17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 2 3 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T R U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D D E R T I E N , o p V I J F E N T W I N T I G N O V E M B E R
V o o r m i j , B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e O O R D E G E M , t h a n s d e e l g e m e e n t e v a n
L e d e ,
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S T R U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A a l s t , P a r k l a a n 2 2 , R P R D e n d e r m o n d e n u m m e r 0 8 3 1 . 3 2 3 . 4 5 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n H a u w e r m e i r e n t e O o r d e g e m o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 6 0 7 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w R a f i e e M e h r v a s h , h i e r n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r s t e l t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : d e h e e r D i r k R o o s e n , h i e r n a g e n o e m d .
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a g e n o e m d e a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m b e z i t t e n :
1 . M e v r o u w F R A N C X L y d i a R e n é e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e D i l b e e k , B o c i e g e m s t r a a t 1 9 5 , e i g e n a r e s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r R O O S E N D i r k H e c t o r L e n a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 1 m e i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e A a l s t , P a r k l a a n 2 2 , e i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ;
3 . m e v r o u w R A F I E E M e h r v a s h , g e b o r e n t e T e h e r a n ( I r a n ) o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e H o l s b e e k , Z a g e r i j w i j k 4 , e i g e n a r e s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ;
4 . m e v r o u w E L S H A F E I N a d i a H u s s e i n M o h a m e d H u s s e i n , g e b o r e n t e G i z a ( E g y p t e ) o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 5 A b d e l W a h a b S e l i m E l B e s h r y S t r e e t - S h e r a t o n B u i l d i n g , C a ï r o E g y p t e ; m e v r o u w R A D W A N N e s r i n e M o h a m e d A h m e d A h m e d , g e b o r e n t e C a ï r o o p 1 o k t o b e r 1 9 8 0 e n m e v r o u w R A D W A N N a h l a M o h a m e d A h m e d A h m e d M o h a m e d , g e b o r e n t e C a i r o ( E g y p t e ) o p 2 4 j a n u a r i 1 9 8 3 , a l l e n w o n e n d e t e 2 5 A b d e l W a h a b S e l i m E l B e s h r y S t r e e t - S h e r a t o n B u i l d i n g , C a ï r o E g y p t e , , e i g e n a a r s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , m e v r o u w N a d i a E l s h a f e i v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n m e v r o u w N e s r i n e R a d w a n e n m e v r o u w N a h l a R a d w a n v o o r d e b l o t e e i g e n d o m , e l k v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t .
H e t z i j s a m e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
M e v r o u w N e s r i n e R a d w a n e n m e v r o u w N a h l a R a d w a n z i j n n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a d i a E l s h a f e i , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e m a c h t e n h a a r v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n v o o r m e l d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T R U S " , z i j n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e n n i e t t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r z e t v o o r e e r s t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a g e n d a h e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E A E C H T I 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 D E C 2 0 1 3
D É N L } f e l V I + D N D E
I 1 1 1 ~ n ~ u ~ n i ~ n ~ i ~ m 1 m u u
* 1 3 1 8 0 0 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k v e r s l a g d e v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d t e n d e m a a t r e g e l e n d i e d e z a a k v o e r d e r m e e n t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 , w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n
3 . k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 7 . 3 5 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e i d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
4 . t e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n
6 . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
7 , v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 7 . 3 5 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g e n v a n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g n i e t - v o l s t o r t e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 5 e v v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
9 . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n . D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n .
1 0 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
" I H O L D I N G
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
E I P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I I I C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- - C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d o p p r o j e c t m a t i g e b a s i s
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n r o n d t r a i n i n g , o p l e i d i n g e n e n c o a c h i n g
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n
- H e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i n i n g e n , c o a c h i n g &