l o t K a l k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A r t h u r .
1 k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A r t h u r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
% d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
% d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
i / i ~ ~ i ~ , ' e , « . ~ i ~ i , i i s i ; ~ i ~ s e e i ~ ~ ~ ~ ~ r ~ , ,
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a l l e 9 3 6 a a n d e l e n v a n d e N V M a r i o l K a l k e n i n d e B V B A A r t h u r b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 2 . 3 7 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A A r t h u r a a n d e h e e r P h i l i p p e S e r r a e s e n 1 2 . 3 7 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A A r t h u r w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E v a M i c h i e l s ,
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
0 8 9 5 . 7 6 8 . 6 7 0
A R T H U R
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
9 2 3 0 W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 4 9
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
L u i k B - V e r v o l g
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e D e i n z e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e h e e r P h i l i p p e S e r r a e s e n m e v r o u w E v a M i c h i e l s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 4 . 7 5 4 ) , h e t z i j e l k t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 2 . 3 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t v a n d e B V B A A R T H U R .
D e z e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 4 . 7 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( C 2 . 4 9 4 . 0 5 3 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n 1 / 2 4 9 4 0 e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , B o n t i n k s t r a a t 1 4 e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r " A C O S B E R K A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ j ~ }
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e