31/03/2014
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
i t I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 0 6 9 9 5 9
p s
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 4 7 . 0 9 3
V A N G R I F F I E R E C H T B A N K
1 4 S U 2 4 1 ~ [ D E N O N D J
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S T R I B A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m e r s h o e k 8 1
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t h u n n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t " v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e w i j z i g e n e n t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e g e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e t e o n t b i n d e n , d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 6 2 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ' m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 4 0 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g , d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" N c Q Q r - b e h o t i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S t i j n V e r e e c k e n , a c c o u n t a n t v o o r d e B V B A A u d e n a e r t A c c o u n t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , K a l v e r b o s s t r a a t 9 7 e n v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 2 7 A b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 6 1 . 1 1 3 , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n . c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n . " , k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n ' " V a n B e l l e `
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h (
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B e l l
s t a a
I I 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N S K O O P H A N D E L G E N T
2 0 U T 2 0 1 5
A F D e r i f f e a D E N D E R m o N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 ' 1 . 1 4 7 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t r i b a r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m e r s h o e k 8 1 - 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- M e v r o u w D e W i n d t K a r i n e , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 8 1 , t e o n t s l a a n
v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
- t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r D e B u c k H e n d r i k , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B o s s t r a a t 2 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
Q u a t a c k e r M a r n i c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .