08/07/2014
ÿþm o d 1 1 1
. .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 4 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
a g
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 6 3 . 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S T R A N O V A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e n b e e k s t r a a t 5 3 A
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , c p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R A N O V A " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g . .
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g ; ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p e s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n i j a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 6 0 0 5 4 6 4 2 9 5 b i j K B C ; ' B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 - 6 - 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d :
o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p i a a i s i ,
b e s c h i k b a a r z i j n .
B . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z l i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
a l l e a a n d e e l h o u d e r s ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n ' ' ' ;
g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s :
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n !
a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l
a l s v o l g t :
a a n d e h e e r V A N H E U V E R Z V V Y N C h r i s t o p h e , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 : d r i e ë n z e s t i g ( 6 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V A N H E Y V E R Z V V Y N C a r i n e , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
C . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ! :
g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 4
R E C H I E M K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e b b n c l e r d e n t w a e d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 : 0 0 - 0 , 0 0 ) ; - v e r d e e l d o v e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 5 4 ) a a n é l e t e n , Z o n d e t : ' .
n o m i n a l e w a a r d e .
D . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e
v o l l e d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 6 4 . t . ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E . M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n
e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
F . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r o e l e a d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z y v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o n o n a a n h e t B e i g i s e h S t a a t s b l a d
31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.01.2014, NGL 27.01.2014 14016-0031-014
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.03.2013, NGL 07.03.2013 13059-0301-014
15/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 7 6 3 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R A N O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , E e n b e e k s t r a a t 5 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N E N V E R N I E T I G I N G E R V A N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V a n d e r P a a l t e G a v e r e , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 2 ,
I n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V A S T R A N O V A , t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , ,
E e n b e e k s t r a a t 5 3 A .
1 . D a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
2 . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G .
a , E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t i n k o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g e r v a n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r o f a a n d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e g e m a c h t i g d e , t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e z e u i t v o e r i n g b i j o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e .
c . H e t b e s t u u r , z i j n d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r C h r i s t o p h e V a n H e u v e r z w y n v o o r n o e m d , g a a t
o v e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t i n k o o p v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e i g e n a a n d e l e n , e n d e o n m i d d e l l i j k e ,
v e r n i e t i g i n g e r v a n , a l s v o l g t
I n k o o p .
D e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n b r e n g t d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i
" v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e a a n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , e n d i t v a n u i t d e :
b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s e n / o f o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , g e v o l g e d o o r d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e :
v e r w o r v e n a a n d e l e n d o o r a a n r e k e n i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " d i e a l d u s ,
a f g e b o e k t w o r d t ,
D e p r i j s p e r a a n d e e l b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 1 2 . 1 1 5 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r o m n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e i n k o o p , i n a r t i k e l 5 v a n :
d e s t a t u t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t a a n t a l i n g e k o c h t e e n v e r n i e t i g d e ,
a a n d e l e n .
V a n d e H e e r C h r i s t o p h e V a n H e u v e r s w y n w o r d e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n i n g e k o c h t e n v e r n i e t i g d , h e t z i j ;
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 0 2 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) .
A l d u s b e h o u d t h i j n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
V e r n i e t i g i n g
V o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r C h r i s t o p h e V a n H e u v e r z w y n , b e v e s t i g t d e r e a l i s a t i e v a n d e .
i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , e n w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d v i j f e n ;
t w i n t i g ( 1 2 5 ) n a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) , z o n d e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ;
r e s t e r e n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r m i n d e r e n t o t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k '
v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D o o r n o t a r i s G e e r t r u i V a n d e r P a a l t e G a v e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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j j j L ~ _ J ~
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
0 6 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 2 1 0 6 5 4 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.01.2012, NGL 27.01.2012 12018-0184-014
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