04/12/2013
ÿþI I I I l l l l l l a l l I I R
* 1 3 1 8 1 9 1 7 *
M o d W o r d I l i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a i i j t .
~ ~ r e t I E R E C H T B A N K
t 1 f& e
2 2 N O V . 2 0 1 3
D ~ ~ ` ? D E R i ' v ï Q N D E
G r i f f i e
N
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R I A B I K E S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 2 5 B , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t b e s l u i t o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A s t r i a B i k e s z i j n d e
I n d u s t r i e l a a n 2 5 B , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m t e v e r p l a a t s e n n a a r Z u u n s t r a a t 1 2 2 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 . 1 0 . 2 0 1 3 .
T e E r e m b o d e g e m , 1 0 . 1 0 2 0 1 3 D e a a n w e z i g e v e n n o t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.10.2013, NGL 22.10.2013 13636-0404-017
26/06/2013
ÿþ r e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 3 0 9 7 1 I I ~ I I 7 N I I * I ~ I 1 1 1
* 5
i b
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 7 J U N 1 2 0 1 3
D E N D E R M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R I A B I K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 5 B , 9 3 2 0 A a l s t , E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g _ w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p
v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R I A B I K E S " , m e t z e t e l t e A a l s t , E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 5 B .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2 ,
B T W p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r s t a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 , 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t
c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 9 . 3 7 5 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E M A A N D E R L E C H T ,
v o o r n o e m d , v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
3 . A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
I I . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a ,
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I , A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
I K . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
1 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n
n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p h e d e n w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t e n m o e t n e m e n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j ¬ s r e v i s o r , d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 3 d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i e o v e r b o v e n g e m e l d e s t a a t v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R I A B I K E S " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A A N D E R L E C H T "
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 1 9 . 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 9 . 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n i e d e r e a a n w e z i g e e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E M A A N D E R L E C H T , v o o r n o e m d :
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r K o e n D e s c h e e m a e k e r , v o o r n o e m d .
W e l k e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t o p d e 1 9 . 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
A a n d e z e i n b r e n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r e e n w a a r d e g e h e c h t v a n 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e r h a l v e b e d r a a g t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g : 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r i n t o t a a l 1 9 . 3 7 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a s t g e s t e l d i s o p 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 1 . 8 7 5 a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n i n b r e n g :
D e i n b r e n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 1 . 8 7 5 a a n d e l e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t c r e a t i e v a n 6 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
a
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n - 5 j u n i 2 0 1 3 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 3 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n m e t c r e a t i e v a n 1 9 . 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n . " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d K a t r i e n D e v a e r e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
d e d a t o v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2012
ÿþ ~ " - t e - 1 1 ~ 1 ~ 3 M W M o l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ~ , ~ ~ ; h i i ~ " r ( V A N K O O P H A r ' , _
1 9 N o v . 2 0 2
4
t G r i f f i e ~
- r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R I A B 1 K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 2 5 B , 9 3 2 0 A a l s t , E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R I A B I K E S " , m e t z e t e l t e A a l s t , E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 2 5 B .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2 , B T W p l i c h t i g n i e t n u m m e r B E 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E M A A N D E R L E C H T , v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
3 . A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ,
i l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I l l . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n ,
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
I X . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
1 . D a t a a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r g e m a a k t ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n
n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p h e d e n w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e b e s l u i t e n m o e t n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i e o v e r
b o v e n g e m e l d e s t a a t v e r s l a g u i t g e b r a c h t h e e f t e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T R I A B I K E S " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M A
A N D E R L E C H T " ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 6 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 6 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e o u d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n i e d e r e a a n w e z i g e e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k e n n i s t e
h e b b e n g e k r e g e n , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 v a n d e
a g e n d a .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E M A A N D E R L E C H T , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B o l l i n c k x s t r a a t 1 5 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 1 8 0 . 7 4 2 , e n
B T W p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 5 2 . 1 8 0 . 7 4 2 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e w u l f t e D e n d e r m o n d e o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 9 4 ,
b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 4 0 3 1 2 - 1 7 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r K o e n D e s c h e e m a e k e r , v o o r n o e m d .
W e l k e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j
2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t o p d e 6 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e
v o l s t o r t e n i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
A a n d e z e i n b r e n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r e e n w a a r d e g e h e c h t v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z i j n d e d e n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
D e r h a l v e b e d r a a g t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r i n t o t a a l
6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v a s t g e s t e l d i s o p 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
7 2 . 5 0 0 a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n i n b r e n g :
D e i n b r e n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e l a s t e n e n b a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 . 5 0 0
a a n d e l e n .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0
a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e
b r e n g e n o p 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D L I I T T R E K S E L
" g e t e k e n d K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o z e s n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - y t V o o r b e h o u d e n * a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I . - 1 7
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.08.2012, NGL 31.08.2012 12540-0018-017
17/02/2012
ÿþI
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ z r
I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I U l I l I l l I
* i a o a o a e ~ *
( i ) 9 r + 7 7
U : E N C E . R l v : O I J C ~
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 5 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R I A B I K E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
i
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; v e r p l a a t s t w o r d t v a n I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m n a a r I n d u s t r i e l a a n 2 5 B , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , e n d i t v a n a f 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
T e E r e m b o d e g e m , o p 3 0 J a n u a r i 2 0 1 2
K o e n D e s c h e e m a e k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 31.08.2011 11516-0577-019
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09714-0310-019
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 27.08.2008 08645-0393-019
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.02.2008, NGL 28.02.2008 08061-0330-017
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.05.2007, NGL 04.07.2007 07356-0394-015
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 30.09.2005 05773-0129-015