06/06/2012
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M o d 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i o i a s s "
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o t u l t ) : A S S U - B O
© . V - 1 , 6 © e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , P r i e s t e r J o r i s E e c k h o u t l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k M a e r e t e D e i n z e o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d ,
B L I J K T D A T :
M e v r o u w D E B O S t e p h a n i e G o d e l i e v e R o g e r , g e b o r e n t e D e i n z e o p 0 4 j u n i 1 9 8 5 , o n g e h u w d , w o n e n d t e
9 8 0 0 D e i n z e , P r i e s t e r J o r i s E e c k h o u t l a a n 9 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d d o o r D e B o S t e p h a n i e i n g e s c h r e v e n i n g e l d , w a a r v o o r h a a r 1 8 6 a a n d e l e n w e r d e n
t o e g e k e n d v o l s t o r t v o o r 1 0 0 % .
V O R M e n N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " A S S U - B O " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , P r i e s t e r J o r i s E e c k h o u t l a a n 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s t a n d i g o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" O p t e t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j D I B n v ( o o k g e k e n d o n d e r d e h a n d e l s n a a m D V V ) , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , G a l i l e e l a n 5 , o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t e n d e b i j v o e g s e l s v a n d e b e m i d d e l i l f g s o v e r e e n k o m s t v o o r z e l f s t a n d i g v e r z e k e r i n g s a g e n t d i e z u l l e n w o r d e n g e s l o t e n t u s s e n d e g e n o e m d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
" B e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n e n r e c h t e n , b e l e g g i n g e n , t i t e l s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
H e t o n d e r s c h r i j v e n b i j d e o p r i c h t i n g o f h e t v e r w e r v e n n a d e o p r i c h t i n g v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , H e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e , m e e r b e p a a l d v i a a a n - e n v e r k o o p o f a n d e r e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t e n , v i a h e t o n t v a n g e n v a n d i v i d e n d e n , v i a h e t g e v e n v a n v o o r s c h o t t e n , v i a b o r g s t e l l i n g e n , v i a s a m e n w e r k i n g e n v i a i n t e r v e n t i e s i n h e t b e s t u u r , a l o f n i e t n a b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
" B e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d v a n d e w a a r d e e r v a n o f h e t r e a l i s e r e n v a n e e n r e n d e m e n t o f m e e r w a a r d e .
" O p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , a l o f n i e t b e z o l d i g d , i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , a l o f n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l a l s d e z e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t d e z e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
" O p t r e d e n a i s z e l f s t a n d i g g e m a n d a t e e r d s p a a r b a n k a g e n t e n / o f b a n k a g e n t i n z a k e g e l d p l a a t s i n g e n e n a l l e r l e i , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n .
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n b e d r i j f s l e i d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
B E S T U U R
N E E R G E L E G D ` 2 5 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
V o o r -
b e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , ; a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
M e v r o u w D e B o S t e p h a n i e , v o o r n o e m d a l s o p r i c h t e r , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , e n v e r k l a a r t h a a r o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g n e e m t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E c h t e r v o o r h e t k o p e n , v e r k o p e n e n h y p o t h e k e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e v o o r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n m o e t e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B e p e r k i n g e n i n z a k e b e v o e g d h e d e n k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n e n g e l d e n n i e t v o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d I n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
U I T K E R I N G
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
V E R E F F E N I N G
B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n . D e b e n o e m i n g m o e t w e l n o g b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . W e r d h u n b e v o e g d h e i d n i e t b e p a a l d , d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n :
D e H e e r B o e r j a n G e e r t , L e i e d a m 4 , 9 8 0 0 D e i n z e .
O m i n h u n p l a a t s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o f t e r e g i s t r e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d M a e r e P a t r i c k , n o t a r i s t e D e i n z e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g