06/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 & 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 W U 2 0 1 4
A F D E L I N G r i e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 5 8 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A S T R I D C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 7 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
1 ) d e v a s t s t e l l i n g e n a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g p e r 1 m e i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V S e r v e r , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t 0 4 4 4 . 1 5 8 . 0 5 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , E i k e l d r e e f 2 3 .
2 ) d e k e n n i s n e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e - c f . a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n - v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n n a h e t o n t s l a g v a n d e N V S e r v e r d o o r v o o r l o p i g e a a n s t e l l i n g v a n d e N V J G J I N V E S T z o a l s d i t b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 4 .
3 ) d e b e v e s t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g e n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V J G J I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , E i k e l d r e e f 2 3 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e N V S E R V E R a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e N V ' J G J I N V E S T ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V E R M E E R S C H a l s b e s t u u r d e r , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n d e N V ` J G J I N V E S T ' t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a a r d h e e f t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
N V J G J I N V E S T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S e r g e V E R M E E R S C H
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.08.2013 13407-0104-011
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 18.07.2012 12313-0078-012
24/02/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T r . B I K
V A N K O O P H A N D E L .
t 3 F E B . 2 0 1 2
L D ~ m . O N D E
1
V o o r -
b e h o u d a a a n h e t S e l g i s c l
S t a a t s b h
l l
* 1 2 0 4 4 9 1 1 * 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 5 8 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t r i d c e n t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K O N I N G I N A S T R I D L A A N 5 7 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 5 1 1 2 1 2 0 1 1 )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D i m v e r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i V e r m e e r s c h , t e a a n v a a r d e n . D e N V D i m v e r i s e v e n w e l b e r e i d o m g e w o o n b e s t u u r d e r t e b l i j v e n t e n m i n s t e t o t h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d m a n d a a t , n 1 . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V S e r v e r , d r u k t z i j n w a a r d e r i n g u i t v o o r d e b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e N V D i m v e r o m i n f u n c t i e t e b l i j v e n a l s b e s t u u r d e r .
S e r v e r N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S e r g e V e r m e e r s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 19.07.2011 11310-0229-011
07/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 5 8 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R I D C E N T E R
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 5 7 , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 5 0 , v a k 1 3 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 5 . 4 0 2 , 3 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 7 5 . 4 0 2 , 3 7 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) e n d o o r d i t d o o r u i t b e t a l i n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 5 . 4 0 2 , 3 7 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t v o o r s t e l t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
w o r d t h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h w S t a a t s b l a d
I E R E C
V A N K O O P H A N D E L K
1 1 1 1 2 E . 0 1 . 2 0 1 1
" i i o a o s o i +
D E N D , N D E
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.08.2010 10389-0058-012
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 12.08.2009 09560-0373-011
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 01.08.2008 08530-0092-012
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 07.08.2007 07544-0220-012
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 11.07.2006 06452-0090-011
27/07/2005 : SNT000114
23/07/2004 : SNT000114
03/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L t I 1 1 3 ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D S b I 1 I f 4 M O N D E
V o o r b e h o u d a a n h e . B e l g i s e S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 5 8 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t r i d c e n t e r
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d i a a n 5 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o f t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- N V J G J I n v e s t , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r i e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h .
- N V D I M V E R , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t 0 4 6 6 . 5 7 0 . 0 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p J G J I N V E S T N V , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t , B . T . W . B E 0 8 3 9 . 2 8 3 . 9 8 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s g e l a s t m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
C o n f o r m a r t . 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e r i n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J G J I n v e s t N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S e r g e V e r m e e r s c h
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2003 : SNT000114
08/07/2003 : SNT000114
08/04/2003 : SNT000114
04/04/2003 : SNT000114
13/01/2003 : SNT000114
10/07/2001 : SNT000114
25/07/2000 : SNT000114
18/08/1999 : SNT000114
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01/01/1997 : SNT114
01/01/1996 : SNT114
21/01/1995 : SNT114
01/01/1995 : SNT114
01/01/1993 : SNT114
28/11/1992 : SNT114
01/01/1992 : SNT114
01/01/1990 : SNA3475
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 21.06.2016 16211-0171-012